Соединение и выделение уголовных дел реферат

Обновлено: 02.07.2024

Как показывает практика, ошибки, допускаемые при решении данного вопроса, вызываются различными причинами. Иногда неправильное объединение в одном следственном производстве нескольких, ке связанных между собой преступлений, совершенных разными лицами, объясняется тем, что следователь стремится производить расследование в том объеме и по тем фактам, которые содержались в материалах в момент возбуждения уголовного дела, не замечая при этом, что в этих материалах содержатся данные о различных, ничем не связанных между собой преступлениях.

В других случаях неправильное расследование в одном производстве не связанных между собой преступлений, совершенных несколькими лицами, вытекает из факта их одновременного задержания.

Не менее опасны и ошибки, связанные с неосновательным расследованием в разных следственных производствах дел о соучастниках одного или нескольких преступлений. К наиболее серьезным последствиям приводит раздельное расследование и рассмотрение в суде дел о соисполнителях преступления.

2. Соединение дел при наличии нескольких преступлений, совершенных одним лицом. Ст. 153 УПК РФ не устанавливает правила, по которому могут быть соединены дела по обвинению одного лица, содержанием которых являются только однородные преступления или связанные ме жду собой единством намерения лица, их совершившего. Единство следственного производства в данном случае определяет лишь единство субъекта преступлений.

Соединение в одном следственном производстве нескольких дел о совершенных одним лицом ряде преступлений дает возможность следствию и суду наиболее полно оценить общественную опасность привлекаемого к уголовной ответственности лица. Расследование и рассмотрение таких дел в одном производстве в значительной степени облегчает выполнение задач, стоящих перед следствием и судом. Следователь, изучив при расследовании одного преступления личность обвиняемого, его наклонности, характер, связи и прочее, гораздо легче расследует и другие совершенные им преступления.

Эти же обстоятельства способствуют вынесению справедливого приговора при рассмотрении дела в суде. Нельзя забывать, что конечной целью уголовного судопроизводства является обеспечение правильного применения уголовного закона к лицу, совершившему преступление либо несколько преступлений. Поэтому представляется, что чем полнее будет отражена в материалах дела вся преступная деятельность обвиняемого, тем более правильно суд сможет оценить общественную опасность этого лица.

Вместе с тем необходимо иметь в виду, что уголовно-процессуальный закон вовсе не обязывает следователя соединять уголовные дела по преступлениям, совершенным одним лицом, если это осложнит и замедлит расследование дела (например, если лицо совершило несколько преступлений в разных городах либо это сложные, трудоемкие дела).

3. Соединение дел по другим основаниям. От соучастия в совершении преступления следует отличать прикосновенность к преступлению. Тем не менее наличие связи между деянием лица, об виняемого в .заранее не обещанном укрывательстве преступления, с расследуемым по этому уго ловному делу преступлением может потребовать расследования обстоятельств, относящихся к ли цу, причастному к преступлению, в том же следственном производстве, в котором исследуются обстоятельства совершенного основного преступления.

Это вызывается тем, что вопрос о виновности лица, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 316 УК РФ, прежде всего зависит от того, будет ли установлено наличие или отсутствие преступления, относящегося к категории особо тяжкого, сокрытого этим лицом. Кроме того, показания этого лица имеют значение для установления истины по делу об основных виновниках преступления. Подобное соединение дел помогает наиболее полно выяснить все обстоятельства, касающиеся как виновников преступления, так и лиц, попустительствующих им.

Соединение уголовных дел допускается также в случаях (см. ч. 2 ст. 153 УПК РФ), когда лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено, но имеются достаточные основания полагать, что несколько преступлений совершены одним лицом или группой лиц.

Этими достаточными основаниями могут быть такие обстоятельства, как идентичный способ совершения преступления, использование одного и того же орудия преступления (например, несколько убийств, совершенных идентичным способом).

В связи с этим представляется, что если перед следователем возникает вопрос о необходимости соединения уголовных дел, то он должен обратиться об этом с ходатайством к прокурору. В хода-'

~l': "ве должны быть указаны основания для принятия такого решения, следователь должен пред-ггавить прокурору материалы уголовных дел, подлежащих соединению.

Прокурор, изучив необходимые материалы, руководствуясь ст. 153 УПК РФ, выносит специаль--:е постановление, в котором, кроме обязательных для такого рода процессуальных актов реквизи-"з, необходимо указывать: 1) наименование, номер и количество листов каждого подлежащего со-гдинению уголовного дела; 2) наименования органов, из которых поступили эти дела; 3) краткое содержание каждого из соединяемых дел; 4) основания для соединения дел. Кроме того, в постановляющей части данного процессуального акта указывается орган предварительного следствия или кон-"огтное должностное лицо, которому поручается производство по данному объединенному делу.

Что касается срока предварительного расследования по объединенному производству, необходимо отметить, что УПК РФ указывает, что при соединении уголовных дел срок производства по ним определяется по уголовному делу, имеющему наиболее длительный срок предварительного гзсследования.

При этом срок производства по остальным уголовным делам поглощается наиболее длительным сроком и дополнительно не учитывается (ч. 4 ст. 153).

Вместе с тем может возникнуть такая ситуация, когда соединяются уголовные дела, по которым у одного дела срок расследования уже истекает ив скором времени истекает срок содержания обвиняемого под стражей, а по другому делу срок ведения следствия только начался. В данном случае, согласно ч. 4 ст. 153 УПК РФ, срок расследования будет определен по второму уголовному де-~ . А срок содержания под стражей обвиняемого по первому уголовному делу в случае необходимости можно продлить в рамках производства по объединенному делу в порядке, установленном ч. 2,3 ст. 109 УПК РФ.

Иногда могут иметь место случаи, когда непосредственное отношение к производству расследования по уголовному делу имеют прекращенные или приостановленные дела. При присоединении таких дел возникает вопрос об отмене постановления о прекращении уголовного дела или возобновлении приостановленного дела.

Если прекращенное или приостановленное дело находится в том же органе следствия, в котором расследуется основное дело, то при соединении этих дел не возникает каких-либо трудностей. Однако может возникнуть такое положение, когда подлежащее присоединению приостановленное или прекращенное дело находится в другом органе следствия. При этом орган, приостановивший или прекративший производство, как правило, не имеет оснований для возобновления следствия по приостановленному делу или для отмены постановления о прекращении дела, так как разрешение этого вопроса зависит главным образом от материалов того дела, к которому оно присоединяется.

В таких случаях прокурор самостоятельно либо по ходатайству следователя по месту расследования основного уголовного дела, к которому должны быть присоединены прекращенные либо приостановленные дела, истребует эти дела из других органов, приостановивших или прекративших производство по интересующему уголовному делу, и, руководствуясь соответствующими положениями УПК РФ, отменяет постановление о прекращении дела либо возобновляет производство по приостановленному делу и присоединяет их к основному производству.

О принятом решении прокурор, отменивший постановление о прекращении уголовного дела или возобновивший приостановленное дело, обязан уведомить орган, прекративший либо приостановивший уголовное дело, направив в его адрес копию своего постановления.

Соединение прекращенных или приостановленных дел должно происходить только в тех случаях, когда эти дела имеют непосредственное отношение к производству, к которому они присоединяются, или их совместное расследование может облегчить установление истины (например, если ряд нераскрытых преступлений совершен одним и тем же способом).

Необходимо отметить, что при расследовании сложных многоэпизодных дел важное значение имеют вопросы систематизации и классификации материалов уголовного дела, что способствует не только быстрому ознакомлению с содержанием дела, но и облегчает пользование этими материалами в ходе следствия или рассмотрения дела в суде.

Обычный хронологический порядок ведения уголовного дела, при котором документы приобщаются в порядке их поступления, неприменим при систематизации материалов следствия по сложным многоэпизодным делам. В подобном случае документы, относящиеся к различным эпизодам, будут находиться вместе, что значительно затруднит ознакомление и работу с уголовным делом. В связи с этим целесообразно при расследовании таких дел группировать материалы по эпизодам, причем иногда следует выделять для каждого эпизода отдельный том или даже несколько томов дела.

Если необходимо систематизировать материалы сложного уголовного дела экономической направленности, содержащего большое количество бухгалтерских и иных документов, целесообразно их концентрировать в отдельных томах, а не приобщать к следственным актам. Подобный порядок облегчит расследование дела и даст возможность сопоставлять следственные акты (например, про-

токолы допроса и т.д.) с бухгалтерскими документами (например, накладными, сертификатами соответствия и т.п.), что затруднительно, если все эти материалы будут в одном томе.

Кроме того, при таком порядке в случае необходимости выделения в отдельное производство материалов о том или ином преступлении не потребуется расшивать и перенумеровывать значительное число томов уголовного дела.

уголовный процесс. методика предварительного следствия и дознания

Соединение и выделение уголовных дел. Выделение в отдельное производство материалов уголовного дела и восстановление уголовных дел ( реферат , курсовая , диплом , контрольная )

Соединение и выделение уголовных дел, выделение в отдельное производство материалов уголовного дела и восстановление уголовных дел регламентируется ст. 153—155 и 158 1 УПК.

По установленному уголовно-процессуальным законом общему правилу по каждому совершенному преступлению проводится отдельное самостоятельное расследование. Вместе с тем в целях быстрого и полного раскрытия связанных между собой преступлений и изобличения лиц, виновных в их совершении, закон допускает возможность соединения в одном производстве уголовных дел в отношении: 1) нескольких лиц, совершивших одно или несколько преступлений в соучастии; 2) одного лица, совершившего несколько преступлений; 3) лица, обвиняемого в заранее не обещанном укрывательстве преступлений, расследуемых по этим уголовным делам. Соединение уголовных дел допускается также в случаях, когда лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено, но имеются достаточные основания полагать, что несколько преступлений совершены одним лицом или группой лиц. Соединение уголовных дел, находящихся в производстве следователя и дознавателя, производится на основании постановления соответственно руководителя следственного органа и прокурора. Решение о соединении уголовных дел о преступлениях, подследственных в соответствии со ст. 150 и 151 УПК разным органам предварительного расследования, принимает руководитель следственного органа на основании решения прокурора об определении подследственности. Если предварительное расследование осуществляется в форме дознания, указанное решение принимает прокурор. При соединении уголовных дел срок производства по ним определяется по уголовному делу, имеющему наиболее длительный срок предварительного расследования. При этом срок производства по остальным уголовным делам поглощается наиболее длительным сроком и дополнительно не учитывается (ст. 153 УПК).

Установленное уголовно-процессуальным законом соединение в одном производстве уголовных дел создает необходимые условия для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств уголовного дела, выявления роли каждого соучастника в совершении одного или нескольких преступлений.

Отсутствие связи между отдельными преступлениями или обвиняемыми, привлекаемыми к уголовной ответственности, влечет за собой выделение уголовного дела в отдельное производство для завершения предварительного расследования. В соответствии с ч. 1 ст. 154 УПК дознаватель, следователь вправе выделить из уголовного дела в отдельное производство другое уголовное дело в отношении: 1) отдельных подозреваемых или обвиняемых по уголовным делам о преступлениях, совершенных в соучастии, в случаях, указанных в п. 1—4 ч. 1 ст. 208 УПК; 2) несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого, привлеченного к уголовной ответственности вместе с совершеннолетними обвиняемыми; 3) иных лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления, не связанного с деяниями, вменяемыми в вину по расследуемому уголовному делу, когда об этом становится известно в ходе предварительного расследования; 4) подозреваемого или обвиняемого, с которым прокурором заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. В случае возникновения угрозы безопасности подозреваемого или обвиняемого материалы уголовного дела, идентифицирующие его личность, изымаются из возбужденного уголовного дела и приобщаются к уголовному делу в отношении подозреваемого или обвиняемого, выделенному в отдельное производство; 5) отдельных подозреваемых, в отношении которых предварительное расследование производится в порядке, установленном гл. 32 1 УПК, если в отношении иных подозреваемых или обвиняемых предварительное расследование производится в общем порядке.

Выделение уголовного дела в отдельное производство для завершения предварительного расследования допускается, если это не отразится на всесторонности и объективности предварительного расследования и разрешения уголовного дела, в случаях, когда это вызвано большим объемом уголовного дела или множественностью его эпизодов. Выделение уголовного дела производится на основании постановления следователя или дознавателя. Если уголовное дело выделено в отдельное производство для проведения предварительного расследования нового преступления или в отношении нового лица, то в постановлении должно содержаться решение о возбуждении уголовного дела в порядке, предусмотренном ст. 146 УПК. В уголовном деле, выделенном в отдельное производство, должны содержаться подлинники или заверенные следователем или дознавателем копии процессуальных документов, имеющих значение для данного уголовного дела. Материалы такого уголовного дела допускаются в качестве доказательств (ч. 2—5 ст. 154 УПК).

Срок предварительного следствия по уголовному делу, выделенному в отдельное производство, исчисляется со дня вынесения соответствующего постановления, когда выделяется уголовное дело по новому преступлению или в отношении нового лица. В остальных случаях срок исчисляется с момента возбуждения того уголовного дела, из которого оно выделено в отдельное производство (ч. 6 ст. 154 УПК) (28, "https://referat.bookap.info").

От выделения уголовного дела следует отличать выделение в отдельное производство материалов уголовного дела, которое предусмотрено ст. 155 УПК. Если в ходе предварительного расследования становится известно о совершении иными лицами преступления, не связанного с расследуемым преступлением, следователь, дознаватель выносит постановление о выделении материалов, содержащих сведения о новом преступлении, из уголовного дела и направлении их для принятия решения в соответствии со ст. 144 и 145 УПК: следователь — руководителю следственного органа, а дознаватель — начальнику органа дознания. Копия постановления о выделении в отдельное производство материалов уголовного дела направляется прокурору (ч. I 1 ст. 155 УПК).

В следственной практике имеют место случаи утраты уголовного дела или его материалов по независящим от следователя или дознавателя причинам. Поэтому в УПК впервые введена ст. 158 1 , предусматривающая восстановление уголовных дел.

Восстановление утраченного уголовного дела либо его материалов производится по постановлению руководителя следственного органа, начальника органа дознания, а в случае утраты уголовного дела или материалов в ходе судебного производства — по решению суда, направляемому руководителю следственного органа или начальника органа дознания для исполнения.

Восстановление уголовного дела производится по сохранившимся копиям материалов уголовного дела, которые могут быть признаны доказательствами в порядке, установленном уголовно-процессуальным законом, и путем проведения процессуальных действий.

Сроки дознания, предварительного следствия и содержания под стражей при восстановлении уголовного дела исчисляются в порядке, установленном ст. 109, 162 и 223 УПК. Если по утраченному уголовному делу истек предельный срок содержания под стражей, то обвиняемый подлежит немедленному освобождению.

Под соединением уголовных дел понимается объединение в одно производства ряда уголовных дел. Данный процесс возможен исключительно при наличии материальных (фактических) и процессуальных оснований.

Для того чтобы уголовные дела при материальных (фактических) основаниях соединились в одно производство, необходимо осуществление ряда действий:

преступление или ряд преступлений совершены несколькими лицами в соучастии;
ряд преступлений совершил один человек;
преступление совершило лицо, которое обвиняется в предварительно не обещанном укрывательстве правонарушений, расследование которых происходит по данному уголовному делу;
совершение преступления не установленным лицом, которое подлежит к привлечению как обвиняемый, имея достаточные основания для предположения того, что ряд преступлений совершены одним или несколькими лицами.

На основании процессуального соединения уголовных дел в одно производство важно иметь постановление руководителя следственного органа, в работе которого находится данное уголовное дело. В качестве руководителя в данной ситуации воспринимают должностное лицо, которое непосредственно занимается процессуальным контролем производства предварительного следствия. Если же происходит соединение уголовных дел, которые находились в производстве дознавателя, то его основание служит постановление прокурора.

На основании ст. 150 и ст. 151 УПК решить, что необходимо соединить уголовные дела, может руководитель следственного органа, основываясь на решении прокурора об определении последовательности. Также такое решение может принять прокурор, в ситуации, если предварительное расследование проходит как дознание.

Определить срок производства объединенных уголовных дел в одно производство можно по уголовному делу, имеющему более продолжительный срок предварительного расследования. Объединить уголовные дела в одно производство может орган предварительного следствия и дознания.

Выделение уголовного дела: особенности и задачи

Под выделением уголовного дела понимается выделение в отдельное производство иного уголовного дела, из тех, что уже есть.

Для того чтобы выделить уголовное дело необходим факт наличия материальных (фактических) и процессуальных оснований.

Для того чтобы выделить уголовное дело в отдельное производство на материальном (фактическом) основании, важно наличие ряда фактов:

необходимы подозреваемые или обвиняемые по уголовным делам о преступлениях, которые были совершены с соучастниками, в ситуациях, когда не было установлено одно лицо, либо оно скрылось от следствия или невозможно определить место его нахождения, либо невозможно обеспечить его реальное участие в уголовном деле, либо подозреваемый заболел (заболевание должно иметь официальное медицинское подтверждение);
необходим подозреваемый или обвиняемый, который не достиг совершеннолетия, привлеченный к уголовной ответственности совместно с совершеннолетним обвиняемым;
необходимы иные лица, подозреваемые или обвиняемые в совершении правонарушения, которое не связано с действиями, которые вменяются в вину по уголовному делу, которое расследуется, в ситуациях, когда это становится известным во время предварительного расследования;
прокурором заключено досудебное соглашение о сотрудничества с подозреваемым/обвиняемым. В такой ситуации выделение уголовного дела становится возможным исключительно при возникновении угрозы безопасности подозреваемого или обвиняемого. Следует отметить, что в таких ситуациях следует изъять из возбужденного уголовного дела и приобщить к уголовному делу в отношении подозреваемого/обвиняемого, которое выделено в отдельное производство, все материалы, которые идентифицируют личность человека.

Для того чтобы выделить уголовное дело необходимы также и процессуальные основания выделения. Это постановление дознавателя и следователя. Важно отметить, что дознаватель и следователь имеет право выделить уголовное дело в отдельное производство. Это допустимо в ситуациях, когда ясно, что это не повлияет на обширность, беспристрастность предварительного расследования и итог уголовного дела. А также в ситуациях, когда это обусловлено большим объемом уголовного дела либо множеством его эпизодов.

В ситуациях, когда происходит выделение уголовного дела относительно нового лица или нового преступления, то в обязательном порядке решение о возбуждении уголовного дела должно находиться в постановление о выделении уголовного дела. Такая ситуация отражается в ст. 146 УПК. Чтобы определить срок предварительного расследования по новому преступлению или относительно нового лица, важно обратить внимание на день вынесения постановления о том, что данное уголовное дело выделяется в отдельное производство, при иных обстоятельствах, сроком предварительного расследования является день возбуждения уголовного дела.

Уголовное дело, выделенное в отдельное производство, должно включать в себя подлинники процессуальных документов, которые важны для этого уголовного дела, либо их копии, которые заверены следователем или дознавателем.

Причины выделения в отдельное производство материалов уголовного дела

Помимо соединения и выделения уголовных дел бывают ситуации, когда во время осуществления предварительного расследования по уголовному делу выясняются, что есть место преступлению, не имеющего отношения к расследуемому делу, которое совершили иные лица. И тогда для следователя или дознавателя важно вынести постановление о выделении материалов, которые содержат информацию о новом преступлении, из уголовного дела. Это постановление следователь направляет руководителю следственного органа, подразделение которого занимается данным делом. Или же дознаватель отправляет постановление прокурору, который принимает решение, основываясь на ст. 144 и 145 УПК. Материалы, которые содержат сведения о новом преступлении и выведены из уголовного дела в отдельное производство материалов, могут служить как доказательства по уголовному делу.

Соединение уголовных дел, находящихся в производстве следователя, производится на основании постановления руководителя следственного органа. Соединение уголовных дел, находящихся в производстве дознавателя, производится на основании постановления прокурора. Решение о соединении уголовных дел о преступлениях, подследственным разным органам предварительного расследования, принимает руководитель следственного органа на основании решения прокурора об определении подследственности. В случае, если предварительное расследование осуществляется в форме дознания, указанное решение принимает прокурор.

На практике инициатива соединения нередко исходит от следователя или органа дознания. В случае соединения дел срок предварительного расследования исчисляется по тому делу, по которому он является наиболее длительным.

В случае повторного заключения под стражу обвиняемого или подозреваемого при соединении уголовных дел срок содержания под стражей исчисляется с учетом времени, проведенного подозреваемым, обвиняемым под стражей ранее (ч. 12 ст. 109 УПК).

Правила выделения из уголовного дела в отдельное производство другого уголовного дела способствуют определению оптимального объема расследования и позволяют завершить его в предусмотренные законом сроки без ущерба для прав и законных интересов участников судопроизводства.

Согласно ст. 154 УПК следователь, дознаватель или прокурор вправе выделить из уголовного дела в отдельное производство другое уголовное дело в отношении:

1) отдельных подозреваемых или обвиняемых по уголовным делам о преступлениях, совершенных в соучастии, в случаях, когда лицо, подлежащее привлечению в качестве подозреваемого (обвиняемого), не установлено или когда подозреваемый (обвиняемый) скрылся от следствия либо место его нахождения не установлено по иным причинам, а также если место нахождения подозреваемого (обвиняемого) известно, однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует (п. 1-4 ч. 1 ст. 208 УПК);

2) несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого, привлеченного к уголовной ответственности вместе с совершеннолетними обвиняемыми - с учетом того, что уголовное дело в отношении несовершеннолетнего обвиняемого по возможности должно быть выделено в отдельное производство в связи с особенностями расследования данной категории уголовных дел (ст. 422 УПК);

3) иных лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления, не связанного с деяниями, вменяемыми в вину по расследуемому уголовному делу, когда об этом становится известно в ходе предварительного расследования.

Подозреваемого или обвиняемого, с которым прокурором заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

В случае возникновения угрозы безопасности подозреваемого или обвиняемого материалы уголовного дела, идентифицирующие его личность, изымаются из возбужденного уголовного дела и приобщаются к уголовному делу в отношении подозреваемого или обвиняемого, выделенному в отдельное производство.

Выделение уголовного дела в отдельное производство для завершения предварительного расследования возможно при наличии предусмотренных законом условий:

а) если это не отразится на всесторонности и объективности предварительного расследования, разрешения уголовного дела;

б) для уголовного дела характерны большой объем или множественность эпизодов.

Решение о выделении уголовного дела в отдельное производство оформляется постановлением дознавателя, следователя. Кроме оснований выделения дела в постановлении указывается, какие конкретно материалы подлежат выделению. В выделенном уголовном деле должны содержаться подлинники либо заверенные следователем или дознавателем копии процессуальных документов, имеющих значение для данного уголовного дела.

Если производство расследования по уголовному делу не входит в компетенцию дознавателя или следователя, в постановлении излагается его решение передать дело прокурору для направления по подследственности.

Уголовно-процессуальным законом регламентируется порядок определения срока расследования по выделенному уголовному делу: он исчисляется со дня вынесения постановления о выделении дела по новому преступлению и в отношении нового лица. В остальных случаях срок расследования исчисляется с момента возбуждения того уголовного дела, из которого оно выделено в отдельное производство (ч.6 ст.154 УПК РФ).

Уголовное дело может быть выделено в отдельное производство и тогда, когда в ходе расследования преступления, совершенного в соучастии, будет установлено, что кто-либо из соучастников совершил деяние в состоянии невменяемости или у кого-либо из соучастников психическое расстройство наступило после совершения преступления (ст.436 УПК РФ).

В УПК (ст.155) впервые урегулированы вопросы выделения из уголовного дела в отдельное производство материалов, содержащих сведения о новом преступлении и не связанных с расследуемым деянием. Такие материалы выделяются из уголовного дела и направляются для принятия решения следователем – руководителю следственного органа, дознавателем – прокурору.

Выделяемые из уголовного дела материалы предполагают возможность принятия по ним, после дополнительного изучения и уточнения имеющихся сведений, решения как о возбуждении уголовного дела, так и об отказе в возбуждении уголовного дела или направлении материалов по подследственности или подсудности.

О выделении в отдельное производство материалов уголовного дела выносится постановление, отвечающее требованиям, предъявляемым к постановлению о выделении уголовного дела.

Читайте также: