Интерфакс сообщение о проведении общего собрания акционеров

Обновлено: 05.07.2024

25 декабря 2019 года Верховным судом Российской Федерации был опубликовал Обзор судебной практики по некоторым вопросам применения законодательства о хозяйственных обществах, который утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации

В указанном Обзоре Верховного суда Российской Федерации указано, что закон не содержит исключения в отношении решений единственного участника в части требования о нотариальном удостоверении, установленного пп. 3 п. 3 ст. 67.1 ГК РФ.

В Письме Федеральной Нотариальной Палаты от 15 января 2020 года была озвучена позиция, в соответствии с которой указанное действие применимо и для подтверждения (удостоверения) принятия решения единственным акционером.

Глава 75. Раскрытие акционерным обществом дополнительных сведений

о приобретении акционерным обществом более 20 процентов голосующих акций другого акционерного общества;

о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, списка аффилированных лиц;

об изменении адреса страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для раскрытия информации;

о проведении (созыве) общего собрания акционеров акционерного общества;

о планируемой дате направления заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией акционерного общества;

о заключении акционерами публичного акционерного общества акционерного соглашения;

(абзац введен Указанием Банка России от 16.12.2015 N 3899-У)

о приобретении лицом в соответствии с акционерным соглашением права определять порядок голосования на общем собрании акционеров по акциям публичного акционерного общества, если в результате такого приобретения это лицо самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами прямо либо косвенно получает возможность распоряжаться более чем 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 или 75 процентами голосов по размещенным обыкновенным акциям публичного акционерного общества;

(абзац введен Указанием Банка России от 16.12.2015 N 3899-У)

о принятии судом к производству иска об оспаривании решения общего собрания акционеров публичного акционерного общества, о возмещении причиненных публичному акционерному обществу убытков, о признании сделки публичного акционерного общества недействительной или о применении последствий недействительности сделки публичного акционерного общества.

(абзац введен Указанием Банка России от 16.12.2015 N 3899-У)

полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации, голосующие акции которой приобретены акционерным обществом;

доля участия акционерного общества в уставном капитале указанной организации до приобретения, а также доля принадлежавших ему голосующих акций указанной организации до приобретения;

доля участия акционерного общества в уставном капитале указанной организации после приобретения, а также доля принадлежащих ему голосующих акций указанной организации после приобретения;

дата зачисления голосующих акций указанной организации на лицевой счет акционерного общества в реестре владельцев именных ценных бумаг либо на счет депо акционерного общества в депозитарии.

Моментом наступления указанного в настоящем пункте события является дата, в которую акционерное общество узнало или должно было узнать о зачислении акций акционерного общества на лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг либо на счет депо в депозитарии.

Требования настоящего пункта не распространяются на приобретение голосующих акций в результате их размещения при учреждении вновь созданного акционерного общества.

В случае если изменение доли принадлежащих акционерному обществу акций другого акционерного общества происходит в результате размещения дополнительных акций такого акционерного общества, раскрытие сведений, предусмотренных настоящим пунктом, осуществляется после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций такого акционерного общества, а если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия акций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска) - после представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций такого акционерного общества.

вид документа, текст которого опубликован акционерным обществом на странице в сети Интернет (годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, список аффилированных лиц), и отчетный период (отчетная дата), за который (на которую) он составлен;

дата опубликования акционерным обществом текста документа на странице в сети Интернет, а если таким документом является годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность - также дата составления аудиторского заключения, подготовленного в отношении указанной отчетности.

(в ред. Указания Банка России от 25.05.2018 N 4803-У)

(см. текст в предыдущей редакции)

Моментом наступления указанного в настоящем пункте события является дата опубликования акционерным обществом на странице в сети Интернет текста годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) списка аффилированных лиц.

адрес страницы в сети Интернет, ранее использовавшейся акционерным обществом для опубликования информации;

адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для опубликования информации;

дата, с которой акционерное общество обеспечивает доступ к информации, опубликованной на странице в сети Интернет по измененному адресу.

Моментом наступления указанного в настоящем пункте события является дата начала предоставления доступа к информации, опубликованной акционерным обществом на странице в сети Интернет по измененному адресу.

вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное), форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование), а также идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров;

(в ред. Указания Банка России от 16.12.2015 N 3899-У)

(см. текст в предыдущей редакции)

дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования;

время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия);

дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования);

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

повестка дня общего собрания акционеров;

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться.

Моментом наступления указанного в настоящем пункте события является:

(в ред. Указания Банка России от 25.05.2018 N 4803-У)

(см. текст в предыдущей редакции)

дата составления протокола (дата истечения срока, установленного для составления протокола) заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты решения о созыве (проведении) и об определении (утверждении) повестки дня общего собрания акционеров акционерного общества либо принято решение об определении (утверждении) повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, в случае если оно принимается позднее решения о созыве (проведении) общего собрания;

(в ред. Указания Банка России от 25.05.2018 N 4803-У)

(см. текст в предыдущей редакции)

дата принятия уполномоченным лицом или органом акционерного общества решений о созыве (проведении) и об определении (утверждении) повестки дня общего собрания акционеров либо решения об определении (утверждении) повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, в случае если оно принимается позднее решения о созыве (проведении) общего собрания (в случае осуществления общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 1 статьи 64 Федерального закона "Об акционерных обществах" функций совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества);

(абзац введен Указанием Банка России от 25.05.2018 N 4803-У)

дата, в которую акционерное общество узнало или должно было узнать о вступлении в законную силу решения суда о понуждении провести внеочередное общее собрание акционеров (в случае проведения внеочередного общего собрания акционеров во исполнение решения суда о понуждении провести внеочередное общее собрание акционеров).

(абзац введен Указанием Банка России от 25.05.2018 N 4803-У)

планируемая дата направления акционерным обществом заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц соответствующей записи;

основание для внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующей записи.

в ленте новостей - не позднее чем за четыре рабочих дня до даты направления акционерным обществом в уполномоченный государственный орган заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц соответствующей записи;

на странице в сети Интернет - не позднее чем за три рабочих дня до даты направления акционерным обществом в уполномоченный государственный орган заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц соответствующей записи.

полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) каждого юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) каждого физического лица, которое является стороной заключенного акционерного соглашения;

дата заключения и номер (если имеется) акционерного соглашения, а если оно вступает в силу после даты его заключения - также дата вступления его в силу;

иные сведения, содержащиеся в полученном публичным акционерным обществом уведомлении о заключении акционерного соглашения;

дата получения публичным акционерным обществом уведомления о заключении акционерного соглашения.

Моментом наступления указанного в настоящем пункте события является дата, следующая за датой получения публичным акционерным обществом уведомления о заключении акционерного соглашения.

(п. 75.6.1 введен Указанием Банка России от 16.12.2015 N 3899-У)

полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, которое в соответствии с акционерным соглашением приобрело право определять порядок голосования на общем собрании акционеров по акциям публичного акционерного общества;

основание, в силу которого лицо в соответствии с акционерным соглашением приобрело право определять порядок голосования на общем собрании акционеров по акциям публичного акционерного общества (заключение (вступление в силу) акционерного соглашения; принятие решения о внесении (вступление в силу) изменений в акционерное соглашение; прекращение действия акционерного соглашения; иное);

дата наступления основания, в силу которого лицо в соответствии с акционерным соглашением приобрело право определять порядок голосования на общем собрании акционеров по акциям публичного акционерного общества;

срок действия акционерного соглашения, в соответствии с которым лицо приобрело право определять порядок голосования на общем собрании акционеров по акциям публичного акционерного общества;

количество акций каждой категории (типа), принадлежащих лицам, заключившим акционерное соглашение, на дату его заключения;

количество обыкновенных акций, голосами по которым лицо получило право распоряжаться на общем собрании акционеров, на дату наступления основания, в силу которого лицо в соответствии с акционерным соглашением приобрело право определять порядок голосования на общем собрании акционеров по акциям публичного акционерного общества;

иные сведения, содержащиеся в полученном публичным акционерным обществом уведомлении о приобретении лицом в соответствии с акционерным соглашением права определять порядок голосования на общем собрании акционеров по акциям публичного акционерного общества;

дата получения публичным акционерным обществом уведомления о приобретении лицом в соответствии с акционерным соглашением права определять порядок голосования на общем собрании акционеров по акциям публичного акционерного общества.

Моментом наступления указанного в настоящем пункте события является дата, следующая за датой получения публичным акционерным обществом уведомления о приобретении лицом в соответствии с акционерным соглашением права определять порядок голосования на общем собрании акционеров по акциям публичного акционерного общества.

(п. 75.6.2 введен Указанием Банка России от 16.12.2015 N 3899-У)

статус лица, обратившегося с иском в суд (акционер, член совета директоров (наблюдательного совета) публичного акционерного общества);

требования лица, обратившегося с иском в суд, и краткое описание обстоятельств, на которых они основаны;

наименование суда, в который лицо обратилось с иском;

дата получения публичным акционерным обществом подтверждения о принятии судом иска к производству;

адрес страницы в сети Интернет, используемой публичным акционерным обществом для раскрытия информации, на которой опубликованы (размещены) тексты полученных публичным акционерным обществом уведомления о намерении обратиться с иском в суд и всех прилагаемых к нему документов, содержащих информацию, имеющую отношение к делу, а также дата опубликования (размещения) текстов указанных документов.

Моментом наступления указанного в настоящем пункте события является дата опубликования (размещения) текстов полученных публичным акционерным обществом уведомления о намерении обратиться с иском в суд и всех прилагаемых к нему документов, содержащих информацию, имеющую отношение к делу, на странице в сети Интернет, используемой публичным акционерным обществом для раскрытия информации.

(п. 75.6.3 введен Указанием Банка России от 16.12.2015 N 3899-У)

в ленте новостей - не позднее одного дня;

на странице в сети Интернет - не позднее двух дней.

С января 2021 года в перечне услуг в Личном кабинете эмитента доступна для подключения новая услуга - "Информация для акционеров".

Что это такое?

Также п.8 ст.91 закона даёт возможность обществу оптимизировать обработку запросов акционеров о предоставлении информации, переадресовывая эти запросы на сайт общества в сети Интернет - вместо изготовления для акционеров бумажных копий.

Общество вправе считать "своим" сайтом, в том числе, и страницу, предоставленную информационным агентством (ВАЖНО: в этом случае именно данный адрес должен быть определен для целей информирования Уставом общества).

Это обязательно?

- Нет. Закон об АО предоставляет Обществу выбор из нескольких вариантов информирования акционеров. Кроме того, общество вправе по запросу акционеров предоставлять им копии документов в бумажном виде.

Кому нужна эта услуга?

- Если ваше общество хочет оптимизировать затраты на выполнение запросов акционеров на предоставление информации;

- у общества нет собственного сайта в сети Интернет;

- общество не хочет перегружать свой сайт большими объемами информации;

- обществу необходимо подтверждение факта размещения информации из независимого, авторитетного источника.

Наши преимущества:

Как это работает?

Обновленный раздел "Информация для акционеров" содержит исчерпывающий перечень документов, которые АО обязаны предоставлять акционерам согласно закону: информацию и материалы к собраниям, сделки, выкуп/приобретение акций и т.д. Типы документов сгруппированы по разделам с удобной навигацией.

Размещение информации происходит через Личный кабинет, используемый для раскрытия информации. При публикации документы размещаются одновременно и для раскрытия, и в раздел для акционеров.

Сколько стоит и как подключить услугу?

Стоимость услуги составляет:

2250 руб. в год без НДС для компаний-эмитентов, раскрывающих информацию в Интерфаксе (оформляется публичной офертой либо доп. соглашением к договору);
4900 руб. в год без НДС для компаний, не раскрывающих информацию в Интерфаксе.

Стоимость предоставления домена 3 уровня - 3000 руб. в год без НДС.

С уважением,
Ваш Интерфакс – Центр раскрытия корпоративной информации

4) почтовый адрес, адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней (если предусмотрено Уставом);

5) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

6) тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания.

7) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров/наблюдательный совет (если в повестке внеочередного собрания есть соответствующий вопрос);

8) повестку дня общего собрания акционеров;

11) утвердить форму и текст бюллетеня для голосования, формулировки решений направляемые в электронной форме номинальным держателям акций;

Как правильно определить даты при созыве собрания:

Примечание: порядок расчета применим для годового собрания и внеочередного, если в повестке дня нет вопросов по избранию Совета директоров, реорганизации и специальных сроков по Уставу, принятому единогласно.

Направьте на экспертизу проекты документов на предмет правильности оформления и соответствия законодательству либо воспользуйтесь расширенным комплексом услуг по проведению собрания.

Выбирая комплексную услугу, Общество минимизирует нарушения действующего законодательства, связанного с порядком проведения общих собраний акционеров.

Консультации по порядку проведения собраний акционеров:

Оцените преимущества проведения собрания с АО ВТБ Регистратор:

- большой опыт специалистов АО ВТБ Регистратор в организации и проведении собраний акционеров, решение различных ситуаций, глубокое понимание специфики мероприятий по проведению собраний и индивидуальный подход к решению задач любого уровня сложности и наши электронные сервисы;

- комплекс услуг по проведению собрания и комфортабельные переговорные комнаты либо присутствие счетной комиссии в месте проведения собрания.

В какие сроки должно быть созвано и проведено ГОСА?

- Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.
- Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые Уставом общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.
В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 07.04.2020 N 115-ФЗ в 2020 году годовое общее собрание необходимо провести не позднее 30 сентября 2020 года.

Кто принимает решение о проведении ГОСА?

Согласно закону об АО решение о проведении общего собрания акционеров может принять:

- Совет директоров;
- лицо или орган общества, к компетенции которых Уставом общества отнесено решение вопроса о проведении общего собраний акционеров и об утверждении его повестки дня (в случаях, если функцию совета директоров общества осуществляет общее собрание акционеров).

В какой форме проводится ГОСА?

Что должен определить Совет директоров или единоличный исполнительный орган общества при подготовке к проведению ГОСА?

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 N 297-ФЗ в 2020 году у АО стало в 2 раза больше времени на выполнение ряда обязанностей. Речь идет об увеличении:

Какие вопросы должны быть включены в обязательном порядке в повестку дня ГОСА?

- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, если Уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества;
- распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
- об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества;
- ревизионной комиссии (ревизора) общества;
- утверждении аудитора общества.

В какие сроки и как необходимо уведомить акционеров о проведении ГОСА?

Как определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в ГОСА?

- чем за 25 дней до даты проведения ВОСА;
- чем за 55 дней до даты проведения ВОСА, если повестка дня содержит вопрос об избрании членов совета директоров;
- чем за 35 дней до даты проведения ВОСА, если повестка дня содержит вопрос о реорганизации общества.

В соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ принятие общим собранием участников хозяйственного общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются в отношении:

Решение общего собрания и состав акционеров, присутствовавших при его принятии, могут удостоверить:

- регистратор - для любых АО, но при соблюдении двух условий:

1) регистратор ведет реестр акционеров данного общества;
2) регистратор выполнял функции счетной комиссии на общем собрании, решения которого он удостоверяет;

- нотариус – для непубличных АО;
- АО, которое ведет реестр акционеров самостоятельно, - до передачи реестра акционеров регистратору, но не позднее 01.10.2014г.

Возможные последствия в случае нарушения п. 3 ст. 67.1 ГК РФ:

- отказ органов государственной власти и нотариусов принять протокол общего собрания в качестве надлежащего документа (например, при внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц);
- признание решения общего собрания недействительным.

При выполнении функций счетной комиссии Регистратор осуществляет:

- регистрацию участников собрания;
- разъяснение акционерам порядка голосования и заполнения бюллетеней;
- объявление итогов регистрации участников и наличия кворума по вопросам;
- подтверждение решений собрания и состава участников;
- объявление результатов голосования по вопросам повестки дня собрания.

Дополнительно при подготовке к общему собранию акционеров Регистратор может оказать следующие услуги:

Верховный суд Российской Федерации опубликовал Обзор судебной практики по некоторым вопросам применения законодательства о хозяйственных обществах, который утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 25 декабря 2019 года. В Обзоре Верховный суд Российской Федерации указал, что закон не содержит исключения в отношении решений единственного участника в части требования о нотариальном удостоверении, установленного подпунктом 3 пункта 3 статьи 671 ГК РФ.

В связи с изданием Обзора Федеральная Нотариальная Палата озвучила позицию, что то же действие может применяться и для подтверждения принятия решения единственным акционером.

АО ВТБ Регистратор оказывает услугу по заверению решения единственного акционера.

1. Общие сведения

Insurance company “RESO-GARANTIA”

1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 12, строение 1

1.4. ОГРН эмитента
1027700042413

1.5. ИНН эмитента
7710045520

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
00074-Z

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):

Дата проведения собрания: 19 марта 2020 г.

Место проведения собрания: 117105 Москва, Нагорный проезд, дом 6, строение 9, 5 этаж, конференц-зал.

Время начала проведения собрания: 11 часов 00 минут.

Почтовый адрес, по которому могут направлять заполненные бюллетени: 125047, Москва, улица Гашека, дом 12, строение 1.

Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется): не используется.

Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): не используется.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10 часов 45 минут.

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 24 февраля 2020 года.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Повестка внеочередного собрания не содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции.

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 350 рублей, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00074-Z от 17.09.2015 г., ISIN RU000A0JPAC9.

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: неприменимо.

Читайте также: