История развития фатф кратко
Обновлено: 06.07.2024
ФАТФ – межправительственная организация, созданная в 1989 году в целях разработки и внедрения международных стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). В настоящее время ФАТФ включает 37 юрисдикций и 2 международные организации.
Основным инструктивным документом ФАТФ являются 40 рекомендаций в сфере ПОД/ФТ. Рекомендации признаны более чем 190 странами, в том числе и Россией, которая участвует в деятельности ФАТФ с 2003 года.
Руководство организацией осуществляет Президент ФАТФ, который избирается сроком на два года. В настоящий момент должность Президента занимает Маркус Плейер (Германия). Секретариат ФАТФ находится в штаб-квартире ОЭСР в Париже.
Ключевые решения принимаются на Пленумах ФАТФ, которые проходят три раза в год.
40 рекомендаций в сфере ПОД/ФТ не затрагивают напрямую тему противодействия коррупции. Тем не менее, в течение нескольких последних лет ФАТФ уделяет антикоррупционной тематике все более пристальное внимание, рассматривая коррупцию как одно из ключевых правонарушений, предшествующих отмыванию денег.
В 2011 году в ФАТФ была создана отдельная экспертная группа по вопросам противодействия коррупции. Экспертная группа разработала ряд важных методических документов по оценке коррупционных рисков и применению рекомендаций ФАТФ в целях противодействия коррупции.
Экспертная группа тесно взаимодействует с Группой по противодействию коррупции G20 (ACWG), в том числе проводит ежегодные совместные встречи.
ФАТФ не проводит отдельной оценки реализации странами-участницами мер противодействия коррупции. Соответствующие аспекты затрагиваются в рамках более широкого мониторинга внедрения рекомендаций ФАТФ в странах-участницах.
Мониторинг осуществляется посредством взаимной оценки. Анализируется уровень соответствия созданной в стране-участнице системы ПОД/ФТ Рекомендациям и составляется рейтинг по каждой Рекомендации.
После проведения оценки и одобрения ее экспертами ФАТФ, осуществляется более детальный анализ в тех сферах, в которых рассматриваемая система ПОД/ФТ имеет наиболее существенные недостатки.
Спустя два года после проведения оценки страна-участница представляет доклад о мерах, предпринятых для исправления выявленных недостатков. По результатам рассмотрения доклада ФАТФ принимает решение о том, достигнут ли достаточный прогресс.
Создание Группы стало ответом на возросшие объемы отмываемых преступных доходов во всем мире. С учетом сложности работы по выявлению грязных денег в международной финансовой системе возникло понимание неотложности разработки коллективных мер противодействия финансовым преступлениям.
Российская Федерация принята в члены в июне 2003 года.
ФАТФ поддерживает партнерские отношения с региональными группами по типу ФАТФ (РГТФ), объединяющими страны, готовые к выполнению 40 рекомендаций и взаимной оценке своих национальных систем ПОД/ФТ:
1. Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (МАНИВЭЛ - MONEYVAL);
2. Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ - EAG);
3. Азиатско-Тихоокеанская группа борьбы с отмыванием денег (АТГ-APG);
4. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег государств Ближнего Востока и Северной Африки (МЕНАФАТФ - MENAFATF);
5. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег государств Латинской Америки (ГАФИЛАТ - GAFILAT);
6. Межправительственная группа по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (ГИАБА - GIABA);
7. Группа по борьбе с отмыванием денег государств Восточной и Южной Африки (ЕСААМЛГ - ESAAMLG);
8. Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (СИФАТФ - CFATF);
9. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Центральной Африке (ГАБАК - GABАС).
Сходные с РГТФ функции имеет Оффшорная группа банковского надзора (ОГБН).
Стратегия ФАТФ состоит из следующих основных компонентов:
- разработка международных стандартов в борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма;
- осуществление мониторинга за исполнением данных стандартов; проведение исследований рисков, трендов и типологий отмывания денег и финансирования терроризма с разработкой методологий борьбы с этими видами преступлений;
- развитие надежных и эффективных региональных структур, организованных по тем же принципам, что и ФАТФ;
- расширение сотрудничества с профильными международными организациями.
Секретариат ФАТФ расположен в штаб-квартире Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в г. Париже. При этом ФАТФ независима и не входит в структуру ОЭСР или какой-либо другой международной организации.
В задачи ФАТФ входит:
1. Выработка рекомендаций в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Так, в феврале 1990 года ФАТФ были разработаны и предложены на рассмотрение всех заинтересованных стран, в том числе с неразвитой финансовой системой, 40 Рекомендаций по борьбе с отмыванием денег, которые являются конкретными предложениями по совершенствованию странами-участницами своих законодательных систем и финансовых структур, направленными на повышение эффективности совместной борьбы государств с отмыванием денег, а также на укрепление международного сотрудничества в этой области.
В июне 1996 года эти Рекомендации были пересмотрены с целью их адаптации к меняющимся мировым тенденциям в области отмывания денег, а также к динамике технологического прогресса в сфере финансовых услуг.
В ответ на серьезное изменение ситуации в мире после событий 11 сентября 2001 года ФАТФ на своем внеочередном Пленарном заседании в Вашингтоне в октябре 2001 года приняла решение о расширении сферы своей деятельности в области борьбы с финансированием терроризма, а также о проведении в мировом масштабе мониторинга предпринимаемых действий в этом направлении. Были одобрены новые международные стандарты - 8 Специальных рекомендаций по борьбе с финансированием терроризма, и утвержден соответствующий План действий.
В июне 2003 года с учетом обобщенного международного опыта ФАТФ приняла новую редакцию 40 Рекомендаций.
В октябре 2004 года была принята 9 Специальная рекомендация о контроле над перемещением наличных денежных средств физическими лицами.
В соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН № 1617 (2005) 40+9 рекомендаций ФАТФ являются обязательными международными стандартами для выполнения государствами-членами ООН.
В феврале 2012 года утверждены обновленные стандарты - 40 Рекомендаций, являющиеся компиляцией 40+9 старых Рекомендаций, а также включающие новые положения, касающиеся, в частности, противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения и применения риск-ориентированного подхода на национальном уровне.
В феврале 2013 года утверждена новая Методология оценки технического соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности национальных систем ПОД/ФТ.
2. Проведение взаимных оценок в странах-участницах на предмет соответствия национальных законодательств и действующей практики в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма Рекомендациям ФАТФ.
4. Организация и проведение на регулярной основе в различных странах мира конференций, симпозиумов и семинаров по финансовым и юридическим вопросам, а также проблемам в сфере законодательства в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
Деятельность ФАТФ проявилась и в содействии созданию в различных странах мира подразделений финансовой разведки (ПФР), предназначенных для выявления случаев злоумышленного использования в преступных целях их финансовых систем и обеспечения соблюдения законодательства в области борьбы с финансовыми правонарушениями.
Важно отметить, что ФАТФ проводит оценки выполнения своих Рекомендаций.
Составляемые по итогам этих мероприятий отчеты и доклады руководство организации направляет странам-участницам для передачи своим компетентным органам.
ФАТФ проводит постоянную работу по совершенствованию мер борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. В частности, в октябре 2006 года было принято решение о создании Рабочей группы по оценке международного сотрудничества (ICRG).
В соответствии с целями, обозначенными в программных документах, ФАТФ придерживается курса на увеличение числа своих членов путем привлечения стратегически значимых стран, которые могли бы использовать своё влияние в регионах для целей повышения эффективности борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
В 2008 году прошел третий раунд взаимной оценки соответствия российской системы ПОД/ФТ международным стандартам, который проводился совместно экспертами ФАТФ, МАНИВЭЛ и ЕАГ.
Начиная с 2010 г. Россия регулярно отчитывалась о прогрессе в совершенствовании национальной системы ПОД/ФТ на пленарных заседаниях ФАТФ.
В отличие от предыдущих оценок, в рамках четвертого раунда оценивается не только формальное соответствие организационно-правовых основ системы ПОД/ФТ Рекомендациям ФАТФ, но и эффективность их реализации на всех уровнях: в ПФР, надзорных, правоохранительных и судебных органах, в финансовых и иных подотчетных организациях.
В 2013-2014 гг. российский представитель (В.Нечаев) впервые в истории ФАТФ стал ее Президентом. Итоги нашего председательства получили высокую оценку со стороны международного сообщества и способствовали дальнейшему укреплению авторитета России на профильной международной арене.
С 1 июля 2019 года новым Президентом ФАТФ стал генеральный директор Юридического департамента Народного банка Китая Сянмин Лю из Китайской Народной Республики. Пост вице-президента занял заместитель генерального директора Федерального министерства финансов Германии Маркус Плейер из Германии.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2010 года № 1946-р к Секретариату ФАТФ в Париже прикомандирован российский представитель, обеспечение пребывания которого осуществляется в форме перечисления добровольного взноса нашей страны в бюджет Группы.
С 1 июля 2020 года к исполнению обязанностей приступил новый Президент ФАТФ, которым стал генеральный директор Федерального министерства финансов Германии Маркус Плейер. В соответствии с недавними изменениями, внесенными в мандат ФАТФ, он стал первым Президентом ФАТФ, назначенным на эту должность на 2 года.
Пост Вице-президента ФАТФ на период с 1 июля 2020 г. по 30 июня 2021 г. займет старший советник Министерства финансов Мексики - Элиса Дэ Андо Мадрасо.
В настоящее время ФАТФ состоит из 37 юрисдикций и двух региональных организаций, представляющих большинство крупных финансовых центров во всех частях земного шара.
Список членов ФАТФ:
• Австралия
• Австрия
• Аргентина
• Бельгия
• Бразилия
• Великобритания
• Германия
• Гонконг, Китай
• Греция
• Дания
• Европейская комиссия
• Израиль
• Индия
• Ирландия
• Исландия
• Испания
• Италия
• Канада
• Китай
• Люксембург
• Малайзия
• Мексика
• Нидерланды
• Новая Зеландия
• Норвегия
• Португалия
• Республика Корея
• Российская Федерация
• Саудовская Аравия
• Сингапур
• Совет сотрудничества в Персидском заливе
• Соединенные Штаты
• Турция
• Финляндия
• Франция
• Швейцария
• Швеция
• Южная Африка
• Япония
ФАТФ разработаны Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (Рекомендации ФАТФ), которые должны быть имплементированы в национальные законодательства. Рекомендации ФАТФ являются базовым международным документом и основой для создания эффективных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ.
В целях мониторинга соблюдения странами Рекомендаций ФАТФ Группой проводятся взаимные оценки национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Рекомендации ФАТФ регулярно пересматриваются для включения максимально широкого спектра мер борьбы с новыми вызовами и угрозами.
В Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (отмывание денег) (ФАТФ), также известный Французский имя, Groupe d'action financière (ГАФИ), является межправительственная организация основан в 1989 году по инициативе G7 разработать политику по борьбе с отмывание денег. [2] В 2001 году его мандат был расширен и теперь включает: финансирование терроризма.
Содержание
История
ФАТФ была образована к 1989 г. G7 Саммит в Париж бороться с растущей проблемой отмывания денег. Целевая группа занималась изучением тенденций отмывания денег, мониторингом законодательной, финансовой и правоохранительной деятельности, предпринимаемой на национальном и международном уровнях, составлением отчетов о соблюдении и выпуском рекомендаций и стандартов по борьбе с отмыванием денег. На момент создания FATF насчитывала 16 членов, а к 2016 году их число выросло до 37.
За первый год своего существования FATF выпустила отчет, содержащий сорок рекомендаций по более эффективной борьбе с отмыванием денег. Эти стандарты были пересмотрены в 2003 году, чтобы отразить развивающиеся модели и методы отмывания денег.
В 2001 году мандат организации был расширен за счет финансирования терроризма. 11 сентября террористические атаки.
Секретариат ФАТФ
Секретариат ФАТФ расположен по адресу: ОЭСР штаб-квартира в Париж.
С ноября 2015 года Секретариат ФАТФ возглавляет Исполнительный секретарь Дэвид Льюис. [8]
Рекомендации ФАТФ
Создание и текущее обслуживание
В совокупности Сорок рекомендаций по борьбе с отмыванием денег и восемь (сейчас девять) специальных рекомендаций по борьбе с финансированием терроризма устанавливают международный стандарт мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и террористических актов. Они устанавливают принципы действий и позволяют странам проявлять определенную гибкость в реализации этих принципов в соответствии с их конкретными обстоятельствами и конституционными рамками. Оба набора Рекомендаций ФАТФ предназначены для реализации на национальном уровне посредством законодательства и других юридически обязательных мер. [9] Есть несколько групп для организации Рекомендаций; Политика и координация ПОД / ФТ, отмывание денег и конфискация, финансирование терроризма и финансирование распространения, превентивные меры, прозрачность и бенефициарное владение юридическими лицами и структурами, полномочия и обязанности компетентных органов и другие институциональные меры, а также международное сотрудничество. [10]
В феврале 2012 г. ФАТФ систематизировала свои рекомендации и Пояснительные примечания в один документ, который поддерживает СР VIII (переименованную в Рекомендацию 8), а также включает новые правила в отношении оружия массового уничтожения, коррупции и электронных переводов (Рекомендация 16). [11]
Сорок рекомендаций по отмыванию денег
Сорок рекомендаций ФАТФ по борьбе с отмыванием денег 1990 года являются основными политиками, выпущенными ФАТФ. [12] и Девять специальных рекомендаций (СР) по финансированию терроризма (ФТ). [13] Рекомендации считаются во всем мире мировым стандартом в борьбе с отмыванием денег, и многие страны взяли на себя обязательство внедрить Сорок рекомендаций. Рекомендации охватывают систему уголовного правосудия и правоохранительные органы, международное сотрудничество, а также финансовую систему и ее регулирование. [14] ФАТФ полностью пересмотрела Сорок рекомендаций в 1996 и 2003 годах. [12] К 1996 году Рекомендации должны были быть обновлены, чтобы включить больше, чем просто отмывание денег, полученных преступным путем, а также не отставать от меняющихся методов. [15] Сорок рекомендаций 2003 г. требуют, чтобы государства, помимо прочего:
- Выполнять соответствующие международные конвенции
- Криминализировать отмывание денег и дать властям возможность конфисковать доходы от отмывания денег
- Внедрение требований должной осмотрительности клиентов (например, проверка личности), ведения документации и отчетности о подозрительных транзакциях для финансовых учреждений и определенных нефинансовых предприятий и профессий.
- Создать подразделение финансовой разведки получать и распространять отчеты о подозрительных транзакциях, а также
- Сотрудничать на международном уровне в расследовании и преследовании отмывания денег
ДЕВЯТЬ специальных рекомендаций по финансированию терроризма
ФАТФ выпустила Специальные рекомендации по финансированию терроризма. В октябре 2001 года ФАТФ выпустила первоначальные восемь специальных рекомендаций по финансированию терроризма, [ нужна цитата ] после Теракты 11 сентября В Соединенных Штатах. Среди этих мер Специальная Рекомендация VIII (SR VIII) специально предназначена для некоммерческих организаций. За этим последовали Международные передовые методы борьбы со злоупотреблениями в отношении некоммерческих организаций в 2002 году, выпущенные за месяц до Руководства Министерства финансов США по борьбе с финансированием терроризма, и Пояснительная записка к СР VIII в 2006 году. Была добавлена девятая Специальная рекомендация потом. [15] В 2003 году Рекомендации, а также 9 специальных рекомендаций были скорректированы во второй раз. [15] Рекомендации и специальные рекомендации были поддержаны более чем 180 странами. [15]
Механизм соответствия
Между странами существует много различий в их правовых и финансовая система, что учитывает ФАТФ. Существует установленный минимум действий, соответствующих стандарту, который могут использовать все страны в отношении своей ситуации. Этот стандарт охватывает все действия, которые страна должна предпринять в рамках своих систем регулирования и систем уголовного правосудия, а также превентивные меры, которые должны приниматься конкретными предприятиями, профессиями и учреждениями. [19]
Данные ФАТФ являются ключевым показателем качества систем ПОД / ФТ в Базельский индекс AML, инструмент оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма, разработанный Базельский институт управления.
Черный или серый список стран, не соответствующих требованиям
Категории участников
По состоянию на июнь 2019 года в ФАТФ входят 37 стран. Начиная со своих членов, ФАТФ отслеживает прогресс стран в выполнении рекомендаций ФАТФ; рассматривает методы и меры борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма; и способствует принятию и внедрению Рекомендаций ФАТФ во всем мире. [24] Страны проходят оценку FATF, чтобы убедиться, что они соблюдают законы и постановления, применяемые FATF.
Полноправные члены
По состоянию на 2019 год [Обновить] В ФАТФ было 39 полноправных членов, включая 37 юрисдикций-членов и две региональные организации. ФАТФ также работает в тесном сотрудничестве с рядом международных и региональных органов, занимающихся борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма. [25]
Ассоциированные члены
По состоянию на 2020 год [Обновить] ФАТФ имеет 9 ассоциированных региональных членов в стиле ФАТФ, которые преследуют аналогичные цели по созданию систем для борьбы с терроризмом и денежной коррупцией: [27]
-
(ПНГ) [28] (CFATF) [29]
- Группа по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (ESAAMLG) [30]
- Евразийская Группа (ЕАГ) [31]
- Специальный комитет экспертов Совета Европы по оценке мер по борьбе с отмыванием денег (Moneyval) (ранее PC-R-EV) [32]
- Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Латинской Америке (ГАФИЛАТ), ранее - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Южной Америке (ГАФИСУД) [33] (GIABA) [34]
- Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (MENAFATF) [35]
- Целевая группа по борьбе с отмыванием денег в Центральной Африке (GABAC) [36]
Делегаты региональных членов ФАТФ
Члены региональных органов ФАТФ, которые не являются полноправными членами ФАТФ, имеют право присутствовать на заседаниях ФАТФ в качестве отдельных членов-делегатов региональных органов и вмешиваться в политические и операционные вопросы.
Члены-наблюдатели
30 стран и международных организаций являются организациями-наблюдателями. К ним относятся Международный Валютный Фонд, то ООН с шестью экспертными группами и Всемирный банк. [37]
- Африканский банк развития [38]
- Комитет по связям с отмыванием денег в зоне франка (CLAB) [французский] [38]
- Азиатский банк развития [38]
- Базельский комитет по банковскому надзору (BCBS) [38]
- Межучрежденческая сеть Camden Asset Recovery (КАРИН) [38]
- Эгмонтская группа подразделений финансовой разведки [38]
- Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) [38]
- Группа кураторов Международного финансового центра
- Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) [39]
- Исполнительный директорат Контртеррористического комитета Организации Объединенных Наций (ЮНКТЕД) [39]
Оценка участников
По-прежнему существуют проблемы с соблюдением требований в областях, которые могут предоставить возможности для эксплуатации транснациональной преступности и террористических сетей. Это может иметь пагубные последствия для национальной безопасности страны из-за увеличения рисков отмывания денег и финансирования терроризма, а также потерь из-за применения ненадлежащих мер регулирования. Цель состоит в том, чтобы усилить стратегии смягчения последствий, которые позволят задействовать ограниченные ресурсы для борьбы с угрозами отмывания денег и финансирования терроризма. [40]
ФАТФ следует строгим критериям выявления потенциальных угроз. [41]
Последствия ФАТФ
ФАТФ затрудняет доступ неправительственных организаций (НПО) в странах к средствам для оказания помощи в чрезвычайных ситуациях из-за строгих критериев ФАТФ. Критерии FATF в основном коснулись НПО, расположенных на Ближнем Востоке и в странах, охваченных терроризмом. Некоторые утверждают, что Рекомендации ФАТФ конкретно не устанавливают ограничения для НПО, что часто приводит к их противоречию с Рекомендациями ФАТФ. [44]
Региональные органы в стиле ФАТФ
ФАТФ также имеет ассоциированные региональные органы в стиле ФАТФ, в том числе:
Первым международным актом, направленным на борьбу с отмыванием преступных доходов, стала Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, приятая 20 декабря 1988 г. в Вене (Австрия). Одна из основных целей Венской конвенции - лишение лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотиков, доходов, получаемых от преступной деятельности, и тем самым устранение главного мотива, побуждающего их к этому.
Для достижения указанной цели Венская конвенция предусматривает следующие основные меры:
- криминализацию деяний, направленных на отмывание доходов, полученных от
незаконного оборота наркотиков;
- конфискацию таких доходов или иной собственности на соответствующую сумму.
Определяющий вклад в разработку и внедрение такой универсальной модели противодействия отмыванию денег внесла Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), решение о создании которой было принято в июле 1989 г. Парижским саммитом Группы семи ведущих промышленно развитых демократических государств мира ("семерка").
Сорок рекомендаций ФАТФ в редакции 1990 г. охватывали три основных блока
- совершенствование мер уголовно-правового преследования лиц, связанных с отмыванием денег, включая криминализацию таких деяний и конфискацию преступных доходов;
- повышение роли финансовой системы, включая меры, принимаемые финансовыми организациями и надзорными органами в целях предотвращения отмывания денег;
- развитие международного сотрудничества в сфере противодействия отмыванию денег, в том числе в части обмена информацией между компетентными органами.
В июне 1996 г. ФАТФ в первый раз пересмотрела Сорок рекомендаций с целью лучшего их приспособления к изменяющимся способам отмывания денег и развивающимся технологиям в сфере финансовых услуг.Основные изменения, внесенные в Сорок рекомендаций в редакции 1996 г заключались в следующем:
- придание более жесткого характера предписанию о расширении перечня преступлений, предшествующих отмыванию денег;
- изучение вопроса о распространении действия превентивных мер на нефинансовые предприятия и профессии;
- концентрация (фокусирование) внимания стран на риски использования в целях отмывания денег новых или развивающихся технологий;
- проведение совместных расследований, в том числе с применением таких специальных методов расследования, как контролируемая доставка имущества, приобретенного преступным путем;
С июня 1996 г. ФАТФ также начала публиковать годовые отчеты о своих исследованиях методов и тенденций отмывания денег (типологий), которые проводились с самого начала деятельности ФАТФ.
В 1996 - 1999 гг. состоялся второй раунд взаимных оценок стран-членов ФАТФ, основной целью которого была уже проверка эффективности применения ими Сорока рекомендаций.
10 июня 1998 г. 20-я специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН приняла Политическую декларацию и План действий по борьбе с отмыванием денег.
В феврале 2000 г. Пленум ФАТФ в целях развития инициативы по выявлению несотрудничающих стран и территорий (НССТ) принял решение о создании четырех региональных групп по оценке (Америка, Азия, Океания, Европа, Африка, Ближний Восток) и принял 25 специальных критериев несоответствия основным положениям Сорока рекомендаций ФАТФ.
В июне 2000 г. ФАТФ опубликовала первый обзор НССТ, в котором была рассмотрена ситуация с противодействием отмыванию денег в 29 странах и указаны 15 из них, чьи национальные системы отвечали значительной части из приведенных выше 25 критериев (т.е. не соответствовали Сорока рекомендациям ФАТФ).
В качестве мер по борьбе с отмыванием денежных средств, предусмотренных Конвенцией, выделяются, в частности, следующие обязанности государств-участников:
- установить всеобъемлющий режим регулирования и надзора в отношении банков и других финансовых учреждений, а также других органов, наиболее уязвимых с точки зрения отмывания денежных средств;
- обеспечить способность административных, регулирующих, правоохранительных
и других органов, ведущих борьбу с отмыванием денежных средств, осуществлять сотрудничество и обмен информацией на национальном и международном уровнях;
- рассмотреть вопрос о применении практически возможных мер по выявлению
перемещения наличных денежных средств и соответствующих оборотных инструментов через их границы и по контролю за таким перемещением.
Читайте также: