Полицейские проверки юридических лиц реферат

Обновлено: 05.07.2024

Такого юридического термина, как "полицейские проверки", не существует. Вне правового поля под ним понимают разнообразные мероприятия, которые полиция проводит в отношении организаций и ИП, если эти мероприятия имеют хоть сколько-нибудь проверочный характер. При этом законодательство содержит немало разных поводов для визита полицейских. И по каждому из этих поводов проверочные мероприятия будут отличаться - и по срокам, и по характеру, по оформлению, способам обжалования и т.п. В связи с этим написание одного материала по полицейским проверкам "вообще" невозможно. Тем не менее, все законные поводы для появления полицейских на Вашем пороге можно свести к нескольким группам - в зависимости от того, главного, федерального закона, которым полицейские будут руководствоваться при проведении своего мероприятия.

Кроме того, существуют и некоторые общие черты, характерные для любых "полицейских проверок".

Самое главное - на "полицейские проверки" совершенно не распространяется действие Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", далее - Закон N 294-ФЗ*(1). На это указывает сам закон: его положения не применяются при проведении оперативно-разыскных мероприятий (далее - ОРМ), производстве дознания, проведении предварительного следствия, при проведении административного расследования (п.п. 2 и 3 ч. 3 ст. 1 Закона 294-ФЗ). Следовательно, информация об этих проверках не появится в Едином реестре проверок и им не присваивается учетный номер указанного реестра.

Следовательно, все эти визиты полицейских (условно назовем их проверками) не могут быть заранее Вами спрогнозированы даже при должной осмотрительности и добросовестности*(2). Все они априори внеплановые.

Внимание

На полицейские проверки не распространяется трехлетний мораторий на период 2016-2018 гг., предусмотренный для субъектов малого бизнеса ст. 26.1 Закона N 294-ФЗ.

Далее, полиция не обязана заранее уведомлять о своем скором появлении (а во многих случаях и вовсе должна до поры действовать скрытно). Более того, не всегда полицейские и на входе предъявляют свои удостоверения, предупреждая о своих намерениях. Иногда они проходят на предприятие, в офис и т.д. под видом курьеров, клиентов или посетителей. И уже когда разговор с таким "посетителем" не клеится по обычному сценарию, сотрудники проверяемой фирмы с ошеломлением узнают, что перед ними полицейский. Эффект внезапности, как правило, оглушает и парализует сотрудников проверяемой организации, и полицейские вовсю пользуются психологическим преимуществом. К сожалению, противодействовать этому можно только путем ужесточения проходного режима в организации.

Действия полиции не подлежат согласованию с прокуратурой. Зато для проведения некоторых полицейских мероприятий необходимо судебное решение.

Наконец, проведение "полицейской проверки" - это повод для получения квалифицированной юридической консультации. Особенно это касается индивидуальных предпринимателей и небольших фирм: "своими силами", как при иной проверке, здесь не обойтись, потому что может возникнуть срочная необходимость принимать важные процессуальные решения. Да и обжалование действий полиции (во многих случаях) предполагает достаточно сложную процедуру и проработанную доказательственную базу.

Количество конкретных поводов к проверке достаточно велико. Однако все они, в конечном итоге, сводятся к четырем типам действий:

1. деятельность в рамках уголовного процесса (то есть раскрытие преступлений, предусмотренных УК РФ, в рамках возбужденного уголовного дела),

2. деятельность в рамках оперативно-разыскной деятельности, или ОРД (которая, по идее, тоже должна обслуживать исключительно уголовный процесс),

4. деятельность в рамках административного процесса (пресечение и наказание за проступки, предусмотренные КоАП РФ и аналогичными законами субъектов РФ).

Из этих четырех первый и последний виды деятельности регламентированы УПК РФ и КоАП РФ, сопровождается составлением процессуальных документов установленный формы и вообще всякими проволочками. У каждого действующего лица тут есть свой статус, свои права и обязанности, с которыми они, как правило, должны быть и ознакомлены. На этом поле действия полиции могут быть (и должны быть) проконтролированы заинтересованными субъектами, и здесь имеется возможность для эффективного обжалования нарушений.

Что же касается оперативно-разыскной деятельности, то таковую в принципе нельзя формализовать (а потому эффективно обжаловать). Эта деятельность есть не что иное, как быстрое, даже мгновенное, реагирование власти на непосредственные угрозы. Если полицейский, условно, видит драку, он вмешивается тут же, не дожидаясь указания сверху, без оформления рапорта и спецдонесения. Такая быстрота является необходимой в борьбе с преступностью, и, конечно, она легализована Федеральным законом от 12.08.1995 N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" (далее - Закон об ОРД). А ее теневой стороной и является превышение полномочий или использование их не по назначению. Однако правовых средств борьбы с этим явлением крайне мало - потому что широкие возможности для обжалования оперативно-разыскной деятельности выбивали бы почву из-под ног и "хороших" правоохранителей, чего государство допустить не может. Тем не менее, требовать соблюдения режима законности необходимо и от полицейских.

Как узнать в рамках какого вида деятельности к вам пришла полиция? Очень просто - их нужно прямо об этом спросить. Согласно п. 1 ч. 4 ст. 5 Федерального закона от 07.02.2011 N 3-ФЗ "О полиции" (далее - Закон о полиции) при обращении к гражданину полицейский обязан представиться (то есть назвать свои должность, звание, фамилию, предъявить по требованию гражданина служебное удостоверение), после чего сообщить причину и цель обращения. Если из услышанного Вы не уяснили причину и цель визита, обязательно переспросите, просите объяснить Вам подробнее и понятнее. Согласно части 5 упомянутой статьи Закона о полиции, полицейский обязан внимательно Вас выслушать и "принять соответствующие меры в пределах своих полномочий" (то есть дать пояснения) либо разъяснить, в чью компетенцию входит решение поставленного вопроса. Удобнее всего сразу уточнить у полицейских, на основании какого правого акта проводится (будет проводиться) полицейское мероприятие: на основании КОАП РФ, на основании УПК РФ или же на основании Закона об ОРД? После уяснения этого ключевого момента Вы можете с помощью таблицы обнаружить и вполне конкретную причину для визита полицейских.

Подобная возможность в свое время была исключена еще из Закона о милиции.

Однако, как и до введения в действие закона о полиции, полицейские могут привлекаться представителями налоговой службы в ходе проведения выездных налоговых проверок. Такое право закреплено в ст. 36 Налогового кодекса. Соответствующая норма предусмотрена и Законом о полиции (подп. 28 п. 1 ст.13).

Если же говорить о проведении полицейских проверок, направленных на выявление налоговых преступлений, то в данном случае речь следует вести о предварительных оперативно-розыскных мероприятиях, направленных на выявление факта совершения налогового преступления.

К таким мероприятиям, которые органы полиции вправе производить в ходе оперативно-розыскной деятельности, относятся:

- сбор образцов для исследования;

- осуществление проверочной закупки;

- проведение оперативного эксперимента;

- исследование предметов и документов;

- обследование помещений, сооружений, участков местности, транспортных средств;

- прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи;

- контролируемая поставка и т.д.

Следует отметить, что оперативно-розыскные мероприятия принято делить на гласные и негласные. Особенность проведения негласных ОРМ заключается в том, что оперативники собирают информацию без ведома и без согласия проверяемого лица. Это может быть прослушивание телефонных переговоров, отслеживание электронной почты компании, наблюдение. При осуществлении гласных ОРМ, оперативник обращается непосредственно в компанию и обязан при этом представиться и сообщить какое мероприятие он проводит. Например, это может быть опрос или обследование помещений. В отличие от негласных - гласные ОРМ проводятся только с согласия проверяемого лица и с обязательным его уведомлением о предстоящем проведении ОРМ.

Как правило, до проведения какого-либо гласного ОРМ, начало осуществления которого уже дает определенный сигнал налогоплательщику о возможном в скором будущем возбуждении в его отношении уголовного дела, сотрудники полиции проводят предварительный сбор информации о деятельности налогоплательщика. В частности, полицейские подробно выясняют, кто является учредителем, генеральным директором, кто фактически управляет компанией, есть ли взаимозависимые или аффилированные структуры, как организована финансовая деятельность и распределен поток денежных средств, как компания экономит на налогах. Учитывая тесное взаимодействие полиции и налоговых органов в ходе рассмотрения вопросов о наличии в действиях налогоплательщика состава преступления - получить необходимые сведения для сотрудников полиции не представляется затруднительным.

Собрав необходимые первоначальные сведения о компании, сотрудники полиции далее, как правило, приступают к сбору доказательств, подтверждающих наличие признаков уголовно наказуемого деяния. Для этого, наряду с негласными ОРМ, полиция вправе запрашивать у организации документы, проводить обследование помещений, осуществлять изъятие документов, компьютерной техники, опрашивать сотрудников организации.

Важно при этом внимательно проверять основания для проведения таких мероприятий, по возможности максимально точно фиксировать ход проведения любого ОРМ и в письменной форме отображать любые замечания, возникающие в ходе проведения проверочных мероприятий.

При появлении оперативных работников с целью проведения обследования помещения, в первую очередь, необходимо внимательно проанализировать постановление о проведении данного ОРМ. В нем должно быть указано основание для проведения обследования, лицо, в отношении которого оно проводится, место проведения обследования, и перечень оперативных работников, которым поручено проведение обследования. Постановление должно быть объявлено под расписку руководителю, главному бухгалтеру, любому иному лицу, являющемуся работником/должностным лицом проверяемой организации.

Объем помещений в здании, подлежащих обследованию, зависит от формулировки места проведения даного ОРМ в постановлении. Если указан только номер здания - сотрудникам полиции предоставляется возможность обследовать полностью все помещения, независимо от того, расположены ли в них сотрудники проверяемой организации или третьи лица.

Цель обследования - поиск и изъятие доказательств, как правило, документов и электронных носителей информации.

Важно отметить, что при производстве обследования, как и любого другого ОРМ, любое физическое лицо вправе пользоваться квалифицированной юридической помощью и при выражении волеизъявления о необходимости присутствия адвоката в ходе проведения ОРМ - без его наличия в месте проведения ОРМ сотрудники полиции начать обследование не вправе.

Любые замечание о ходе проведения обследования и изъятия каких-либо документов, вещей, техники обязательно следует фиксировать в протоколе, оформляемом сотрудниками полиции по итогам проведения ОРМ. В случае отсутствия каких-либо замечаний в протоколе, доказать впоследствии факт нарушения оперативными работниками процедуры проведения ОРМ практически невозможно. Положительным моментом в случае необходимости доказывания незаконности действий сотрудников полиции является также наличие в организации системы видео- и аудионаблюдения.

Достаточно часто одновременно с проведением обследования, пытаясь воспользоваться фактором внезапности, сотрудники полиции проводят опрос сотрудников организации. Под опросом понимается право работника полиции задать вам вопросы и зафиксировать полученные от вас ответы, то есть составить объяснение. Важным моментом является тот факт, что опрос может быть проведен только с согласия опрашиваемого лица. Никакой ответственности за отказ от дачи объяснений при проведении опроса не предусмотрено. Отсутствует и возможность привлечения вас к ответственности за дачу ложных объяснений. Этим опрос отличается от такого следственного действия - как допрос свидетеля или подозреваемого/обвиняемого, проводимого уже в ходе расследования уголовного дела.

При этом право отказа от дачи объяснений касается не только полицейской, но и налоговой проверки. В ходе проведения допроса налоговым органом отказ от участия в допросе либо дача ложных показаний ненаказуемы.

Исходя из отмеченных выше особенностей проведения ОРМ можно выделить следующие необходимые действия сотрудников организации при взаимодействии с работниками полиции:

- обязательная проверка служебных документов оперативных работников и сопоставление их данных с данными лиц, указанных в постановлении о проведении ОРМ как имеющих право на его проведение. При необходимости следует переписать такие данные или сделать копии документов.

- важно внимательно изучить постановление о проведении обследования на изучение описание места проведения ОРМ. Если указан, например, точный номер обследуемого кабинета, в любые другие помещения сотрудники полиции заходить права не имеют.

важно не путать ОРМ, проводимые на стадии доследственной проверки (до факта возбуждения уголовного дела) и в рамках расследования уголовного дела. Так, значительно сильно отличаются права и обязанности сотрудников полиции и ваши при проведении опроса и допроса, обследования помещения и обыска.

- если говорить о превентивных мерах защиты от последствий полицейских проверок следует отметить важность грамотной организации хранения документов. Наиболее компрометирующие лучше хранить вне места основной деятельности организации. Ни в коем случае не следует хранить документы и печати разных организаций в одном месте. То же касается и информации, содержащейся на жестких дисках компьютеров, внешних носителях и т.д.

- также заранее стоит подготовить сценарий поведения сотрудников в случае внезапной проверки. Этот план действий поможет не паниковать, действовать быстро и эффективно. Каждый сотрудник будет знать, что ему делать и как реагировать. Вести переговоры с проверяющими должен заранее определенный, а следовательно, подготовленный сотрудник. Это касается не только полицейский проверок, но и любых других контрольных мероприятий.

Соблюдение хотя бы самых простых мер безопасности и должная внимательность к мелочам в ходе проведения ОРМ позволит в дальнейшем избежать многих сложностей и отстоять свою позицию в возможном далее расследовании уголовного дела или избежать начала проведения такого расследования.

(ФСБУ 5/2019, ФСБУ 25/2018, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 27/2021).

Успейте записаться, пока есть места! Старт уже 1 марта, программа здесь.

Итак, для начала давайте разберемся с тем, что же такое полицейская проверка – это ОРМ (оперативно-розыскные мероприятия), по средствам которой сотрудники полиции собирают информацию о правонарушении, которое было совершенно в период деятельности Вашей компании (финансово-хозяйственная деятельность, период работы определенного руководства и т.д.). Еще такую проверку на профессиональном языке называют проверка в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ.

Защиту компании от сотрудников полиции условно можно разделить на три этапа:

профилактика
защита на стадии до следственной проверки (до возбуждения уголовного дела)
защита при возбужденном уголовном деле.

К примеру, когда начался пожар, вы звоните и просите о помощи, далее приезжают пожарные и начинают работать (непосредственно бороться с огнем), но последствия при этом ужасные, вплоть до полной потери объекта объятого огнем.

Теперь вы понимаете, что основная работа пожарных это не борьба с огнем, а профилактика, направленная на не допущение возгорания. Так как при правильной и грамотной профилактике можно избежать разрушительных, губительных последствий для Вашей компании. Другими словами — возбуждения уголовного дела.

использование противоправных схем;
конкуренты/рейдеры;
аудиторы (у них остались Ваши документы, к ним пришли сотрудники полиции и изъяли документы по всем фирмам, в том числе и Вашей);
конфликтные ситуации между собственниками/ сотрудниками фирмы;
налоговые органы (налоговые проверки);
расследуемые уголовные дела (к примеру: расследуется дело в отношении вашего контрагента и т.д.)
материалы проверок контрагентов.

В связи с этим, не используйте противоправных схем в работе вашей фирмы, не делитесь информацией о своей финансово-хозяйственной деятельностью с конкурентами и посторонними лицами/фирмами, при проведении аудита сторонними организациями не оставляйте у последних документов имеющих отношение к Вашей фирме, в плоть до того, что бы у аудиторов не оставалось копий отчетов, которые они с делали по результатам своей работы, не допускайте конфликтных ситуаций между собственниками/работниками, исправно платите налоги и не допускайте налоговых проверок в отношении Вашей фирмы (на эту тему, как у меня дойдут руки, планирую написать отдельные рекомендации), проверяйте своих контрагентов.

Вот к примеру, Вы всех своих контрагентов проверяете? Если нет, то я настоятельно рекомендую это делать в обязательном порядке и вот почему. Если выяснится, что Ваш поставщик номинальный и Вы за 3 года не уплатили по сделкам с ним более 5 000 000 рублей налога, то это уже состав преступления в отношении Вас по ч.1 ст. 199 УК РФ. А для привлечения Вас к уголовной ответственности сотрудникам всего на всего необходимо сделать 2 действия.

Первое — допросить директора номинального поставщика, который скажет о том, что он ни чего не регистрировал, финансово-хозяйственной деятельности не вел.

Второе – взять справку из налоговой, о том, что поставщик налоги по вашим сделкам не оплатил и все. После этого Вас начнут привлекать к уголовной ответственности, другими словами дом уже загорелся.

Доказательства и их получение сотрудниками правоохранительных органов

Что же является доказательствами, которые сотрудники полиции пытаются найти в ходе проверки?

документы (договоры, бухгалтерская документация и т.д.);
электронная данные (компьютеры, сервера, жесткие диски, флешки и т.д.);
свидетельские показания.

Для понимания того какими способами сотрудники полиции получают информацию: нужно знать, что есть гласные ОРМ (оперативно-розыскные мероприятия) и есть не гласные ОРМ.

Нас интересуют гласные ОРМ так как о не гласных вы и не узнаете, что они проводились, пока Вам их не покажут в ходе ознакомления с материалами уголовного дела в порядке ст. 217 УПК РФ, т.е. тогда когда уже расследование будет окончено и дело будет направляться в суд для рассмотрения по существу. И так основные гласные ОРМ:

Запрос
Опрос
Обследование помещений

Сотрудники полиции вправе запрашивать и получать справки документы (их копии) по мотивированному и обоснованному запросу. Здесь важно понимать, чтобы запрос был законен, должно быть указанно в рамках какой именно проверки запрашивается информация и что запрашиваемая информация действительно имеет значение для проводимой проверки.

Моя рекомендация при получении подобного запроса от сотрудников полиции на информацию, которая для Вас может нести риски — это не отвечать на него, а в случае повторного направления, максимально тянуть время и не предоставлять такие сведения путем ответа содержащего просьбу о разъяснении запроса. (Мы рассмотрели Ваш запрос, однако просим уточнить в связи с чем запрашивается Вами данная информация, просим конкретизировать какие именно документы Вам нужны? И так далее.)

На практике очень часто бывают ситуации, когда сотрудники полиции получают сведения по контрагентам, какой либо фирмы и вслепую по всем контрагентам этой фирмы начинают рассылать такие запросы. Поэтому не стоит спешить с ответом, что бы лишний раз не привлекать к себе внимание.

Далее ответственность за не предоставление ответа на законный и мотивированный запрос полиции, предусмотрена в виде административного штрафа от 3 000 до 5 000 рублей (ст. 19.7 КОАП РФ) При этом в суде сотрудникам нужно доказать, что вы получили данный запрос и умышленно на него не ответили.

требуется согласие опрашиваемого;
даются объяснения;
отказать от объяснения можно без объяснения причин;
ответственность за отказ и за дачу заведомо ложных объяснений отсутствует;
лицо приглашается и не может быть принудительно доставлено;
ответственность за не явку отсутствует.

требуется согласие;
порядок проведения регламентирован инструкцией о порядке проведения сотрудниками ОВД РФ гласного ОРМ обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств (в ред. Приказов МВД России от 17.03.2015 N 341, от 30.09.2016 N 610, от 17.04.2017 N 208)
обязательно наличие распоряжения как основания для проведения;
в процессе не могут вскрывать запертые помещения, шкафы, сейфы и так далее;
наличие 2-х понятых
имеют право на изъятие предметов и документов;
не могу запретить общаться и покидать помещения;
не могут производить личный обыск и изъятие личных вещей;
законно только в присутствии генерального директора или представителя фирмы по доверенности.

2. Хранение документов — хранить не в офисе или в сейфах в отдельных запертых помещениях.

3. Хранение цифровой информации – это ограничение доступа к этой информации сотрудников фирмы; компьютерная безопасность; отдельная запертая комната; отдельный офис; виртуальный офис; удаленные сервера к примеру находящиеся за границей.

4. Подготовка сотрудников компании к полицейской проверке – консультирование сотрудников о их права и обязанностях, чтобы исключить возможность психологического воздействия, путем запугивания, со стороны сотрудников полиции.

5. Введение в организации режима коммерческой тайны – ч.3 ст. 183 УПК РФ, только на основании решении суда сотрудники полиции могут изымать данную информацию.

7. Зафиксировать все нарушения – снимайте все действия на видео, пусть каждый сотрудник, участвующий, ведет видео съемку на телефон (требования сотрудников полиции прекратить видео съемку не законны). Оборудуйте ваш офис камерами наблюдения, желательно, что бы запись транслировалась на удаленный сервер.

8. Звонки с фиксацией Вашего обращения в 02, ОСБ, прокуратуру.

9. Проверка удостоверений сотрудников полиции – при отказе предъявить требуйте покинуть офис. При предъявлении, переписывайте все данные из удостоверения, а так же проверяйте срок действия удостоверения.

10. Распоряжение о проведении гласного ОРМ – обязательно указывайте в нем о своем не согласии в его проведении и только после этого подписывайте ознакомление с ним.

13. При вызове на опрос рекомендую являться с адвокатом, и не давать ни каких пояснений при этом не подписывать отказ от дачи показания по основаниям предусмотренным ст. 51 Конституции РФ, так как это сразу будет говорить всем контролирующим органам что вы что-то скрываете и сотрудники полиции на правильном пути.

Являться по вызовам нужно, при этом максимально пытаться получить информацию причинах вызова, о сути проводимой проверки, но при этом давать как можно меньше информации о Вашей финансово-хозяйственной деятельности.

Итак, граждане предприниматели или бизнесмены не нарушайте закон и охраняйте свою информацию о финансово-хозяйственной деятельности Вашей фирмы.

Что такое полицейская проверка и чем она может быть вызвана?

Важно знать, что такая проверка проводится вне рамок уголовного дела, что существенно снижает перечень действий, которые уполномоченные органы законно могут себе позволить.

В свою очередь информацию о вашей компании органы полиции могут получить из ряда источников, среди которых:

Банки, в которых у вашей фирмы открыты счета;
Аудиторы, у которых остались копии документов вашей компании;
Сособственники, которые хотят полностью присвоить бизнес себе;
Недовольные сотрудники;
Недовольные клиенты или контрагенты и др.

Как можно заметить, путей выхода на вашу организацию очень много. К тому же не исключены и случайности, которые также могут повлечь за собой проверку.

По завершению такой проверки выносится постановление о возбуждении уголовного дела или об отказе в возбуждении уголовного дела. Именно поэтому так важно знать все детали, которые существенно упростят вам жизнь в случае, если полицейская проверка будет проводиться в отношении вашей компании.

На что необходимо обращать внимание в ходе проведения полицейской проверки?

В первую очередь не стоит поддаваться панике, которую в вас намеренно могут попытаться вызывать лица, пришедшие с проверкой. К сожалению, на практике нередки случаи психологического давления со стороны органов полиции, которые в совокупности с эффектом неожиданности заставляют сотрудников организации действовать необдуманно. Во избежание этого необходимо иметь четкое понимание того, какие действия правоохранительных органов являются законными.

Наиболее часто встречаемая цель полицейской проверки — обследование помещения, о чем должно быть составлено соответствующее постановление. В данном постановлении важно обратить внимание на следующее: дата проведения проверки, организация, подлежащая проверке, адрес такой организации, данные о сотрудниках, проводящих проверку. После этого необходимо сверить данные из представленных вам удостоверений с теми, что отображены в постановлении. Нужно помнить, что проверку вправе производить только те лица, которые указаны в предъявленном документе.

Если в постановлении имеются ошибки в указании организации (неверный адрес, наименование и т.д.), то вы можете отказать в проведении проверки.

После того, как удостоверитесь, что лица уполномочены на проведение проверки, убедитесь, что с ними имеются двое понятых. Их отсутствие является грубым нарушением.

Для подкрепления своей доказательной базы проверьте работу камер в помещениях вашего офиса, наличие которых существенно упростит процедуру фиксации нарушений. Независимо от того, имеются ли камеры в помещениях, ведите дополнительную видеосъемку, о которой заранее предупредите сотрудников полиции. Такую съемку лучше осуществлять сразу с нескольких камер из разных мест, чтобы вам не смогли помешать это сделать.

Не стоит препятствовать проведению полицейской проверки, но и оказывать помощь в совершении неправомерных действий тоже не нужно. Так, вас могут попросить открыть свою сумку или закрытый на замок ящик стола. Такие просьбы, как правило, имеют приказной тон. Однако в рамках полицейской проверки они не будут носить законный характер. К данной уловке проверяющие лица прибегают как раз в связи с тем, что они не имеют права самостоятельно проводить личный обыск. Но с вашей помощью такие действия легко могут быть обыграны как законные. Так, флеш-карта, которая фактически находилась в личной сумке, по протоколу будет изъята с рабочего места. Ведь, по сути, именно вы достали ее оттуда, а сотрудники полиции уже забрали со стола.

Не лишним будет ввести на самые важные документы режим коммерческой тайны. На основании ч. 3 ст. 183 УПК РФ выемка документов, содержащих охраняемую законом тайну, возможна только на основании судебного постановления.

Что делать, если в вашу компанию пришли с проверкой?

Теперь, когда вы имеете представление о том, что из себя представляет полицейская проверка и каким образом она осуществляется, необходимо закрепить полученную информацию.

Так что же делать, если к вам пришли с полицейской проверкой? Достаточно запомнить небольшой перечень правил, который окажет вам существенную помощь в защите собственного бизнеса.

1. Не стоит вести себя агрессивно, оскорблять сотрудников, перекрывать собой доступ к помещениям и т.д. Ваша задача — не допустить произвола с их стороны. Но делать это необходимо только законными методами.

2. Желательно иметь работника, который бы отвечал за полицейские проверки в вашей компании. Он должен быть юридически грамотным и устойчивым к стрессовым ситуациям. Такая организованность поможет избежать необдуманных действий со стороны ваших коллег.

3. Вы имеете право вызвать адвоката. Желательно предварительно заключить с ним договор. Опытный специалист в данном вопросе поможет лучше разобраться в сложившейся ситуации.

4. Помните, что до возбуждения уголовного дела у вас отсутствует ответственность за отказ от дачи объяснений и за дачу заведомо ложных объяснений. Поэтому старайтесь не говорить ничего лишнего.

5. Необходимо стараться максимально заснять происходящий процесс на видеокамеры с нескольких ракурсов. Это значительно усилит доказательную базу.

6. И, пожалуй, самое главное — необходимо фиксировать все нарушения, которые были допущены в ходе проверки. Они должны быть отражены в протоколе.

Главное — помнить, что четкое понимание перечня ваших прав существенно снизит риск незаконных действий со стороны правоохранительных органов и поможет сберечь ваше дело.

Вас ждет: 10+ спикеров, 9 часов интенсивного обучения, 1 000 предпринимателей. Успейте зарегистрироваться по выгодной цене — 999 рублей. С 1 сентября цена билета увеличится.

Читайте также: