Назовите финансовые источники международного терроризма кратко
Обновлено: 02.07.2024
Финансовые реформы При проведении реформ правительство неизбежно сталкивалось с финансовыми проблемами. Дефицит бюджета покрывался за счет иностранных и внутренних займов. В середине XIX в. впервые начал публиковаться государственный бюджет, была введена единая
Финансовые отношения
Финансовые пирамиды
Финансовые пирамиды Трудно сказать, кому пришла первому мысль скопировать модель американских финансовых пирамид и переместить их в Россию. Но будущие финансовые пирамиды очень заинтересовали многих лидеров группировок.Прилетев в аэропорт Тель-Авива, Алексей был
Финансовые реформы
Финансовые реформы Развитие капиталистических отношений привело к реорганизации финансовой системы империи, сильно расстроенной в годы войны. Среди важнейших мероприятий по упорядочению финансов было создание Государственного банка (1860), упорядочение процесса
Финансовые проблемы
Финансовые проблемы Однако, что было ясно даже до начала постройки Золотого дворца, ресурсы национального дохода вкупе с состоянием императора стали несоизмеримо большими, чтобы компенсировать экстравагантные траты Нерона. Его министру финансов Фаону, преданному,
На пути терроризма
Триумф терроризма
ЗАКЛЮЧЕНИЕ МИСТИКА САМОДЕРЖАВИЯ И ТЕРРОРИЗМА
ГЛАВА ПЯТАЯ. Начало терроризма в России
ГЛАВА ПЯТАЯ. Начало терроризма в России Наши современные западные либеральные идеологи и историки, например Э. Радзинский, М. Веллер и прочие им подобные пытаются найти начало революции 1917 года почему-то именно в начале 60-х 19-го века. Причем не указывают ничего
Часть первая. Второй период терроризма в России ГЛАВА ПЕРВАЯ. Возрождение и развитие терроризма. Бунд и РСДРП
Часть первая. Второй период терроризма в России ГЛАВА ПЕРВАЯ. Возрождение и развитие терроризма. Бунд и РСДРП С целью целостного отражения темы этой книги повторю информацию из последних страниц последней главы предыдущей книги.Если считать с последнего решающего
Официальное подтверждение терроризма ЛЗЕ
8.8.1. Джон Бут у истоков американского терроризма
8.8.1. Джон Бут у истоков американского терроризма Некоторые исторически неграмотные люди убеждены в том, что политический терроризм родился в России в процессе охоты народовольцев на царя-освободителя. На самом деле политический терроризм существовал с момента
1. Исторические корни терроризма
9. Противодействие финансированию терроризма
9. Противодействие финансированию терроризма Для решения задач борьбы с противодействием нелегальным финансовым потокам терроризма рядом стран и международных организаций были приняты решения и законы, направленные на подавление финансирования терроризма.Канада 16
Основная часть денежных средств расходуется не на совершение конкретной террористической акции, а на общее материально-техническое обеспечение террористической организации и вербовку (recruitment) их сторонников. Необходимо различать формирование террористических активов (assets) и финансирование (financing) конкретных террористических актов (terrorist acts).
Финансирование активов террористических организаций происходит на стратегическом уровне, на котором могут быть задействованы крупные благотворительные фонды (charity funds) и могут перемещаться весьма значительные суммы (amounts) денежных средств.
При финансировании отдельных террористических актов (terrorist acts), осуществляемом на тактическом или оперативном уровне, перемещаемые суммы сравнительно невелики, но при этом их источником (source) являются, как правило, вышеуказанные активы (assets).
Перед субъектами террористической деятельности стоят следующие финансовые цели (purposes) и задачи (tasks):
1) Оплата расходов (expenses) на пропаганду соответствующих радикальных учений, включая финансирование соответствующих учебных заведений, издание (publishing) и распространение (dissemination) пропагандистских материалов и т. п.;
2) Содержание легальных (legitimate) структур, представляющих интересы террористических организаций (благотворительные фонды, информационные агентства и т. п.);
3) Внедрение в государственные структуры (подкуп (bribing), вербовка (recruitment));
4) Оплата услуг специалистов и чиновников (public officials), которые не являются членами террористических организаций;
5) Финансирование подготовки боевиков (mercenaries), включая их вербовку и содержание тренировочных лагерей (training camps);
7) Приобретение (acquiring) и изготовление (manufacturing) средств совершения террористических акций (оружие (arms), боеприпасы (ammunition), взрывчатые вещества (explosives) и т. п.);
8) Расходы на непосредственную подготовку террористических актов (рекогносцировка, приобретение средств связи и транспорта и т. д.);
9) Выплата вознаграждений непосредственным участникам террористических операций;
10) Выплата компенсаций членом семей погибших террористов.
Годовой оборот (annual turnover) террористических организаций и связанных с ними структур и лиц исчисляется в миллиардах (billions) долларов. Денежные средства могут иметь как преступное (criminal), так и легальное происхождение.
Группы источников (sources) поступления средств для финансирования терроризма:
1. Доходы от организованной преступной деятельности (organized crime), включая:
· Незаконный оборот наркотиков (illicit drug trafficking);
· Незаконный оборот оружия (illicit arm trafficking);
· Экспроприацию (кражу (theft) имущества в крупных размерах);
· Похищение людей (kidnapping) с целью получения выкупа (ransom);
· Фальшивомонетчество (counterfeiting) и подделку (forgery) кредитных карт;
· Контрабанду (smuggling);
· Отмывание денежных средств, полученных преступным путем (money laundering).
2. Доходы от контролируемых террористами предприятий, включая
· Легальный сектор (legal sector);
· Офшорный бизнес (offshore business);
· Теневую экономику (shadow economy);
3. Спонсорская (sponsor) помощь:
· Частных лиц (private persons)
· Спецслужб (special forces) заинтересованных государств
· Гуманитарных (humanitarian) организаций
Связь ФТ с ОД
Террористы (terrorists) используют для сокрытия (hiding) преступных доходов (illicit proceeds) те же методы и механизмы, которые применяются для ОД. Сокрытие источников (sources) и каналов финансирования имеет важное значение независимо от того, является ли происхождение (origin) соответствующих средств (funds) преступным или легальным. Это позволяет использовать их для дальнейшего финансирования террористических актов и организаций. Так же как и при ОД, в случае финансирования необходимо скрыть связь (connection) между происхождением денежных средств и их назначением (destination).
Lesson 1
What is terrorist financing?
Terrorist financing provides funds for terrorist activity. It may involve funds raised from legitimate sources, such as personal donations and profits from businesses and charitable organizations, as well as from criminal sources, such as the drug trade, the smuggling of weapons and other goods, fraud, kidnapping and extortion.
Terrorists use techniques like those of money launderers to evade authorities' attention and to protect the identity of their sponsors.
To move their funds, terrorists use different financial institutions.
Common Words
Special Terms
| 20. | a charitable organization | благотворительная организация |
| 21. | a legal business | законно действующая компания |
| 22. | a legitimate source | законный источник |
| 23. | a local cell | местная, локальная ячейка |
| 24. | a personal donation | личное пожертвование |
| 25. | a sponsor | спонсор |
| 26. | a transfer procedure | операция перевода (денежных средств) |
| 27. | an identity | личность |
| 28. | authorities | власти |
| 29. | combating | противодействие |
| 30. | drug trade | торговля наркотиками |
| 31. | extortion | вымогательство |
| 32. | fraud | мошенничество |
| 33. | funds | средства |
| 34. | kidnapping | похищение |
| 35. | operational funds | оперативные средства |
| 36. | profits from businesses | доход от коммерческой деятельности |
| 37. | smuggling of weapons | контрабанда оружия |
| 38. | terrorist financing | финансирование терроризма |
| 39. | to raise funds | привлекать, собирать средства |
Proper Names
| al-Qaida | Аль-Каида |
Lesson 2
Countries should criminalise terrorist financing and not only the financing of terrorist acts but also the financing of terrorist organisations and individual terrorists. Countries should implement United Nations Security Council resolutions which require countries to freeze without delay the funds or other assets connected to terrorism. Terrorist financing crimes should extend to any funds, whether from a legitimate or illegitimate source.
Common Words
Special Terms
| 22. | a front organization | подставная организация |
| 23. | a resolution | резолюция |
| 24. | a suicide attack | атака террориста-смертника |
| 25. | a terrorist act | террористический акт |
| 26. | anti-terrorism legislation | антитеррористическое законодательство |
| 27. | financing | финансирование |
| 28. | illegally | незаконно |
| 29. | illegitimate | незаконный |
| 30. | law enforcement powers | правоохранительные полномочия |
| 31. | moneymaking | выгодный, прибыльный, доходный |
| 32. | to criminalise | объявлять вне закона, криминализировать |
| 33. | to freeze | замораживать |
| 34. | to implement | осуществлять, обеспечивать выполнение, внедрять |
Proper Names
| 35. | al-Qaida | Аль-Каида |
| 36. | Muslim | мусульманский |
| 37. | Osama Bin Laden | Осама Бен Ладен |
| 38. | United Nations Security Council | Совет Безопасности Организации Объединенных Наций |
Lesson 3
The greatest difficulty is that terrorist networks have always stayed aware of governments' efforts to counter their activities and adjusted their operations accordingly. The terrorist financing techniques change every day which keeps terrorists a step ahead of the authorities. Terrorists have always heavily relied on illegal activities, like smuggling or counterfeiting, to generate revenue that is difficult to track through the financial system. Terrorists have also begun to rely more on cash, leaving less of a paper trail.
Common Words
Special Terms
Proper Names
| 51. | Britain | Британия |
| 52. | British | британский |
| 53. | London | Лондон |
Lesson 4
How can governments more effectively combat terrorist financing?
Because terrorist networks cross national borders, improving international cooperation is essential. One of the problems of coordination is reaching the agreement what a terrorist organization is. The UN General Assembly has tried for more than a decade to agree on a definition for terrorism, which would serve as the basis for a comprehensive treaty preventing terrorism. Furthermore, it is important to create an international body to help information sharing and an international court to oversee the terrorism blacklist of individuals and organizations.
Сайт учителя всех предметов. Технологические карты уроков, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, полезный материал и многое другое.
Назовите финансовые источники международного терроризма.
Назовите финансовые источники международного терроризма.
Ответ
К финансовым источникам международного терроризма относятся средства, полученные за счёт ограблений и выкупа заложников, доходы так называемой теневой экономики, которая наживается на организованной преступности (наркоторговле, торговле оружием, проституции и т. д.). Значительные средства предоставляют террористам частные лица, организации и отдельные государства, которые используют их для достижения своих целей, в том числе и как инструмент вмешательства во внутренние дела других государств.
Понятие и сущность финансирования терроризма, его основные формы и источники. Связь финансирования терроризма с отмыванием денег. Виды легализации преступных доходов. Полномочия уполномоченного органа при применении мер административной ответственности.
| Рубрика | Международные отношения и мировая экономика |
| Вид | реферат |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 15.12.2016 |
| Размер файла | 17,9 K |
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
1. Понятие и сущность финансирования терроризма
Финансирование терроризма - это деятельность, направленная на предоставление или сбор средств (в т.ч. денежных) с целью их последующего использования для подготовки и совершения террористического акта террористом либо террористической организацией.
Подобные, но более выверенные и детализированные с точки зрения права, определения понятия "финансирование терроризма" можно найти в нескольких источниках, например в Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 года. Содержится таковое и в документе, именуемом "Типовое законодательство об отмывании денег и финансировании терроризма", который был подготовлен 1 декабря 2005 года Управлением ООН по наркотикам и преступности (United Nations Office on Drugs and Crime- UNODC) совместно с Международным валютным фондом (International Monetary Fund -IMF).
Упомянутые определения имеют скорее правовую природу и важны, прежде всего, для юридической квалификации финансирования терроризма как преступления. При этом финансирование терроризма преимущественно понимается в узком смысле, лишь в контексте подготовки и совершения террористического акта. Учитывая, что создание террористической организации, т.е. организации, специально созданной для осуществления террористических актов, в определённом смысле является подготовкой к ним, законодательство многих стран под финансированием терроризма понимает в том числе и финансирование террористических организаций.
Тем не менее, даже беглый анализ террористической деятельности, осуществляемой террористическими организациями, показывает, что она, как правило, имеет несколько компонентов, таких как идеологическая подготовка, "боевая" подготовка, непосредственно террористический акт, освещение теракта в СМИ и даже материальная помощь семьям лиц, которые осуществили теракт. Каждый из этих компонентов нуждается в финансировании, а вот методы, способы, каналы и источники могут существенно разниться между собой. Например, для идеологической подготовки в духе религиозной ненависти используются средства определённой религиозной организации. После этого, лица, готовые пожертвовать собой в силу сформированных религиозных убеждений, направляются для дальнейшей "боевой" подготовки, которая финансируется формально другими лицами и иными способами.
Для донесения до общественности своих целей, усиления эффекта террористической деятельности, нередко используются политические или общественные организации, имеющие собственные источники финансирования. Эти организации не имеют видимых связей с террористами, но действуют с ними согласовано в публичной сфере и СМИ. Истории известны подобные примеры. Так, в 1988 году в Великобритании были введены ограничения на предоставление радио- и телеэфира представителям Ирландской Республиканской Армии и деятелям партии "Шинн Фейн", которая, как считалось, действовала в координации с ИРА. Европейская комиссия по правам человека в 1994 г. большинством голосов отклонила поданную журналистами жалобу на эти ограничения.
Таким образом, для эффективной борьбы с терроризмом необходимо широкое понимание термина "финансирование терроризма". Такой подход поможет расширить комплекс мер противодействия финансированию террористической деятельности и будет способствовать повышению эффективности борьбы с терроризмом в целом.
2. Основные формы и источники финансирования терроризма
Источниками финансирования терроризма могут быть преступления. Например, считается, что организация Революционные вооружённые силы Колумбии -- Армия народа (исп. Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejйrcito del Pueblo), отнесенная США и Европейским Союзом к числу террористических, имеет значительные источники самофинансирования в виде доходов от выращивания коки и похищения людей. Афганское движение "Талибан" также финансировалось за счет доходов от выращивания опиумного мака.
Немецкая террористическая организация Фракция Красной Армии (RAF -- нем. Rote Armee Fraktion), активно действовавшая на территории ФРГ в 1960-1970 гг., самофинансировалась за счет ограблений банков. Известно, что члены этой организации только за один день, 29 сентября 1970 года, ограбили три западноберлинских банка на общую сумму 217499 марок.
Однако, кроме доходов от преступлений, террористическая деятельность может финансироваться и за счет легальных источников, таких как доходы от бизнеса, личные сбережения, пожертвования на благотворительные цели, а иногда и средства государств, поддерживающих терроризм. финансирование терроризм легализация административный
Пожертвования на благотворительные цели являются основой финансирования для террористических организаций исламского толка. Это обусловлено религиозными причинами. Ислам поощряет благотворительность, а одним из его пяти столпов является закят - обязательное ежегодное пожертвование на благотворительные и религиозные цели. Также существует нерегулярный и добровольный вид пожертвований, именуемый садака. Пожертвования могут направляться на помощь бедным, неимущим и людям, оказавшимся в чужой стране без средств к существованию (т.н. "путники"); укрепление веры, поддержку лиц, ведущих джихад или осуществляющих любые усилия для распространения ислама, в т.ч. на строительство мечетей, выпуск религиозной литературы и другой печатной продукции, религиозное обучение и т.п.
Сбором пожертвований занимаются различного рода благотворительные организации и фонды, которые и оперируют собранными средствами в дальнейшем. Часть из этих средств используется для финансирования террористической деятельности.
3. Связь финансирования терроризма с отмыванием денег
Для отмывания денег используются, в сущности, те же методы, которые применяются для сокрытия источников и назначения денег, предназначенных для финансирования терроризма. Средства, используемые для поддержки терроризма, могут поступать из легитимных источников и (или) от криминальной деятельности. Тем не менее, утаивание источника финансирования терроризма, независимо от того, является ли он легитимным или криминальным, имеет важное значение. Если источник может быть скрыт, то он остается доступным для финансирования будущих террористических акций. Аналогичным образом, террористам необходимо скрыть назначение этих денежных средств, чтобы такая финансовая активность оставалась незамеченной.
Основное различие между отмыванием денег и финансированием терроризма заключается в том, что в последнем случае источники средств могут быть как легитимными, так и криминальными. К числу таких легитимных источников могут относиться пожертвования, денежные или имущественные дары, предоставляемые таким организациям, как фонды или благотворительные учреждения, которые в свою очередь используются для поддержки террористических актов или террористических организаций. В результате этого различия для борьбы с финансированием терроризма требуются специальные правовые нормы. Однако в том случае, если средства для финансирования терроризма поступают из незаконных источников, борьба с подобными правонарушениями может уже предусматриваться имеющейся в стране правовой базой для борьбы с отмыванием денег, в зависимости от того, какие правонарушения, предшествующие отмыванию денег, предусмотрены такой правовой базой.
4. Понятие легализации преступных доходов
Легализация (отмывание) доходов, полученных незаконным путем -- придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенными заведомо незаконным путем.
5. Причины и условия легализации преступных доходов
К важнейшим причинам деятельности по легализации преступных доходов можно отнести:
ѕ сокрытие следов происхождения доходов, полученных из нелегальных источников;
ѕ создание видимости законности получения доходов
ѕ сокрытие лиц, извлекающих незаконные доходы и инициирующие сам процесс отмывания;
ѕ уклонение от уплаты налогов;
ѕ обеспечение удобного и оперативного доступа к денежным средствам, полученным из нелегальных источников. Создание условий для безопасного и комфортного потребления;
ѕ создание условий для безопасного инвестирования в легальный бизнес.
6. Полномочия уполномоченного органа при применении мер административной ответственности
Уполномоченный орган, определяемый Президентом Российской Федерации, является федеральным органом исполнительной власти, задачи, функции и полномочия которого в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма устанавливаются в соответствии с настоящим Федеральным законом.
При наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция, сделка связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или с финансированием терроризма, уполномоченный орган направляет соответствующие информацию и материалы в правоохранительные или налоговые органы в соответствии с их компетенцией.
Уполномоченный орган издает постановление о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, указанных в пункте 10 статьи 7 настоящего Федерального закона, на срок до 30 суток в случае, если информация, полученная им в соответствии с пунктом 10 статьи 7 настоящего Федерального закона, по результатам предварительной проверки признана им обоснованной.
По решению суда на основании заявления уполномоченного органа операции по банковским счетам (вкладам), а также другие операции с денежными средствами или иным имуществом организаций или лиц, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с настоящим Федеральным законом порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо юридических лиц, прямо или косвенно находящихся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо физических или юридических лиц, действующих от имени или по указанию таких организации или лица, приостанавливаются до отмены такого решения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Работники уполномоченного органа при исполнении настоящего Федерального закона обеспечивают сохранность ставших им известными сведений, связанных с деятельностью уполномоченного органа, составляющих служебную, банковскую, налоговую, коммерческую тайну или тайну связи, и несут установленную законодательством Российской Федерации ответственность за разглашение этих сведений.
Вред, причиненный физическим и юридическим лицам незаконными действиями уполномоченного органа или его работниками в связи с выполнением уполномоченным органом своих функций, подлежит возмещению за счет средств федерального бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Список использованных источников
2 Гаухман Л.Д. Максимов С.В. “Уголовно-правовая охрана финансовой сферы: новые виды преступлений и их квалификации” 2010;
3 Уголовное право в вопросах и ответах. Учебное пособие / Отв. ред. проф. B.C. Комиссаров. М., 2010;
4 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. / Отв. ред. О.Н. Садиков. М., 2010;
5 Лопашенко Н.А. Глава 8. Преступления в сфере экономической деятельности / Под ред. А.И. Рарога. М., 2010
Подобные документы
Сущность и характеристика терроризма, его связь с преступностью и новыми технологиями. Трансформация терроризма в современном обществе под влиянием глобализации и этнополитических процессов. Современные формы и тенденции международного терроризма.
реферат [38,5 K], добавлен 20.05.2016
Понятие и классификация терроризма. Финансовые источники терроризма. Терроризм как террористическая деятельность, как в рамках отдельно взятого государства, так и в мировом масштабе. Государственная политика борьбы со всеми проявлениями терроризма.
реферат [33,6 K], добавлен 01.10.2010
Понятие международного терроризма, основные причины его проявления и история развития в обществе, современное состояние и нормативно-правовые акты, регламентирующие борьбу. Место и роль терроризма в Палестино-Израильском конфликте, главные организации.
дипломная работа [67,5 K], добавлен 31.03.2014
Понятие, сущность и специфические черты международного терроризма, его виды и основные причины. Взаимосвязь внутренних вооруженных конфликтов и международного терроризма. Создание и террористические действия ИГИЛ (Исламского государства Ирака и Леванта).
дипломная работа [713,6 K], добавлен 17.06.2017
Проблема терроризма в различных ее проявлениях. Распространение терроризма и исламского радикализма на Ближнем Востоке. Экстремизм в исламе как политическое движение. Мероприятия по пресечению деятельности исламистов на территории зарубежных стран.
реферат [30,6 K], добавлен 06.03.2011
Характеристика терроризма, как одного из вариантов тактики политической борьбы, связанной с применением идеологически мотивированного насилия. Условия возникновения международного терроризма, его основные формы и методы. Отношение к терроризму в обществе.
реферат [31,3 K], добавлен 10.11.2010
Понятие и виды международного терроризма. Роль ООН и РФ в борьбе с международным терроризмом. Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации. Международная Конвенция о борьбе с финансированием терроризма.
Читайте также: