Технико криминалистическая экспертиза документов реферат

Обновлено: 07.07.2024

Проблемы технико-криминалистическое исследование документов сейчас особенно актуальны и востребованы, потому что в связи с появлением новых видов документов необходим пересмотр сложившихся стереотипных подходов и разработка новых методов и средств исследования документов. Поэтому одной из актуальных проблем, является проблема накопления, обновления, систематизации и использования специальных знаний при осмотре и исследовании документов в ходе расследования преступлений. Этим и объясняется выбор данной темы для моей работы. Целью данной курсовой работы является изучение технико-криминалистического исследования документов.

Содержание работы

Введение
Глава 1. Технико-криминалистическое исследование документов: понятие, задачи, объекты
1.1. Понятие, задачи и методы технико-криминалистического исследования документов
1.2. Документ как объект криминалистического исследования
Глава 2. Проведение технико-криминалистического исследования документов
2.1. Способы изменения первоначального содержания документов и методы их обнаружения
2.2. Исследование машинописных текстов и полиграфической продукции
2.3. Исследование оттисков печатей и штампов
2.4. Восстановление содержания поврежденных документов
Заключение
Список литературы

Файлы: 1 файл

Курсовая Криминалистика.doc

Федеральное агентство морского и речного транспорта

Федеральное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

Волжская государственная академия водного транспорта

КАФЕДРА УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН

Курсовая работа по дисциплине Криминалистика

Студент гр. ДБЮ- 31

Богданов Константин Сергеевич

Кандидат юридических наук

Гасанова Вусаля Шахиновна

Глава 1. Технико-криминалистическое исследование документов: понятие, задачи, объекты

1.1. Понятие, задачи и методы технико-криминалистического исследования документов

1.2. Документ как объект криминалистического исследования

Глава 2. Проведение технико-криминалистического исследования документов

2.1. Способы изменения первоначального содержания документов и методы их обнаружения

2.2. Исследование машинописных текстов и полиграфической продукции

2.3. Исследование оттисков печатей и штампов

2.4. Восстановление содержания поврежденных документов

Многочисленные документы, разнообразные по форме и содержанию, являются неотъемлемыми атрибутами различных областей человеческой деятельности. Одним из обязательных требований, предъявляемых к документу, является закрепление его содержания в письменном виде, что может быть выполнено рукописным, печатным или иным способом, а также с помощью технических средств.

Документы относятся к наиболее распространенным объектам криминалистического исследования. Это объясняется их широким применением в различных сферах деятельности человека. Особенно важно это становится в условиях современного развития общества, когда все чаще документы используются как инструменты совершения преступлений, а также в целях противодействия правоохранительным органам и суду, для подтверждения ложных сведений. В настоящее время, преступники имеют реальную возможность создать поддельный документ, который будет иметь максимальное сходство с подлинным.

Проблемы технико- криминалистическое исследование документов сейчас особенно актуальны и востребованы, потому что в связи с появлением новых видов документов необходим пересмотр сложившихся стереотипных подходов и разработка новых методов и средств исследования документов. Поэтому одной из актуальных проблем, является проблема накопления, обновления, систематизации и использования специальных знаний при осмотре и исследовании документов в ходе расследования преступлений. Этим и объясняется выбор данной темы для моей работы.

Целью данной курсовой работы является изучение технико-криминалистического исследования документов.

Для раскрытия выбранной темы требуется решить следующие задачи:

- рассмотреть теоретические положения криминалистического исследования документов;

- изучить выработанные методики исследования документов.

Объектом исследования данной работы является теория и практика технико-криминалистического исследовании документов.

Предметом курсовой работы является документ как объект криминалистического исследования.

Методологической основой исследования является диалектический метод познания и системный подход. В работе использованы общие и частные методы исследования, в том числе, системный анализ изучаемых явлений и результатов, историко-юридический, системно-правовой и другие.

Теоретические разработки отечественной криминалистики, сложившейся на базе комплексного использования правовых и технических наук, являются основой технико- криминалистического исследования документов. Немалую роль в становлении данного вида исследований сыграли такие известные криминалисты как Р.С.Белкин, Е. П. Ищенко, В.А. Снетков, И.Ф. Герасимов, В.А. Образцов, Яблоков, Н. П. и многие другие.

В своей работе я рассмотрю понятие документа как вещественного доказательства, правила обращения с документами, задачи и виды технико-криминалистического исследования документов, способы подделки документов и способы восстановления первоначального содержания документов, а также роль данной экспертизы в раскрытии преступлений.
Глава 1. Технико-криминалистическое исследование документов:

понятие, задачи, объекты

1.1. Понятие, задачи и методы технико-криминалистического исследования документов

Технико-криминалистическое исследование документов – вид криминалистического исследования, которое производится для установления способа изготовления документа, наличия в нем изменений и способов их внесения, для выявления невидимых записей, идентификации предметов и материалов, использовавшихся для изготовления документа или внесения в него изменений 1 .

Технико-криминалистическое исследование документов является отраслью криминалистической техники, которое занимается исследованием:

- документов с измененным первоначальным содержанием

- машинописных текстов и полиграфической продукции;

- оттисков печатей и штампов;

Целями технико- криминалистического исследования документов являются:

1) установления фактов подделок, времени и последовательности изготовления документа или отдельных его частей;

2) восстановления внешнего вида документов и содержания поврежденных, либо угасших от времени текстов;

3) установления групповой принадлежности и индивидуального тождества технических средств и материалов, применявшихся при изготовлении документов.

Исходя из вышесказанного задачи технико-криминалистического исследования документов подразделяются на: диагностические, идентификационные и классификационные.

Цель диагностических состоит в установлении способа, факта, времени изготовления или изменения документа, а также восстановления его первоначального содержания.

Идентификационные задачи связаны с отождествлением:

1) технических средств, применяемых при изготовлении документа в целом, либо его отдельных реквизитов (пишущих машин, печатей, штампов, множительной техники, шариковых и иных ручек, карандашей и т.п.);

2) материалов документов (бумаги, красящих веществ, клея, сургуча и др.);

3) целого по его частям (восстановление разорванных документов по обрывкам).

Классификационные задачи возникают при необходимости отнести к заранее определенному классу объектов, например, установить тип, систему, модель пишущей машины или знакопечатающих устройств, класс и потребительское значение бумаги, использованной для изготовления документа.

В соответствии с названными задачами исследования разработаны частные методики технико-криминалистического исследования документов, которые применяются при судебно-технической экспертизе в связи с расследованием уголовных дел или разрешением гражданско-правовых споров, а также в ходе нотариального засвидетельствования документов.

Методы судебно-экспертного исследования документов классифицируются:

-по принципу общности (общие и специальные);

-по результатам воздействия на объект исследования (разрушающие и неразрушающие);

-по природе явлений, лежащих в их основе (физические, химические, физико-химические).

Последняя из классификаций во многом условна, так как явления, лежащие в основе методов, не всегда можно однозначно отнести к одной из названных групп. Однако подобное деление позволяет наилучшим образом усвоить технико-криминалистические методики исследования реквизитов и материалов документов.

Наиболее часто используемый метод исследования является микроскопический. Данный метод является неразрушающим и используется в большинстве видов судебных экспертиз. Его применение позволяет изучить признаки внешнего строения объекта, выявить показатели различных воздействий на документ.

К другим физическим методам, не повреждающим документ, относят исследования в отраженных ультрафиолетовых и инфракрасных лучах. Среди задач, решаемых исследованием в отраженных ультрафиолетовых лучах, – выявление обесцвеченных записей, следов воздействия на документ химических веществ, дифференциация некоторых материалов письма. В качестве источников ультрафиолетового излучения используют ртутно-кварцевые лампы, люминесцентные лампы, а также специальные осветители. Исследование с помощью отраженных инфракрасных лучей позволяет разграничить материалы письма, прозрачные для данного излучения (чернила, пасты и пр.) и красящие вещества, поглощающие инфракрасные лучи (графитный карандаш, тушь, красящее вещество машинописной ленты и копировальной бумаги и др.). Для наблюдения невидимого инфракрасного изображения используют электронно-оптические преобразователи.

Среди наиболее результативных физических методов особое место занимают методы люминесцентного анализа, которые позволяют дифференцировать материалы документов, выявить признаки объекта, невидимые при обычном свете, например штрихи слабовидимых записей, участки документа, подвергшиеся травлению.

Для проведения технико-криминалистической экспертизы документов был специально разработан метод влажного копирования. В его основе лежат физические явления переноса вещества в результате адсорбции, адгезии или диффузии на новый носитель. Учитывая различие копирующих свойств материалов письма, применение этого метода позволяет выявлять залитые, зачеркнутые тексты, дописки в документах, а также решать вопросы по установлению последовательности выполнения штрихов 2 .

В отношении химических методов исследования, используемых в технико-криминалистической экспертизе документов, следует отметить, что с их помощью определяют качественный состав материалов документов, веществ, использованных для смывания, а также дифференцируют штрихи, выполненные одноцветными веществами.

Для исследования материалов документов применяют и некоторые физико- химические методы – тонкослойную хроматографию, эмиссионный спектральный анализ, ультрафиолетовую, инфракрасную спектроскопию и др. Их применение требует специальной подготовки в области химии, физики и является прерогативой экспертов соответствующих специализаций. Среди многочисленных методов технико-криминалистического исследования документов, основанных на физико-химических процессах, особое значение имеет диффузно-копировальный метод. Он основан на свойствах некоторых веществ диффундировать в фотоэмульсионный слой при контакте с фотоматериалами, что в дальнейшем способствует выявлению скрытого изображения.

1.2. Документ как объект криминалистического исследования

Среди наиболее распространенных определений документа в правовой литературе выделяют 2 группы: 1) определения, согласно которым документ – это письменный акт, удостоверяющий с помощью письма сведения об обстоятельствах (фактах), имеющих юридическое значение (рождение лица, получение образования и т.д.); 2) определения, относящие к документам всякий предмет волевой деятельности человека, с помощью которого зафиксирована фактическая информация, имеющая значение для правильного решения дела 3 . Как отмечает профессор В.К. Лисиченко понятия, отнесенные к первой группе, в логическом смысле являются узкими, а входящие во вторую группу, наоборот, широки, позволяя относить к документам предметы, которые по существу ими не являются. Данные определения нельзя признать полными, поскольку большинство из них, кроме фактофиксирующей и удостоверяющей функции, не отражают многих существенных свойств современных документов и их тесных связей с правом, как регулятором отношений.

По мнению А.В. Дулова документ представляет собой предмет материального мира, в котором разными способами зафиксированы сведения о фактах или обстоятельствах 4 . Данную точку зрения поддерживает и М.В. Салтевский, который определяет данное понятие как материально фиксированную информацию вне памяти человека и ЭВМ, отражающую своим содержанием юридически значимые отношения и факты.

Для создания документов используют основу (бумага, картон), красящее вещество штрихов (графит, чернила, паста, тушь, краска и т.п.), вспомогательные вещества (клей, сургуч), а также вещества, используемые для частичного или полного изменения документа (травящие вещества, растворители и т. п.), материалы обложек. При изготовлении используют такие технические средства, как пишущие приборы (перья, стержни шариковых ручек, фломастеры), печати и штампы, печатающие устройства и другие знакопечатающие устройства, орудия для уничтожения штрихов путем подчистки; бумагорезательные машины; брошюровальные устройства. Все эти предметы являются объектами технико-криминалистического исследования документов.

Главное

Координационный совет НКП
Экспертный совет НКП
Реестр
Экспертизы
Вестник полиграфолога
Школы полиграфологов
Наши зарубежные партнеры
Профессиональная литература
Технический раздел
Наши реквизиты
Наши рекомендации
Вакансии

Виды экспертиз:

Экспертиза почерка:

Экспертиза документов:

Комплексные экспертизы:

Технико-криминалистическая экспертиза документов

Технико-криминалистическая экспертиза документов подразумевает широкий круг задач. Это связано с большим разнообразием вопросов, решаемых с помощью этого рода криминалистической экспертизы.

Часто встречаемые задачи, решаемые технико-криминалистической экспертизой документов, касаются установления:

времени изготовления документа или его реквизитов;
подлинность документа;
подлинность подписи:
последовательности выполнения реквизитов документа;
способа изготовления документа и его реквизитов;
способа изготовления печатных форм (печати и штампы);
внесений изменений в текст документа (например, дописка);
угасших, выцветших, залитых и удаленных текстов.

Основной задачей эксперта решаемой в ходе исследования остается установление фактов связанных с предположениями сторон, установление подлинности или неподлинности документа остается за судебными органами. Факты непосредственно установленные исследованием способствуют правильному принятию решения судом.

При определении давности изготовления документов (фрагментов документов), требуется установить время выполнения документа (фрагментов), например, соответствует ли время выполнения документа, дате указанной в документе.

Данное исследование относится к методике определения абсолютной давности выполнения документа, которая выполняется в рамках технико-криминалистической экспертизы. Экспертиза позволяет определить время (дату, период) изготовления документа, либо его отдельных фрагментов. На основе изучения содержания документа и его реквизитов удается иногда установить их несоответствие известным фактам: в документе использованы термины (например, названия организаций, ведомств и т.п.), не соответствующие дате, указанной в документе; бланки документов, оттиски печатей в документах содержат данные, свидетельствующие о принадлежности их организации, которая была создана позднее даты выдачи документа, либо упразднена до его выдачи; в документе содержатся сведения о явлениях, событиях, происшедших в другое время. Имеется реальная возможность определения возраста штрихов реквизитов, являющихся оттисками печатных форм: печатей (штампов), текстов, выполненных на знакопечатающих аппаратах путем изучения эксплуатационных признаков, обусловленных изменениями печатающей поверхности технических средств в проверяемый период времени, либо совокупность отображенных в оттиске признаков неповторима для конкретного периода.

О времени приобщения исследуемого документа к делу,
Условиях его хранения до предоставления на экспертизу и т.п.;
Образцы для сравнения: документы с реквизитами, выполненными материалами того же цвета, что и исследуемый документ, в аналогичный с проверяемым документом временной период и хранившиеся в тех же условиях, что и представленный на экспертизу документ, пишущие приборы, которыми были выполнены подписи в исследуемом документе, штампы, которым были выполнены реквизиты исследуемого документа. Давность (время) выполнения документов-образцов не должна вызывать сомнений у суда.

Для проведения экспертизы обязательно требуется письменное разрешение (суда, владельцев документа) на проведение микровырезок (1-2 мм) штрихов из бумаги документа. Проведение данного вида экспертиз без повреждения структуры, представленного на исследование документа, невозможно;
Необходимо предоставить на исследование образцы сравнения за проверяемый период времени, выполненные однотипными материалами письма и оттисками печати за интересующий период.

При отсутствии возможности предоставить образцы сравнения, давности записей оценивается по изменению относительного содержания растворителей в штрихах, на основании статистических данных о закономерности процесса старения материалов документа, аналогичных исследуемым записям по составу основных компонентов, в этом случае заключение будет в вероятной форме. Под относительной давностью понимают последовательность выполнения фрагментов документа, одновременность или разновременность внесения каких-либо записей в данный документ либо в его экземпляры, исполненные через копировальную бумагу. При определении относительной давности устанавливают последовательность выполнения фрагментов документа (подписей, печатных текстов, оттисков печатей и др.). Выяснение относительной давности, по существу, является средством установления дописок и иных изменений, а также последовательности выполнения фрагментов (подписей, числовых обозначений, оттисков печатей). Наиболее часто требуется установить факт монтажа - выполнения документа на свободном от текста участке другого документа (листе бумаги) с имевшимися на нем подписью и оттиском печати. Решение этих задач проводится с применением методик исследования реквизитов и материалов документов.

Для успешного решения задачи установления хронологической последовательности выполнения реквизитов, штрихи которых пересекаются, необходимо предварительно определить состав красящего вещества пересекающихся штрихов и выбрать оптимальные условия исследования на соответствующих моделях, в частности, определить оптимальные условия (растворитель, нажим, продолжительность контакта) применения адсорбционно-люминесцентного метода для исследования пересекающихся штрихов. Обычно удается установить последовательность нанесения штрихов, выполненных на лазерном принтере, пересекающихся со штрихами, выполненными пастами для шариковых авторучек, и штрихами оттисков печатей (штампов).

Перед экспертом может быть поставлен вопрос в следующей формулировке (формулировка вопроса может менять в зависимости от исследуемых реквизитов (фрагментов) документа):

С появлением цифрового документа подделок стало не просто больше. К подделкам, подчисткам, старению, травлению. добавились более изощренные, уже цифровые, фейки. Понятно, что и выявлять их стало сложнее. При этом документ как был, так и остаётся основным доказательством в судах различного уровня и систем.

Так, арбитражные суды, которые в основном имеют дело с экономическими спорами, часто вынуждены проверять документы по заявлениям сторон дела об их фальсификации.

Во всех этих случаях суд обязан проверить заявления о фальсификации доказательств. Основной способ проверки — назначение судебной технической экспертизы документов.

Что такое техническая экспертиза документов? Когда её назначают? Что является объектом технической экспертизы? Какие методики используют эксперты? Какие вопросы целесообразно задать экспертам?

Что такое техническая экспертиза документов?

Техническая экспертиза документов — один из самых распространённых видов криминалистических исследований. Это процессуальное действие, в основе которого лежат методы и средства, специально разработанные криминалистикой, а также заимствованные из химии, физики, полиграфии, других естественных и технических наук.

Судебно-техническую экспертизу документов проводят в государственных и негосударственных экспертных учреждениях, а также частными экспертами. Чаще всего её назначают в гражданском и арбитражном процессах для анализа договоров, завещаний, дарственных и других документов. Техническая экспертиза документов может идти в комплексе с судебно-почерковедческой и финансовой экспертизой.

Процессуальным документом, на основании которого проводят судебную техническую экспертизу документов, служит определение суда, постановление следователя или лица, производящего дознание.

Эксперту предоставляют документ (-ты) и образцы для сравнительного исследования.

Эксперт должны обладать специальными познаниями в области судебно-технической экспертизы документа. Кроме того, в некоторых случаях он должен иметь профильное специальное физико-химическое образование со знанием методики работы газохроматографа или познания в области компьютерной техники.

Техническую экспертизу документов назначают, чтобы установить:

способ изготовления документов;
давность (абсолютную и относительную) изготовления документа или его фрагментов и реквизитов (экспертиза печати и подписи);
давность изменений, внесённых в документ.

Какие задачи решает эксперт при производстве СТЭД?

Эксперты решают две группы задач: диагностические и идентификационные.

Идентификационные задачи

Сравнительное исследование
Установление тождества между единичными, индивидуально определенными объектами (средства печати, орудия письма и прочие технические средства, применяемые при изготовлении документа) в соответствии с их отображением в документе
Установление принадлежности элементов к документу
Установление общности (источника) происхождения документа в зависимости от условий производства, хранения и применения

Диагностические задачи

Установление способа изготовления документов, включая отдельные реквизиты
Определение способа и факта изменений, внесённых в документ
Установление вида, рода и первоначального содержания
Определение невидимого и слабо видимого текста, выцветшей, залитой, зачеркнутой записи; возраст документов.

Объекты технической экспертизы документов

Это вещественные и собранные по делу сведения.

письменные документы, исследованию в которых подлежат в первую очередь их реквизиты (записи, оттиски печатей и штампов, машинописные тексты, пометки и пр.);
материалы, из которых они выполнены (бумага, краски, клеи и пр.);
следы, оставленные орудиями письма и иными приспособлениями (печатями, штампами, полиграфическими машинами и т.п.);
остатки травящих веществ, использованных для удаления текста и др.

Какие документы отдают на техническую экспертизы чаще всего?

— личные: паспорт, водительские документы, дипломы;

— справочно-удостоверительные: справки об учебе, наличии детей, зарплате, месте работы и пр.;

— денежные, т.е. отражающие операции по приходу и выплате наличных денег: приходные и расходные ордера, кассовые книги, платежные ведомости и т.п.;

— отражающие движение материальных ценностей: накладные, учетные журналы, путевые листки и т.д.

Объектами технико-криминалистической экспертизы документов являются и технические средства, которые используются при выполнении документов — пишущие машинки, удостоверительные печатные формы и т.п., а также материалы документов — бумага, красящие вещества, клеи и др.

Какие вопросы задают эксперту при назначении технической экспертизы?

С помощью чего сделаны записи, например, пишущим прибором, при помощи копировально-множительной техники или используя монтаж?

Каким пишущим прибором сделаны записи?

Сделана ли подпись с проведённой предварительно технической подготовкой или с помощью специального штампа-факсимиле?

Существуют ли в рукописи изменения: дописки, дорисовка некоторых штрихов, дорисовка одних штрихов поверх других штрихов?

Выполнены ли все фрагменты одного письма одинаковыми материалами?

Существуют ли в документе такие изменения, как подчистка, травление и т.п.?

Был ли подвержен документ воздействию термических факторов или воздействию воды, другой жидкости?

Подчищался ли текст документа, если да, то тогда необходимо определить какие записи, в том числе буквы или цифры, а также целые слова изменены путем подчистки?

Производилось ли исправление изначального текста с использованием вклейки, и если да, то что в тексте было изменено таким образом?

Одно или различные технические средства, такие как пишущая машинка, принтер и т.п., использовались для печати документа или его частей?

Имела ли место дописка каких — либо штрихов, цифр, значков, знаков или слов, после того времени, как документ был составлен?

Что по времени выполнилось ранее — сам текст или имеющийся оттиск печати, который пересекается со штрихами текста?

Что по времени было выполнено ранее — сам текст или подпись на документе?

Каким способом: кустарным или заводским сделана печать, штамп или какой — либо оттиск, поставленные на документе? Если на документе есть оттиск штампа или печати, то каким способом это было сделано? Это может быть копирование, рисование и т.п.

Методы технической экспертизы документов

Методика производства технических экспертиз подразумевает комплексный подход. Это значит, что до начала исследования физико-химическими методами (например, с использованием газохроматографа) эксперт обязательно устанавливает наличие или отсутствие признаков агрессивного воздействия. Если он установил таковые признаки, то дальнейшее исследование физико-химическими методами не имеет смысла.

Физико-химическое исследование предусматривает использование специальных знаний в области химии, а техническое исследование предусматривает использование специальных знаний в области технико-криминалистического исследования документов.

Арсенал технических средств и методик в сфере технико-криминалистического исследования документов разнообразен. Эксперты-техники применяют для исследования документов различные устройства: от простейших светофильтров до сложнейших микроскопов и хромотографов.

Мы рекомендуем ознакомиться с нашими статьями:

Технико-криминалистическая экспертиза - это экспертиза, заключающаяся в анализе документов с целью определения способа их изготовления, либо изменения (за исключением задач почерковедческой экспертизы).

Объектами изучения при данном исследовании являются печатные документы, оттиски печатей и штампов, денежные знаки, печатное оборудование и т.п.

Перед экспертом, проводящим экспертизу, могут быть поставлены для решения следующие основные задачи:

способ изготовления изучаемого документа
изменения оригинального содержания текста
идентификация оттисков штампов и печатей
установления содержания элементов документа, которые были повреждены
последовательность создания частей документа

Для проведения экспертизы Заказчик предоставляет документ, подлежащий исследованию, а при необходимости сравнительные образцы.

Экспертиза начинается с осмотра документа, определения его вида, наименования и назначения, непосредственным изучением его содержания.

В зависимости от задачи исследования специалист отвечает на ряд вопросов, которые в конечном итоге должны отразиться в заключении. Так, например, для установления способа изготовления документа, необходимо выяснить каким методом был составлен документ(типографическим, либо от руки, было ли это термокопирование, имела ли место замена части документа), каким видом чернил нанесён текст и с помощью каких инструментов, вручную, либо с помощью специальной машины скреплены листы и многое другое.

Заключение эксперта будет состоять из трёх частей. Это введение, исследование и выводы. Введение представляет собой ознакомительную часть, в которой отражены все необходимые формальности. Такие как дата, время и место проведения экспертизы, указание лица её проводимого, вопросы, поставленные перед экспертом, объекты исследования. Во второй части подробно излагается весь процесс исследования. Третья часть состоит из чётких научно обоснованных выводов. Текст заключения написан в одном стиле и с использованием общепринятой терминологии.

Наиболее часто, возникающие вопросы, которые может решить проведение технико-криминалистической экспертизы.

Определение последовательности нанесения надписей, оттисков, печатей
- Какова последовательность нанесения надписей, печатей, подписей, штампов?

Определение идентичности машинописного текста (установление общности происхождения нескольких документов)
- Одной ли печатной формой напечатан бланк документа, ценная бумага?

Определение идентичности печатей
- Одинаковой ли печатью нанесены оттиски в данных документах?

Определение подлинности документа (ценных бумаг)
- Изготовлен ли денежный билет (денежная купюра) предприятием Гознака?
- Изготовлен ли бланк данного документа предприятием Гознака?
- Изготовлен ли бланк данного документа по технологии предприятия, осуществляющего изготовление ценных бумаг и денежных знаков?

Определение давности написания(изготовления) документа
- Соответствует ли фактическая дата подписания документа, указанной в нем дате?
- Когда сделана запись в данном документе, в декабре 2011 года или не раньше этого месяца?

Определение содержания документа (установление целого по частям, установление факта внесения изменений и способов их осуществления)
- Каково первоначальное содержание документа?
- Подвергался ли документ исправлению (дописке, дорисовке, травлению, смыванию и т.д.)?
- Заменялись ли части документа?
- Каково содержание данного документа (нечитаемого, сожженного, залитого, зачеркнутого и т.д.)?
- Каково содержание разорванного документа?

Установление тождества предметов (пишущих машин, печатей, штампов, перьев и т.д.) по их оттискам и штрихам
- Напечатан ли ли текст на данном печатающем устройстве (принтере, печатной машинке)?
- На устройстве какого типа напечатан данный документ (принтер, печатная машинка и т.д.)?
- На каком типе принтера напечатан данный текст (струйный, матричный, лазерный)?
- Данной ли печатью нанесён оттиск в документе?

Установление способа изготовления документа и его фрагментов
- Каким способом изготовлен документ?
- Являются ли сожженные документы ценной бумагой?
- Использовались ли какие-либо технические средства для выполнения подписи (принтер, копировальный аппарат и т.д.)?

Определение способа изготовления печатей (фабричным или кустарным)
- Кустарным или фабричным способом изготовлена печать, изъятая у гражданина Иванова И.И.?

Стоимость проведения технико-криминалистической экспертизы.

Стоимость зависит от сложности проведения исследования, а так же от количества поставленных вопросов. Примерная стоимость наших услуг следующая:

ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Судебная технико-криминалистическая экспертиза документов (СТКЭД) имеет смежные области с почерковедческой, трасологической экспертизами, криминалистической экспертизой материалов и веществ. Иногда они образуют предмет комплексной экспертизы, которая поручается нескольким экспертам.

Объектами СТКЭД являются главным образом документы. Для решения ряда идентификационных вопросов необходимы образцы отображений идентифицируемых предметов (например, печатей, штампов, компостеров, кассовых аппаратов, пишущих машин, средств полиграфической техники).

Иногда непосредственным объектом исследования может быть документ в целом (когда речь идет об установлении способа его изготовления, идентификации целого по частям); при этом изучаются материал документа и его фрагменты: оттиски печатей, бланк и т.п. Однако чаще техническому исследованию подвергаются фрагменты документов. Поэтому следователи и судьи должны четко определять непосредственный объект исследования: оттиски печатей в паспорте, цифровые обозначения в кассовом чеке, наклеенная фотографическая карточка в удостоверении, чернильные штрихи подписи и т.д.

Объектами экспертизы являются и технические средства (приспособления, механизмы), используемые для изготовления документов (например, печати, штампы, нумераторы, дататоры, компостеры, типографское и полиграфическое оборудование), пишущие машины и материалы документов (средства письма, бумага, вспомогательные вещества).

Решение вопросов о способе изготовления печати (штампа) по ее оттиску в представленном документе, подлинности печати (штампа), которой нанесен данный оттиск, возможны лишь при сравнении с образцами оттисков подлинной печати (штампа). Для этого целесообразно представлять эксперту действующую удостоверительную печатную форму (необходимо заранее выяснять вопросы об использовании данной организацией разных печатей (штампов) в определенные промежутки времени и их уничтожении), а также печати (штампы), обнаруженные у подозреваемого.

При этом необходимо соблюдать ряд требований:

1) получить не менее 20 экспериментальных оттисков идентифицируемых печатей или штампов на листах белой нелинованной бумаги;

2) использовать штемпельные подушечки из микро- и крупнопористого материала;

3) оттиски наносить:

- на сильно- и слабопроклеенную бумагу;

- краской того же цвета и оттенка, какой имеет исследуемый оттиск;

- перпендикулярно к поверхности бумаги с разной силой нажима (слабый, средний, сильный) равномерно по всей печати;

- сильно-, средне- и слабосмоченной краской, т.е. с различной степенью интенсивности окрашивания;

- на лист с различной подложкой (мягкой, твердой).

В протоколе получения образцов либо непосредственно на бумаге с оттисками должны быть указаны условия экспериментального получения оттисков. Если у данной организации имеется не одна печать (штамп), на экспертизу следует представлять также образцы оттисков всех печатей.

Кроме того, целесообразно представлять и свободные образцы оттисков печати (штампа), выполненные до и после обозначенной в исследуемом документе даты.

При идентификации пишущих машин по машинописному тексту наряду с исследуемыми документами эксперту должны быть представлены образцы текстов, выполненных на пишущих машинах, на которых предположительно выполнены документы. В качестве образцов необходимо представлять: машинописные тексты, исполненные на машине примерно в тот же период, когда был напечатан исследуемый документ; экспериментальные образцы текста, аналогичного с исследуемым по содержанию, а также оттиски всех знаков машинописного шрифта, имеющихся на данной машине. При этом желательно напечатать текст на машине до и после чистки шрифта.

При направлении на исследование машинописного документа для установления времени его исполнения на конкретной пишущей машине в качестве сравнительного материала необходимо представлять тексты, отпечатанные на ней за все время ее эксплуатации. Кроме того, эксперту необходимо сообщать подробные данные о ремонте пишущей машины (времени ремонта конкретных деталей).

При идентификационных исследованиях документов, отпечатанных на различной полиграфической технике (принтеры, ксероксы различной модификации), в качестве сравнительных материалов следует направлять тексты, отпечатанные на данном оборудовании примерно в то же время, что и исследуемый документ, а также экспериментальные образцы, изготовленные на этом аппарате (не менее десяти страниц). Кроме того, следует приложить справку о проведенных с момента изготовления исследуемого документа ремонтных работах полиграфического оборудования (аппарата) с указанием характера ремонта. Тип, марка и модель аппарата устанавливаются по систематизированным общим признакам, характеризующим классификационные группы и отображающимся в оттисках (копиях).

Предметом СТКЭД является установление фактических данных, содержащихся в свойствах материалов письма и в признаках реквизитов документов, обстоятельствах их изготовления, о способах внесения изменений в них, а также о предметах и материалах, которые использовались для изготовления документов либо внесения в них изменений.

В предмет СТКЭД не входит установление подлинности или подложности документов. Эксперт не вправе делать таких выводов.

В ряде статей УК РФ законодатель использует понятие подделки для обозначения состава преступления. Оно охватывает как совокупность предпринятых субъектом мер по изготовлению подобия того или иного документа (штампа, печати, бланка) или его изменению, так и виновное отношение к этим действиям. С субъективной стороны этим преступным действиям присущ не только прямой умысел, но и наличие специальной цели, желание использовать поддельный документ (печать, бланк). Таким образом, для установления подделки документа необходимо различать два взаимосвязанных критерия: юридический и технический.

Техническим критерием выступает факт изменения первоначального содержания подлинного документа при частичной подделке либо факт фальсификации всех реквизитов документа в случае полной подделки. Технический критерий, как правило, устанавливается с помощью технико-криминалистической экспертизы документов и в совокупности с правовым критерием обеспечивает правильное применение уголовного закона.

Эксперт-криминалист решает только технические вопросы, связанные с подлогом документов. Например, при определении изменения содержания документа эксперт устанавливает, что в конкретной записи одна цифра написана поверх другой, а следователь и суд выявляют цель изменения: исправление ошибочно внесенной записи; маскировка преступного деяния (недостачи, хищения и т.д.). Таким образом, в компетенцию эксперта-криминалиста не входит решение вопросов о подлинности или поддельности документов.

Задачи, решаемые СТКЭД, подразделяются на две группы.

1. Идентификационные исследования проводятся с целью отождествления:

- конкретных технических средств, использованных для изготовления документов либо их фрагментов (печатающих устройств, множительной техники, кассовых аппаратов, компостеров, печатей, штампов, перьевых и шариковых ручек, карандашей и т.п.);

- целого по его частям (восстановление документа по обрывкам бумаги, набора по рассыпанному шрифту);

- материалов (бумаги, картона, пасты для шариковых ручек, чернил, красителей и т.д.), использованных для изготовления документа;

- исполнителя печатного документа.

2. Диагностические исследования направлены на установление:

- способа изготовления документа либо его фрагментов (типографский, полиграфический, фотографический, рукописный), факта и способа изменения первоначального содержания документа (подчистка, дописка, допечатка, травление);

- первоначального содержания документа (восстановление невидимых и слабо видимых записей – подчищенных, залитых, угасших, обесцветившихся в результате воздействия высоких температур или травящих веществ и т.п.);

- давности изготовления документа (абсолютной, относительной), в том числе хронологической последовательности нанесения пересекающихся штрихов;

- источника происхождения документа (или материалов, примененных для его изготовления) по признакам, характеризующим условия хранения либо использования.

В рамках диагностических исследований проводятся и классификационные, направленные на установление классификационной группы объекта, например, тип, систему, модель пишущей машинки, электрографического аппарата, полиграфической техники, класс и потребительское назначение бумаги, использованной для изготовления документа.

В отношении одного и того же документа или фрагмента одновременно могут ставиться и решаться и идентификационные, и диагностические вопросы.

В зависимости от объектов исследования и решаемых задач технико-криминалистическая экспертиза документов подразделяется на следующие виды:

- исследование реквизитов документов;

- исследование оттисков печатных форм;

- исследование материалов документов.

Каждое направление в экспертизе решает своеобразные задачи, определяющие содержание вопросов, которые ставятся перед экспертами.

Экспертизой реквизитов документов решаются следующие задачи:

- определение способа изготовления документа;

- установление факта и способа изменения его содержания, давности изготовления документа или его фрагментов;

- восстановление слабо видимых и невидимых записей.

При производстве экспертизы оттисков печатных форм исследуются:

- оттиски печатей и штампов, факсимиле;

- машинописные тексты и тексты, отпечатанные на других аналогичных множительных (знакопечатающих) аппаратах;

К экспертизе материалов документов относятся исследования:

- материалов письма (чернил, паст, карандашей, туши, штемпельных и типографских красок, красителей для копировально-множительной техники, копировальных бумаг, лент для пишущих машин, фломастеров и т.п.);

- материалов основы документа (бумага, картон, фанера, ткань и др.);

- вспомогательных веществ (клеящие вещества, защитные покрытия, лаки).

Примерный перечень вопросов, решаемых с помощью технико-криминалистической экспертизы документов:

- Имеются ли признаки изменения первоначального содержания документа.

- Каково первоначальное содержание измененного документа.

- Каково содержание угасшего текста.

- Не заменялись ли части документа.

- Не проводилась ли в документе замена фотоснимка либо его части.

- Имеются ли на поверхности документа рельефные штрихи.

- Каково содержание записей, которые образуют рельефные штрихи.

- Каково содержание разорванного документа.

- Не использованы ли для выполнения подписи в документе специальные технические приемы и средства.

- Какие технические приемы и средства использовались для выполнения подписи.

- Какова последовательность выполнения реквизитов документа (текста, подписи, оттиска печати, штампа).

- Каким способом изготовлен бланк документа - полиграфическим (высокая, глубокая, плоская, трафаретная печать) или репрографическим (фотография, электрография, термография).

- Не с данной ли печатной формы производилась печать бланка.

- Изготовлен ли бланк документа предприятием Гознака.

- Изготовлен ли денежный билет предприятием Гознака.

- Изготовлена ли данная ценная бумага по технологии предприятия, осуществляющего производство государственных денежных знаков или бумаг.

- Каким способом изготовлена печатная форма, оттиск которой имеется на документе.

- Имеет ли место имитация оттиска печати (штампа); каким способом она произведена.

- Не нанесен ли оттиск печати (штампа) данной печатью (штампом).

- Одной и той же или разными печатями (штампами) нанесены оттиски в документах.

- Не отпечатан ли текст (документ) с использованием принтера; какой тип принтера использовался для печати текста документа.

Читайте также: