Дело майкла калви кратко
Обновлено: 28.06.2024
Опцион стал объектом жарких дискуссий между партнерами на этапе оценки банков — команда Аветисяна хотела получить контроль сразу после объединения. Через полтора года именно опцион положил начало конфликту между Калви и Аветисяном, который завершился арестом американского предпринимателя.
Спор о двух копейках
В конце ноября 2018 года Калви и Аветисян вышли из кабинета Набиуллиной, пообещав, что проведут допэмиссию в апреле. Необходимые 5 млрд рублей Baring Vostok внес на эскроу-счет. Казалось, острая фаза конфликта позади. Но это была последняя встреча финансистов.
Седьмого февраля Юсупов обратился с заявлением на Калви и менеджеров BVCP в ФСБ и Следственный комитет. Как отнесся к этому Аветисян? Его знакомый говорит, что тот считает поступок партнера как минимум мужественным. На следующий день по просьбе Калви все трое окончательно договорились о дате и месте встречи — 14 февраля в ресторане Tatler.
Роковая сделка
Опцион стал объектом жарких дискуссий между партнерами на этапе оценки банков — команда Аветисяна хотела получить контроль сразу после объединения. Через полтора года именно опцион положил начало конфликту между Калви и Аветисяном, который завершился арестом американского предпринимателя.
Клуб лидеров-должников
Война и мир
Спор о двух копейках
В конце ноября 2018 года Калви и Аветисян вышли из кабинета Набиуллиной, пообещав, что проведут допэмиссию в апреле. Необходимые 5 млрд рублей Baring Vostok внес на эскроу-счет. Казалось, острая фаза конфликта позади. Но это была последняя встреча финансистов.
Седьмого февраля Юсупов обратился с заявлением на Калви и менеджеров BVCP в ФСБ и Следственный комитет. Как отнесся к этому Аветисян? Его знакомый говорит, что тот считает поступок партнера как минимум мужественным. На следующий день по просьбе Калви все трое окончательно договорились о дате и месте встречи — 14 февраля в ресторане Tatler.
15 февраля 2019 года в Москве задержали основателя инвестиционной группы Baring Vostok Майкла Калви, суд рассматривает вопрос о его аресте по делу о мошенничестве на 2,5 млрд рублей.
Основатель и управляющий партнёр инвестиционного фонда Baring Vostok. Магистр финансов, окончил Лондонскую школу экономики.
До 1994 года работал в инвестиционной компании Salomon Brothers, где отвечал за слияния и поглощения в нефтегазовой отрасли, и в Европейском банке реконструкции и развития, в котором занимался инвестициями в энергетические компании Центральной и Восточной Европы, включая Россию.
Компания работает с 1994 года и занимается прямыми инвестициями в проекты из России и других стран бывшего СССР. По собственным данным, компания привлекла в капитал своих фондов $3,7 млрд.
Основной принцип фонда — работать только с частными компаниями на прозрачных рынках. Baring Vostok никогда не инвестировал в компании, связанные с государственным сектором.
Суд удовлетворил требование истца, и 11 сентября стороны договорились о назначении и.о. предправления банка Александра Нестеренко. Фонд отозвал иск к банку после договорённости.
В январе 2019 года Evison объявила, что готова выкупить всю сумму допэмиссии, а фонды Baring Vostok привлекли необходимые средства и держат их на своих счетах. Совет директоров банка был готов завершить допэмиссию до конца апреля 2019 года.
Калви, Депальд, Абгарян и другие соучастники якобы составили ложный отчет, в котором рыночную стоимость акций International Financial Technology Group S.C.A. завысили до 3 млрд рублей. Согласно постановлению о возбуждении уголовного дела, реальная стоимость бумаг не превышала 600 тысяч рублей, отмечает РБК.
Кордичев согласился сотрудничать со следствием и дал показания против остальных фигурантов дела, сообщил его адвокат. К вечеру 15 февраля под стражу заключили пятерых фигурантов дела. Дельпаль и Кордичев — до 13 апреля 2019 года.
Всех фигурантов дела, за исключением Майкл Калви, арестовали до 17 апреля 2019 года. Калви не стали арестовывать, и продлили время его задержания на 72 часа, передаёт ТАСС. Следующее заседание о мере пресечения намечено на 18 февраля.
16 февраля 2019 года Майкла Калви арестовали до 13 апреля 2019 года.
после опыта общения с восточным изначально подумал что наверняка это они что-нибудь намудрили и подставили калви. после этого поста ощущение только усиливается.
и сюда же вспоминаются слова аветисяна из интервью тинькову, что он построил свой бизнес при этой власти с нуля и он доволен.
похоже, что Аветисян хочет повесить на калви то, что разворовал в Восточном.
Чего мудрить если известно. Заявление в ФСБ написал акционер банка Шерзод Юсупов. Он указал, что в 2017 г. его ввели в заблуждение и он проголосовал за сделку между банком Восточным и ПКБ. Бюро должно было банку 2.5 млрд руб и в счет погашения долга передало люксембургскую компанию International Financial Technology Group (IFTG). По версии следствия, она стоила всего 600 тыс. руб. Калви объясняет это технической ошибкой в старом уставе компании, из-за чего и получилась низкая цена. Почему же такой опытный инвестор как Baring Vostok, работающий на российском рынке почти четверть века, ее не заметил?
А арестованный Ваган Абгарян, бывший сотрудник Альфа-банка, был фигурантом скандала с покупкой у собственного учреждения за $200 тыс. компании Гамма-фильм, владеющей правами на ряд популярных сериалов. Причём купил её без ведома акционеров и всплыло это только после того, как Абгарян попытался продать компанию за $37 млн. – в 185 раз (!) дороже.
Карьера Калви поражает. Большой молодец. Интересно было бы пообщаться с ним или поучиться у него
6 августа суд приговорил Майкла Калви и его партнеров по фонду Baring Vostok, которые обвинялись в растрате 2,5 млрд руб., к условным срокам. РБК напоминает, с чего началось это дело и как развивались события
21 февраля 2019 года. Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев направил в Мосгорсуд, Басманный суд и Следственный комитет ходатайство с просьбой перевести фигурантов дела под домашний арест. Уполномоченный по правам предпринимателей при президенте России Борис Титов попросил Юрия Чайку (в то время генпрокурора) проверить законность ареста Калви.
11 апреля 2019 года. Калви перевели под домашний арест. Следователь отмечала, что за бизнесмена поступило множество поручительств, у него также собственное жилье в Москве и трое детей. Тем не менее Калви было запрещено покидать дом без письменного разрешения, общаться с кем-либо, кроме близких родственников и защитников, и пользоваться интернетом. Его коллеги остались в СИЗО.
23 декабря 2019 года. Следствие переквалифицировало обвинение Калви и другим фигурантам дела. Вместо мошенничества им вменили растрату. Возможное наказание от этого не изменилось, но следствию не пришлось доказывать, что произошел обман потерпевших.
12 февраля 2020 года. Мосгорсуд перевел под домашний арест партнера Baring Vostok Вагана Абгаряна, директора фонда по инвестициям Ивана Зюзина и экс-гендиректора ПКБ Максима Владимирова. Они провели в СИЗО почти год.
23 июня 2020 года. На очередном судебном заседании о продлении ареста выяснилось, что у Калви обнаружили онкологическое заболевание — подкожную опухоль правого бедра. Сам он рассказал, что был прооперирован.
12 ноября 2020 года. Верховный суд отпустил Калви и других фигурантов дела из-под домашнего ареста и поменял меру пресечения на запрет определенных действий. В основном им нельзя выходить из дома ночью.
15 июля 2021 года. Прокуратура запросила для Калви шесть лет условно, для других фигурантов дела — от четырех до пяти лет условно.
5 августа 2021 года. После нескольких переносов суд начал оглашать приговор. Он признал Калви и его партнеров виновными.
Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви, обвиняемый в растрате 2,5 миллиардов рублей, у здания Мещанского районного суда Москвы, где состоялось оглашение приговора по его делу, 6 августа 2021 года
Антон Новодережкин/ТАСС
Она не увидела оснований сомневаться в выводах экспертизы — специалисты согласились с мнением следствия относительно стоимости спорных активов. Оглашая приговор, Сокова подчеркнула, что доказательства обвинения вызывают доверие в своей совокупности.
С недвижимости и счетов американского инвестора сняли обеспечительный арест. Но на протяжении всего срока осужденным нельзя менять место жительства без предупреждения надзирающего органа.
Как отмечает корреспондент агентства, в счет наказания суд зачел время, проведенное в СИЗО, под домашним арестом и под запретом определенных действий на протяжении следствия.
«Ощущения после приговора двойственные. Условный срок для Калви и его коллег – это лучше, чем реальный, но мы уверены, что он и его коллеги заслуживают оправдания.
Я по прежнему считаю, что оснований для уголовного преследования не было. Решать, кто там что вывел из банковского капитала перед сделкой по слиянию, и сколько стоили те или иные акции, должен был арбитражный суд, но никак не следователи.
«Сегодня в России инвестклимат — хуже некуда. Любой негатив, вовлекающий американских и других западных инвесторов, придется нивелировать теперь годами посредством успешных кейсов сотрудничества.
«На дело Майкла Калви сейчас смотрят многие инвесторы, которые хотели бы сотрудничать с нашей страной, и оно, вполне вероятно, станет поворотным пунктом в истории иностранных инвестиций.
Обвинительный приговор Калви может надолго отвратить иностранных инвесторов от России, поскольку для них он служит сигналом того, что теперь в любом экономическом споре в качестве аргументов могут быть использованы уголовные обвинения. А это неминуемо повлечет за собой ухудшение инвестклимата.
«Ситуация больше напоминает попытку откатить эту сделку, но не через арбитражный суд, где эта попытка могла и не реализоваться, а через уголовный процесс: стандарты доказывания ниже, судьи не всегда хотят разбираться в экономической сущности отношений, да и нет соответствующих знаний, вырабатываемых только с годами.
«Этот приговор может стать новой, предварительной, стадией последующих арбитражных судов. Приговор — это вновь открывшиеся обстоятельства, которые не были известны сторонам, опять же срок исковой давности будет течь с его вступления в силу.
Стороны могли не знать, что было совершено какое-то противоправное деяние, был причинен какой-то вред, поэтому возможны дальнейшие последствия [для фигурантов дела].
Дело о растрате, от которой никто не пострадал
Следствие оценило справедливую стоимость пакета акций в 600 тыс. рублей, опираясь на оценку, проведенную кипрской компанией по заказу компании Finvision (принадлежит Артему Аветисяну).
Калви указал на то, что чистая прибыль кипрского фонда IFTG составляла более $100 млн в год, а значит, компания не могла стоить 600 тыс. рублей. По данным отчетности IFTG, заверенной аудитором KPMG, перед сделкой ее чистые активы составляли $37 млн (2,24 млрд рублей).
Прокуратура просила для фигурантов дела условные сроки — 6 лет для самого Калви и 4–5 лет для его коллег.
Читайте также: