Организованная преступность в сша доклад

Обновлено: 17.05.2024

Мафия возникла в Нью-Йорке и в других крупных городах восточного побережья США в конце XIX века после волны итальянской иммиграции, в частности с Сицилии. Неаполитанские, калабрийские и другие итальянские преступные банды, а также независимые итало-американские преступники объединились с сицилийцами для создания современной пан-итальянской мафии в Северной Америке. Сегодня [ когда? ] американская мафия сотрудничает с сицилийской мафией и другими итальянскими организованными преступными группировками, такими как Каморра и Ндрангета.

На сегодняшний день [ когда? ] мафия действует по меньшей мере в 26 городах Соединённых Штатов. Самые активные семьи находятся в Нью-Йорке, Филадельфии, Новой Англии, Детройте и Чикаго [1] . Менее активные во Флориде и Лас-Вегасе. Самыми крупными и влиятельными семьями Нью-Йорка являются Пять семей, среди которых семьи Бонанно, Гамбино, Дженовезе, Коломбо и Луккезе.

Правоохранительные органы по-прежнему рассматривают мафию как крупнейшую преступную организацию в Соединённых Штатах. Мафия сохраняет контроль над большей частью преступной деятельности в Соединённых Штатах и небольшой части Канады. Несмотря на увеличение числа уличных банд и других организаций, мафия остается доминирующей на всей территории восточного побережья США [2] .

Термин мафия одинаково относится как к сицилийской, так и к американской мафии. В современном понимании, когда речь идёт о мафии, может существовать несколько значений: этническая преступная группировка, мафиозная семья крупного города, мафия в Соединённых Штатах, либо сицилийская мафия. Широкое признание слова привело к его использованию в названиях других преступных организаций, таких как русская мафия, мексиканская мафия и еврейская мафия.

Зарождение

Мафия стала самой влиятельной группировкой в районе Нью-Йорка, постепенно прогрессируя от небольших операций в районе бедного итальянского гетто до влияния на крупные международные организации.

Джузеппе Эспозито был первым известным членом сицилийской мафии, иммигрировавшим в Соединённые Штаты [1] . Он и шесть других сицилийцев бежали в Нью-Йорк после убийства одиннадцати богатых землевладельцев, а также канцлера и вице-канцлера сицилийской провинции [1] . Он был арестован в Новом Орлеане в 1881 году и экстрадирован в Италию [1] .

Новый Орлеан также был местом первого инцидента с участием мафии в США, который получил как национальное, так и международное внимание [1] . 15 октября 1890 года был убит пристав полиции Нового Орлеана Дэвид Хеннесси. Сотни сицилийцев были арестованы по необоснованным обвинениям, а девятнадцати из них были предъявлены обвинения в убийстве [1] . Но вскоре они были оправданы. Возмущенные жители Нового Орлеана организовали толпу линчевателей и убили одиннадцать из девятнадцати подсудимых. Двое из них были повешены, девять расстреляны, а остальные восемь скрылись. Это была самая массовая расправа в американской истории [3] [4] [5] .

С 1890 по 1900-е годы сицилийская мафия стала очень мощной организацией в Маленькой Италии Нью-Йорка. Этот район стал местом многих конфликтов между мафией и еврейскими бандами. В некоторых районах Манхэттена начали появляться первые крупные мафиозные семьи [ источник не указан 3509 дней ] .

В 1922 году лидер итальянской фашистской партии Бенито Муссолини установил диктатуру в Италии и множество её жителей бежали в Соединённые Штаты. Сицилийские мафиози также бежали c Сицилии, после того как Муссолини начал расправляться с мафией в Италии [9] . Итальянские иммигранты жили в многоквартирных зданиях и, спасаясь от бедности, некоторые из них начали присоединяться к американской мафии.

Комиссия

Казино и профсоюзы

Тото д’Акуила — 1914 1914—1930 1930—1931 1931—1936 1936- январь 1949 (или 1957) — 1968 1968 - (англ.) ( рус. −1985 1986 -

В 1875 году начальник полиции Палермо сообщил, что видел процесс посвящения в мафию нескольких человек [26] . По его словам, чтобы человек стал частью семьи, ему надо: проколоть себе руку и оставить мазок крови на изображениях ликов святых, а также прочитать клятву. Для того, чтобы быть приглашенным в американскую мафию и стать участником, нужно выполнить ряд задач, таких как совершение убийства для семьи, а не для своих личных выгод. Босс обязательно должен присутствовать на церемонии посвящения в мафию. Эти правила были созданы в Нью-Йорке, и их должны выполнять все члены мафиозных семей. Несоблюдение любого из этих правил каралось смертной казнью [27] [28] . Томмазо Бушетта стал первым пентито (информатором) в итальянской программе защиты свидетелей, нарушив омерту и эту клятву.

Правила и обычаи мафии

Символизм в убийствах

Список мафиозных семей

Мафия имеет членов и партнеров во многих городах. Но организация не ограничивается этими регионами. Многие из этих семей имеют влияние и в других американских штатах, городах и районах.

(Нью-Йорк) — семья Буффало (Иллинойс) — семья Чикаго, Дженна (Огайо) — семья Кливленда, семья Поррелло (Техас) — семья Далласа (Колорадо) — семья Денвера (Мичиган) — семья Детройта (Миссури) — семья Канзас-Сити (Калифорния) — семья Лос-Анджелеса (Висконсин) — семья Милуоки — семья Патриарка — семья Декавальканте (Луизиана) — семья Нового Орлеана (Нью-Йорк) — Пять семей:

Во время Второй мировой войны

Военно-морская разведка США заключила соглашение с Лаки Лучано, чтобы получить от него помощь в сохранении набережной Нью-Йорка от диверсантов после гибели лайнера Нормандия [32] .

Попытки убийства Фиделя Кастро

В августе 1960 года полковник Шеффилд Эдвардс, директор Управления безопасности Центрального разведывательного управления (ЦРУ), предложил убийство главы кубинского государства Фиделя Кастро членам американской мафии. В период с августа 1960 года и по апрель 1961 года ЦРУ, с помощью мафии, провело серию попыток отравить или застрелить Кастро [33] . Одними из причастных к этому были Сэм Джанкана, Карлос Марчелло, Санто Траффиканте-младший и Джон Розелли [34] .

В ряде семей мафии запрещено убивать члена государственной власти из-за возможности возмездия со стороны полиции. В некоторых редких случаях совершение такого убийства карается смертной казнью. Еврейский гангстер Голландец Шульц был убит своим итальянскими коллегами из-за страха, что тот может выполнить убийство прокурора Нью-Йорка Томаса Дьюи. Мафия же осуществляла убийства членов правоохранительных органов в своей ранней истории. В Палермо полицейский Джо Петрозино был застрелен сицилийским мафиози. Позже статуя Петрозино была возведена через дорогу от притона, который принадлежал семье Луккезе [35] .

Комитет Кефовера

После того, как в 1951 году Сенат США объявил о действиях мафии по всей стране, по телевидению были показаны расследование преступлений мафии, которые привлекли внимание всего американского народа. В 1953 году ФБР начало программу, целью которой являлся сбор информации о мафиози на территории США и передача этих данных в Вашингтон, для поддержания централизованного сбора разведданных о рэкетирах [36] .

Встреча в Апалачине

Слушание Валачи

В 1963 году Джо Валачи стал первым представителем мафии, который публично признал её существование. Валачи признался постоянному подкомитету Сената по расследованиям, который в то время возглавлял сенатор от штата Арканзас Джон Маклеллан, в том, что мафия действительно существует. Хотя откровения Валачи не привели к аресту главарей мафии, они стали источником ценных сведений о её истории, деятельности и ритуалах, что помогло в расследовании некоторых загадочных убийств, а также позволило установить имена её членов и крупнейших семей. До этого момента все это было тайной.

Обвинения 2011 года

20 января 2011 года Министерство юстиции Соединенных Штатов вынесло 16 обвинительных заключений в отношении американских мафиози. Всего было 127 обвиняемых [37] , более 110 из них были арестованы [38] . Среди обвинений были: убийства, заговор с целью убийства, ростовщичество, поджоги, грабежи, наркоторговля, вымогательство, незаконные азартные игры и рэкет. Это стало самой крупной операцией против мафии в истории США [39] . Семьи, которые были затронуты, включают Пять семей Нью-Йорка, а также семья Декавальканте из Нью-Джерси и Семья Патриарка из Новой Англии [40] .

Одним из первых официальных определений организованной преступности явилось определение, предложенное специальной президентской комиссией, созданной в 1967 г. для изучения проблем борьбы с гангстеризмом. Согласно определению, под организованной преступностью понимается деятельность преступных организаций, включающих в себя тысячи членов и имеющих такую же сложную организационную структуру, как и структуры крупных легальных корпораций. В рамках этой структуры действуют свои законы, которые применяются с большей жестокостью, чем законы правительства.

Работа состоит из 1 файл

1.docx

Министерство образования науки российской федерации

Филиал НОУ ВПО «Санкт-Петербургский институт

1. СУЩНОСТЬ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В США.

2.ИЗВЕСТНЫЕ ОРГАНИЗОВАННЫЕ ПРЕСТУПНЫЕ ГРУППЫ.

Всем известна наиболее влиятельная организованная преступность Ла Коза Ностру (LCN),которая представляет собой многонациональный союз, имеющий свои собственные членские критерии, впервые провозглашенные в 1963 году Джозефом Валачи.

Членство в LCN является закрытым. Во времена руководства Валачи членом могло быть только лицо мужского пола итальянского происхождения по отцовской линии и должно быть представлено видным членом “семьи”. Кроме того, условием для членства являлось совершение убийства в интересах его будущей “семьи” (сведение счетов). Постепенно это лицо должно было заручиться поддержкой “Капо” и хорошими “заслугами”. Его кандидатура утверждается и проходит церемонию посвящения, где то лицо клянется в своей верности к семье и жить, и умирать по законам LCN. Таких как:

1.ставить организацию выше жены, детей, страны или религии;

2.исполнять указания его босса беспрекословно, включая убийство;

3.не предоставлять информацию или помощь правоохранительным органам;

4.платить взносы, налагаемые его боссом независимо от их цели;

5.не рассказывать ничего об организации посторонним;

6.уважать всех членов, несмотря на личные чувства, платить долги по долгам других членов, никогда не причинять вред друг другу и добывать умаляющие сведения о других членах;

7.воздерживаться от связей с женами, сестрами или дочерьми других членов, за исключением благородных намерений.

Членство в LCN дает право каждому участвовать в осуществлении незаконной деятельности.

Хотя LCN остается значительной преступной организацией, она уже не имеет неоспоримую власть над преступным сообществом в США как раньше.

Сегодня потенциально новые криминальные группировки, населяющие США: русские, китайцы - появились на горизонте американских

Этнические китайские организованные преступные группы в США составляют три вида: триады, тонги и уличные банды (например, Тень призрака, Белые тигры).

Триады - это тайные преступные общины, главным образом управляемые с Гонг-Конга и Тайваня.

Тонги - это бизнес ассоциации, расположенные во многих городах США, занимающиеся как законной, так и незаконной деятельностью (мнимый бизнес).

Уличные банды часто действуют под руководством или по поручительству тонгов, но могут также действовать независимо.

И тонги, и триады представляют собой так называемую триадскую подкультуру.

Современные триады ведут свою историю от тайных политических обществ, сформированных в Китае в течение 17 столетий с целью свергнуть династию Минг.

Термин “триада” позже был придуман британскими властями в Гонг-Конге на основе треугольного символа, который изображался на флагах, знаменах первых тайных обществ. Символ означает три важных элемента: небо, земля и человек.

В настоящее время главной деятельностью триад в США является импорт “белого” (из Китая) чистейшего героина, который стал самым быстродействующим наркотиком почти по всей стране. Триады и тонги организуют незаконный ввоз десятков тысяч китайских иммигрантов, которые затем вынуждены работать и получать жалкую зарплату в различных промышленных и сервисных сетях, принадлежащих китайским преступным организациям, пока они не выплатят им от 30 тыс. до 50 тыс.$ .

Таким образом, транснациональная организованная преступность за последние десятилетия значительно распространилась. Обогатившись за счет феноменальных прибылей от торговли наркотиками, оружием и контрабандой людьми, она нуждается в отмывании своих доходов. Недосягаемые для налоговых органов организованные преступные группы накопили феноменальное богатство.

Соединенные Штаты Америки из-за размера и открытости своей экономики стали для организованных преступных групп как мишенью для извлечения прибылей, так и удобной страной для отмывания и инвестирования доходов от преступной деятельности. Несмотря на миллиарды долларов, инвестируемые в программы правоохранительных органов для борьбы с торговлей наркотиками и отмыванием денег, транснациональные преступные группы способны действовать в широком масштабе на большей части территории Соединенных Штатов.

3.ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ.

Организованная преступность - одно из самых сложных криминологических явлений, с которыми приходится сталкиваться правоприменительным органам США, Безуспешность предпринимавшихся ранее программ борьбы с ней многие американские исследователи связывают с отсутствием не только четкого определения организованной преступности, но и правильной стратегии борьбы с ней.

На федеральном уровне расследование преступлений в сфере организованной преступности проводят прокуроры министерства юстиции США. В каждом судебном округе они располагают аппаратом помощников численностью до 160 человек в крупных штатах и до 10 - в мелких. В некоторых прокуратурах созданы специализированные отделы, предназначенные для расследования этого вида преступлений.

В настоящее время в 26 городах США имеются федеральные подразделения по пресечению организованной преступности. С ними сотрудничают многие правительственные органы, в частности министерство юстиции, финансов, труда, почтовое ведомство и др. Большая часть материалов об организованной преступности поступает от четырех федеральных органов: управления по контролю за распространением алкогольных напитков, табака и огнестрельного оружия, управления по борьбе с распространением наркотиков, ФБР и внутренней налоговой службы. Если эти ведомства имеют достаточные основания предполагать наличие незаконной организованной деятельности, прокурор федерального отдела по борьбе с организованной преступностью выносит постановление о возбуждении уголовного дела. Оно направляется в сектор борьбы с организованной преступностью и рэкетом уголовного отдела министерства юстиции, которое и проводит расследование. По его завершении составляется заключение о целесообразности судебного преследования. Оно рассматривается прокурором отдела по борьбе с организованной преступностью, уголовным отделом министерства юстиции, а также прокурором соответствующего судебного округа. В случае принятия решения о судебном преследовании прокурор, ведущий дело, представляет материалы расследования в большое жюри. Если его члены согласны с выводами расследования, они составляют обвинительное заключение для предъявления официального обвинения в совершении преступления.

Специальное большое жюри. Законом о борьбе с организованной преступностью предусмотрено создание специальных органов расследования - больших жюри присяжных. Согласно закону, эти органы создаются в федеральных судебных округах с населением не менее 1 млн.человек и проводят заседания не реже одного раза в полтора года. Большие жюри могут создаваться и по особому требованию обвинителей.

В тех случаях, когда обвинитель представляет конкретные доказательства выдвигаемого обвинения, заседания большого жюри проходят при закрытых дверях. По итогам своей работы большое жюри готовит специальное заключение. Особое внимание в нем уделяется анализу условий, способствующих росту масштабов организованной преступности в конкретном судебном округе. Кроме собственного расследования, большое жюри может проводить расследование совместно с полицией.

В некоторых штатах действуют большие жюри, ведущие расследования на территории нескольких графств. Аналогичные органы существуют и на федеральном уровне - они ведут расследование преступлений, затрагивающих интересы нескольких штатов.

В современной деятельности больших жюри отмечается характерная тенденция. Первоначальная их цель заключалась в защите граждан от произвольных обвинений со стороны правительства и его органов. Сейчас наблюдается обратный процесс. В связи с ростом масштабов организованной преступности и постоянным общественным интересом к этой проблеме большие жюри все больше превращаются в инструмент обвинения, а не защиты.

История о контрабанде алкоголя, гангстерских войнах, больших деньгах и большой политике.

Рассказываем о крупнейших мафиозных группировках той далёкой эпохи, их борьбе за власть и о том, почему никому не удавалось их обуздать. Действие грядущего ремейка Mafia как раз происходит в начале XX века, так что контекст перед игрой будет кстати.

Америка прошла долгий путь борьбы с алкоголем. Первые ассоциации по борьбе за трезвость возникли в США в 1820-1830-х, объединив к середине века более миллиона человек. Тогда активисты ограничивались моральным давлением, но вскоре пришли к идее законодательных запретов. В 1869 году появилась Партия запрета (Prohibition Party), но особого успеха она не снискала.

Но все эти общественные движения никогда бы не вышли за пределы местных инициатив, если бы запрет не лоббировали крупнейшие американские бизнесмены вроде Форда, Карнеги и Рокфеллера. Они считали пьянство угрозой производительности труда и безопасности производства. Форд не только увольнял пьющих работников, но и нанимал детективов следить за тем, не пьют ли рабочие у себя дома в нерабочее время.

Прологом к введению общенационального Сухого закона стало принятие 18 ноября 1918 года Военного запретительного акта (War-time prohibition bill), который запрещал торговлю алкоголем с содержанием спирта выше 2,75% и был призван сохранить зерно для нужд армии. Но эта мера всеми воспринималась как временная.

Сухим законом у нас называют Национальный запретительный акт (National Prohibition Act), также известный как Закон Волстеда (Volstead Act), названный по имени инициатора — конгрессмена Эндрю Волстеда. Закон был принят Конгрессом 28 октября 1919 года с перевесом всего в 5 голосов (43 конгрессмена за и 38 против). В январе 1920 года соответствующая поправка к конституции — под номером 18 — вступила в силу.

Закон лишил лицензий виноделов, винокуров, поставщиков алкоголя и торговцев спиртным, но не запрещал употреблять алкоголь дома или у друзей. По-прежнему можно было купить соответствующее оборудование и ингредиенты. Одного только сахара стали покупать в шесть раз больше, а специального оборудования ежегодно продавали на 136 миллионов долларов.

Самое худшее преступление, которое может совершить ребёнок — съесть изюм, который отец принёс домой для сбраживания.

Промышленность очень быстро приспособилась к новым условиям. Например, на бочки с виноградным соком клеились инструкции, которые подробно описывали, сколько грамм дрожжей в неё нельзя добавлять, чтобы не начался процесс брожения, и при какой температуре её нельзя выдерживать, чтобы не получилось вино. С подобными инструкциями продавали и разобранные самогонные аппараты.

Виски можно было по-прежнему приобрести в аптеках в качестве успокоительного, так что выписывание фальшивых рецептов приобрело невиданный размах. В городах как грибы после дождя росли бары, рассчитанные в основном на платёжеспособных посетителей из среднего класса и элиты. Там можно было шёпотом заказать спиртное, которое подавали под видом чая или другого безобидного напитка.

Для женщин, охваченных феминистическими идеями (а тогда женщины в США даже не имели права голоса), посещение баров стало формой социального протеста

А вот полиции и федеральным агентам ещё нужно было доказать, что алкоголь предназначался для продажи. Также они не имели права обыскивать дома, если не было неопровержимых данных о том, что там торгуют спиртным. Общество же просто не смотрело на бутылку пива как на чуму, подобную героину. Своя пивоварня была даже у дочери будущего президента Алисы Рузвельт.

Полицейским было очень сложно убедить себя в том, что они вершат справедливость, выливая очередную бочку виски в канализацию

Для соблюдения Запрета было создано специальное подразделение, со штатом 1500 человек на всю страну и годовым бюджетом 13 миллионов долларов. Оно было частью Министерства внутренних дел, Министерства финансов, а в 1930 году стало отдельным Бюро. Но в итоге каждый двенадцатый федеральный агент, следивший за исполнением Сухого закона, был уволен за коррупцию.

В маленьких городах бутлегер быстро становился так же уважаем и получал тот же социальный статус, каким пользовался местный врач, юрист или организатор похорон. В больших городах бутлегеров приглашали на лучшие вечеринки, и оттуда они могли забрать с собой лучших девушек.

Очень быстро маленькие домашние цеха объединялись в крупные сети, которые возглавляли мафиозные кланы. Стихийно возникшие этнические гетто (итальянские, ирландские, немецкие, афроамериканские) и царившая в них нищета были настоящим инкубатором преступности. Организованные преступные группировки сформировались в крупных городах по всей стране уже в 1890-х.

До Закона Уолстеда итальянские, немецкие, ирландские, еврейские и другие этнические банды занимались рэкетом, грабежами, контролировали проституцию и азартные игры. В 1920 году к этому добавилась контрабанда и производство алкоголя, которая обещала баснословную прибыль. Понимая это, преступники сразу поставили её на промышленные рельсы.

В гаражах, в закутках, в задних комнатушках магазинчиков, в заброшенных сараях — почти повсюду мафия установила перегонные аппараты. Литр алкоголя обходился не дороже десяти центов только потому, что итальянские иммигранты выполняли эту работу за мизерную плату, не зная, что нарушают законы страны, предоставившей им убежище. Но этот же литр можно было продать за восемь, а то и за десять долларов.

Ответственный за соблюдение Сухого закона в Манхэттене Чарльз О'Коннор пришёл в ярость и приказал всем владельцам перегонных аппаратов сдать их в мэрию, но безуспешно. И почти полторы сотни федеральных агентов, которыми он располагал, были не способны что-либо сделать. А вот мафиозные кланы взяли на содержание практически всю полицию, судей и федералов.

Банда Чарли Биргера (сидит над водительской дверью) позирует в своём убежище Шейди Рест в Иллинойсе в 1926 году. Они занимались не только производством алкоголя, но и грабежами

Чарли Лучано уже тогда был на шаг впереди старых боссов, пропитанных национализмом и шовинизмом. Он никогда не стеснялся вести дела с евреями Мейером Лански и Арнольдом Ротштейном. А вскоре Лучано и Костелло установили деловые отношения с ирландскими группировками Оуни Мэддена и Уильяма Дуайера. Все они сначала наладили торговлю алкоголем, а затем и наркотиками.

Но все 1920-е символом бандитизма эпохи Сухого закона оставался Чикаго. Торрио, а потом и Капоне долго делили город с ирландцами, которых возглавлял Дин О’Обенион. К 1920 году О’Бенион собрал вокруг себя целую банду, и его было непросто убрать или подмять под себя. Как и многие другие, он начинал с того, что провозил в Чикаго контрабандные пиво, джин и виски из Канады.

Торрио предложил ему стать частью его синдиката на особых условиях, чтобы наконец урегулировать все территориальные споры. Но, конечно, это не помогло: Торрио игнорировал торговлю итальянцев на ирландской территории, а О’Бенион утаивал от него сотни тысяч долларов — огромные деньги по тем временам. Кроме того, он продал Торрио свою долю в баре прямо перед полицейской облавой, которая отправила того под суд — это стоило Торрио ещё полмиллиона.

Это убийство стало прологом крупнейшей криминальной войны в истории Чикаго. Банду О’Бениона возглавил поляк Хими Вейсс (его настоящая фамилия была Вайцеховский). Он отказался признать власть Торрио и почти сразу организовал на него несколько покушений, одно из которых было успешным. Выйдя из больницы, Торрио, ко всеобщему удивлению, решил уступить своё место Аль Капоне.

Капоне принялся за дело с колоссальной энергией: в ход были пущены автоматы, пулемёты, ручные гранаты. Взлетали в воздух машины, начинённые взрывчаткой; было взорвано более сотни офисов и домов. За следующие пять лет в Чикаго в перестрелках погибло более 500 бандитов, а общий счёт убитых шёл на тысячи. Среди мафиози всегда шли междоусобные войны, но ничего подобного преступный мир ещё не знал. В тех бандитских разборках постоянно гибли случайные прохожие и свидетели.

Хими Вейсс после этого прожил всего двадцать дней. 11 октября он весь день провёл в здании суда, где его людей судили за очередное убийство. После оправдательного приговора они уже собрались это отметить, но из дома напротив суда загрохотали пулемёт и дробовик; Вейсс и его телохранитель были убиты на месте. Как установило следствие, двое убийц просидели в засаде три дня.

Международная организованная преступность процветает в Соединенных Штатах несмотря на сильное законодательство и политическое желание бороться с этой проблемой. Первопричина этого - разделение ответственности правоохранительных органов между местными властями, властями штата и федеральными властями, и ею в полной мере пользуются преступные групп

Содержание

1. Сущность и формы организованной преступности в США. 3

2. Представление о Ла Коза Ностра ( LCN). 5

3. Преемники Ла Коза Ностра. 7

4. Стратегии борьбы с организованной преступностью в США. 8

5. Органы расследования в сфере организованной преступности в США. 9

6. Трудности и методы расследования в сфере организованной преступности в США. 11

Список использованной литературы. 16

Работа содержит 1 файл

реферат по организванной преступности.docx

Казахский гуманитарно-юридический университет

Р Е Ф Е Р А Т

Выполнила: Досжанова Г.Б.

Проверила: к.ю.н., профессор Калишева Ж.Г.

1. Сущность и формы организованной преступности в США. . 3

2. Представление о Ла Коза Ностра ( LCN). . . 5

3. Преемники Ла Коза Ностра. . . 7

4. Стратегии борьбы с организованной преступностью в США. .8

5. Органы расследования в сфере организованной преступности в США. 9

6. Трудности и методы расследования в сфере организованной преступности в США. . . . . 11

Список использованной литературы. . . 16

Сущность и формы организованной преступности в США

Организованная преступность – явление, представляющее огромный интерес в американском обществе. Оно широко освещается СМИ, активно обсуждается журналистами и является предметом постоянных уголовных расследований и следствий, проводимых официальными службами уголовной юстиции. Притягательность тайного мира организованной преступности создала популярность этого феномена, превратившегося в легенду. К сожалению, романтический ореол организованной преступности, как и ореол тех, кто с ней борется, изображенный в книгах, фильмах и на телевидении имеет мало сходства с реальностью. Эллиот Несс, конечно, сыграл свою роль в обвинении Аль Капоне по уклонению от уплаты налогов, но он не уничтожил синдикат, построенный Капоне в Чикаго. Американцы наблюдали, как Комитет Кефауэра разоблачил междуштатные гэмблинговые синдикаты и, как Джой Валаччи выдумывал истории о власти мафии, но организованная преступность не стала менее могущественной.

С середины 60-х годов в США существенно расширился арсенал средств борьбы с организованной преступностью. Первым законом в этой области стал Всеобщий закон 1968 г. о борьбе с преступностью и обеспечении безопасности на улицах городов. В 1970 г. был принят закон о борьбе с организованной преступностью. Он включил в себя большое число новых правовых институтов. В частности, закон учредил специальные органы расследования, предоставил гарантию неприкосновенности свидетелям, готовым давать показания, предусмотрел мероприятия по их охране, ввел специальные уголовно-правовые нормы о наказании участников преступных организаций.

В практической деятельности правоохранительных органов США и в американской правовой доктрине сложились различные представления о сущности организованной преступности в стране.

По мнению многих американских специалистов, данное определение нельзя признать удовлетворительным. Оно не содержит в себе отличительных, специфических черт организованной преступности и позволяет отнести к ней довольно широкий круг преступлений. Определение не дает ответа па вопрос, на какие виды преступной деятельности и преступных сообществ оно распространяется. Это в свою очередь приводит к неправильным выводам о действительной направленности и последствиях деятельности гангстерских синдикатов, что серьезно затрудняет практическое использование рассматриваемой дефиниции.

Функциональная организованная преступность - понятие с более широким содержанием. Оно служит для обозначения любой группы лиц, вступивших в преступный сговор для извлечения денежных доходов и приобретении влияния на определенные сферы деятельности. В группах поддерживается строгая дисциплина и существует четкая иерархия, цель которых - избавить руководителей от необходимости непосредственно участвовать в совершении преступных акций. Многие группы функционируют длительное время, имеют достаточно совершенную организационную структуру, пользуются современными методами управления и техническими достижениями. Характер длительности этих групп позволяет отнести их к разряду организованных гангстерских сообществ.

В последние годы, как отмечают американские специалисты, преступная деятельность традиционных гангстерских синдикатов претерпела существенные изменения. В ней наметились две основные тенденции: рост изощренности совершения преступлений и стремление использовать любые возможности внедрения в прибыльные отрасли преступной деятельности. От приемов извлечения доходов путем насилия и запугивания традиционные объединения гангстеров постоянно переходят к методам предпринимательства, практикуемым легальными корпорациями. Это, конечно, не означает, что от насилия и убийств они отказались полностью. Однако насилие теперь становится не правилом, а крайней мерой по отношению к тем, кто стоит на пути преступных синдикатов. И делается это не из гуманистических соображений, а в интересах обеспечения большей безопасности членов преступных организаций.

2 Представление о Ла Коза Ностра ( LCN)

Ла Коза Ностру определяют зарубежные авторы как наиболее влиятельную организованную преступность. Этот термин используется ФБР в отношении традиционной американской мафии в отличие от преступных группировок, образованных в Италии. Понятие Ла Коза Ностра и мафия нередко используются в средствах массовой информации.

Существуют различные теории происхождения слова “мафия”. По одной версии это слово означает “пристанище”, которое мафиозные организации предоставляли своим членам для их защиты от чужеземцев, которые управляли в те времена землями настоящей (сегодняшней) Италии. Другие авторы считают, что слово “мафия” пришло от арабского слова “махиас”, означающее “смелость” или “самоуверенность”. По другой версии, это слово происходит от сицилийского прилагательного “мафиусу”, которое употреблялось сицилийцами с XVIII века, чтобы описать предметы как прекрасные или великолепные. Однако, письменного источника определения слова мафия не было обнаружено до 1870 г., когда оно впервые появилось в сицилийском словаре и определялось как “символ беспредельно дерзкой выходки”.

Для того, чтобы уяснить это понятие, ФБР использует термин “Ла Коза Ностра” или аббревиатуру LCN в отношении 25 этнических итальянских преступных групп, действующих в США. При этом организованные преступные группы, действующие в Италии или Сицилии, образуют преступное итальянское сообщество ( ICE).

LCN представляет собой многонациональный союз, который имеет свои собственные членские критерии, впервые провозглашенные в 1963 году Джозефом Валачи.

1.ставить организацию выше жены, детей, страны или религии;

2.исполнять указания его босса беспрекословно, включая убийство;

3.не предоставлять информацию или помощь правоохранительным органам;

4.платить взносы, налагаемые его боссом независимо от их цели;

5.не рассказывать ничего об организации посторонним;

Членство в LCN дает право каждому участвовать в осуществлении незаконной деятельности.

LCN имеет пирамидальную структуру, которая включает следующие уровни:

3 Преемники Ла Коза Ностра

ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ / ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ / ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ В БОРЬБЕ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ В США / ПРАВОВАЯ ОСНОВА БОРЬБЫ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ / ORGANIZED CRIME / TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME / MAIN TASKS IN FIGHT AGAINST ORGANIZED CRIME IN THE USA / LEGAL BASIS OF FIGHT AGAINST ORGANIZED CRIME

Аннотация научной статьи по праву, автор научной работы — Сокол Елена Викторовна, Сокол Юлия Валерьевна

В статье рассматриваются важнейшие (стратегические) направления деятельности правоохранительных органов США в борьбе с организованной преступностью . США располагают эффективной системой правовых мер и богатым опытом в области борьбы с организованной преступностью , что имеет огромное теоретическое и практическое значение.

Features of fight against organized crime in the USA

In the article the most important (strategic) activities of law enforcement agencies of the USA in fight against organized crime are considered. The USA has the effective system of legal measures and a wealth of experience in area of fight against organized crime that has a huge theoretical and practical value.

Сокол Елена Викторовна

кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовного процесса Краснодарского университета МВД России

Сокол Юлия Валерьевна

студентка 3 курса юридического факультета Кубанского государственного университета

Особенности борьбы с организованной преступностью в США

В статье рассматриваются важнейшие (стратегические) направления деятельности правоохранительных органов США в борьбе с организованной преступностью. США располагают эффективной системой правовых мер и богатым опытом в области борьбы с организованной преступностью, что имеет огромное теоретическое и практическое значение.

Ключевые слова: организованная преступность, транснациональная организованная преступность, основные задачи в борьбе с организованной преступностью в США, правовая основа борьбы с организованной преступностью.

E.V. Sokol, Master of Law, Assistant Professor, Assistant Professor of the Chair of Criminal Procedure of the Krasnodar University of the Ministry of the Interior of Russia;

Features of fight against organized crime in the USA

Key words: organized crime, transnational organized crime, main tasks in fight against organized crime in the USA, legal basis of fight against organized crime.

Будучи крайне опасным социальным явлением, подрывающим политические и экономические основы Российского государства, морально-нравственные устои общества, организованная преступность представляет стратегическую угрозу национальной безопасности страны [2, с. 153].

(2008 г.), основываясь на анализе следственной и судебной практики, а также докладах ученых и практиков, отмечали необходимость реализации комплексной системы мер, направленных на борьбу с организованной преступностью в Российской Федерации.

В советское время официальной властью отрицалось существование организованной преступности в СССР. Несмотря на официальное признание опасности организованной преступности в России, эффективность борьбы с ней остается на крайне низком уровне. Правовая база борьбы с организованной преступностью не сформирована; практика раскрытия, расследования и судебного разбирательства уголовных дел крайне противоречива; социальные механизмы предупреждения ее распространения отсутствуют.

В современных условиях важное значение для российской науки и практики имеет изучение закономерностей развития и контроля над преступностью в старейших демократических

государствах, где уровень преступности всегда имел высокий показатель.

Проблемы, связанные с борьбой с организованной преступностью, которые Россия переживает последние 20 лет, уже давно были известны в США и других западных странах, получив значительное распространение не один десяток лет тому назад.

Страны западной демократии располагают наиболее богатым опытом в области борьбы с преступностью, в том числе и организованной, включая практику внедрения самых различных рекомендаций криминологов [5; 6]. Особенности этой борьбы связаны с тем, что она предполагает не только определение феномена организованной преступности и ее форм, интеграцию международной и национальной систем, специально сориентированных на комплексное противодействие организованной преступности, но и формирование стратегии и тактики деятельности правоохранительных органов.

В этой связи особый интерес представляет опыт США в борьбе с организованной преступностью. В США феномен организованной преступности стали исследовать еще в начале прошлого столетия, в частности, в 1931 г. американскую преступность изучала президентская комиссия Уиккершема по распоряжению президента Гувера и в 1967 г. - комиссия по изучению преступности, созданная президентом Джонсоном [7, с. 123; 8, с. 20-21].

Федеральное законодательство США, посвященное борьбе с организованной преступ-

ностью, представляет собой кодифицированный вариант законов, являющихся составной частью Свода Законов США (к последним законам, посвященным борьбе с организованной преступностью, в частности, относятся Закон о борьбе с организованной преступностью 1983 г.; Закон о борьбе с преступностью 1990 г.; Закон о борьбе с преступлениями насильственного характера 1994 г. и др.). Многочисленные специалисты отмечают, что за последние 40 лет в США значительно развилось законодательство и повысилась эффективность расследования уголовных дел, связанных с организованной преступностью.

Законодательство и система судопроизводства США прошли значительный путь, прежде чем разработали эффективные механизмы борьбы с организованной преступностью. Это стало возможным благодаря тому, что была поставлена и неукоснительно решалась задача искоренения организованной преступности в Соединенных Штатах путем усиления правовых средств в процессе сбора доказательств, установления новых уголовных запретов, применения усиленных санкций и новых мер правовой защиты для борьбы с незаконными действиями всех, кто занимается или связан с организованной преступностью.

Американский законодатель стремится создать такой правовой режим в США, который имеет мощное профилактическое воздействие на граждан, чтобы каждый из них достаточно ясно понимал, за какие именно противоправные действия он может стать объектом расследования и какие именно мероприятия, в том числе вторгающиеся в его частную жизнь, могут при этом проводиться правоохранительными органами . В открытых правовых актах, доступных населению, достаточно подробно описываются условия правомерности деятельности правоохранительных органов.

Самым знаменательным фактом (поворотным пунктом) в борьбе с организованной преступностью явилось принятие в США в 1970 г. закона RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations) - закона о борьбе с организованной преступностью. Однако потребовалось значительное время, чтобы положения этого закона стали активно использоваться правоохранительными органами, что началось приблизительно с 1982 г.

Закон RICO был призван расследовать, контролировать и преследовать организованную преступность, определяя ответственность членов преступных формирований как за совершение отдельных преступлений, так и за заговор - организацию, руководство и участие в организованном преступном формировании. Уголовная ответственность за заговор (сговор) с целью нарушения законодательства наступала даже в том случае, если самого нарушения законодательства не было совершено. Законодатель в США исходит из того, что сговор сам по себе является серьезным нарушением закона и подлежит обязательному наказанию. По закону RICO к уголовной ответственности лицо может быть привлечено уже только за сам факт участия в такой преступной организации [9].

подготовлен Советом по борьбе с организованной преступностью - официальной структурой, возглавляемой заместителем министра юстиции, - при участии представителей соответствующих министерств и ведомств и утвержден министром юстиции США в апреле 2008 г.

Для упорядочения деятельности многочисленных участников борьбы с ТНОП в США в 2009 г. был создан межведомственный Оперативный центр по борьбе с международной организованной преступностью (International O^nized Crime Intelligence and Operations Center), призванный определять приоритетные на данный момент задачи борьбы с ТНОП и объединять усилия всех участников этого процесса в интересах достижения максимальной результативности.

Так, в 2010 г. министр юстиции США Э. Хол-дер объявил о завершении 22-месячной опе-

рации Рго]во1 Deliverance, в ходе которой по обвинению в причастности к наркобизнесу было арестовано 2266 человек, захвачено порядка 154 миллионов долларов, 1262 фунтов метам-фетамина, 2,5 тонн кокаина, 1410 фунтов героина, 69 тонн марихуаны, 501 единицы оружия и 527 транспортных средств [10, с. 16]. Операция против наркодилеров проводилась в тесном взаимодействии с правоохранительными органами Мексики. По заявлениям американских официальных представителей, в операции принимали участие сотрудники более 300 американских и иностранных правоохранительных органов. Координация осуществлялась среди более чем 3 тысяч сотрудников правоохранительных органов. Успешное проведение указанной операции позволило нанести серьезный ущерб наркобизнесу, ликвидировать каналы поставки наркотиков в США, а также денежных средств и оружия из США в Мексику.

В январе 2010 г. правительство Соединенных Штатов завершило всесторонний обзор международной организованной преступности и пришло к заключению, что за прошедшие 15 лет международная организованная преступность резко расширилась в размере, объеме и влиянии, представляя существенную угрозу национальной и международной безопасности.

управляемой проблемы государственной безопасности в Соединенных Штатах и в стратегических регионах во всем мире. Среди прочего речь идет о получении качественной разведывательной информации, защите финансовой системы, повышении эффективности расследования и судебного преследования, развитии международного сотрудничества и т.д.

Примечательно, что в разделе, посвященном региональным приоритетам, отмечается, что российские сети организованной преступности представляют существенную (стратегическую) угрозу американским интересам внутри страны и за границей [11]. Российские объединения (синдикаты) организованной преступности и преступно связанные с ними олигархи могут вступить в тайный сговор с государственными или связанными с ними лицами, чтобы подорвать конкуренцию на таких стратегических рынках, как рынок природного газа, нефти, алюминия и драгоценных металлов. Транснациональные организованные группировки в России налаживают новые связи с мировыми наркодилерами для быстрого привлечения средств. Предметом особого беспокойства США является также трафик ядерных материалов на пространстве бывшего СССР.

Изучение российскими исследователями накопленного другими странами опыта борьбы с организованной преступностью имеет огромное теоретическое и практическое значение для России, поскольку позволяет познать закономерности развития организованной преступно-

сти и борьбы с ней, избежать различного рода ошибок, которые были допущены различными странами при реализации разных стратегий борьбы с ней, стать основой для выработки рекомендаций и современных методов, соот-

1. Долгова А. И. Криминология. М., 2002.

2. Мохов Е.А. Организованная преступность и национальная безопасность России. М., 2002.

3. Организованная преступность: курс лекций. СПб., 2002.

4. Горшенева И. А. Полиция в механизме современного демократического государства. М., 2004.

5. Иншаков С.М. Зарубежная криминология. М, 1997.

6. Мелешко Н.П., Тарло Е.Г. Уголовно-правовые системы России и зарубежных стран. М., 2003.

7. Кларк Р. Преступность в США. М., 1975.

8. Геевский И.А. Мафия, ЦРУ, Уотергейт: Очерки об организованной преступности и политических нравах в США. М., 1983.

9. Бураков В.В., Сокол В.Ю. Особенности борьбы с организованной преступностью в США: учеб. пособие. Краснодар, 2004.

10. Strategy to combat transnational organized crime. Addressing Converging Threats to National Security. 2011.

ветствующих насущным потребностям российской практики и имеющимся средствам, а также стать прочной основой для международного сотрудничества в сфере борьбы с организованной преступностью [9, с. 112].

1. Dolgova A.I. Criminology. Moscow, 2002.

2. Mohov E.A. Organized crime and national security of Russia. Moscow, 2002.

3. Organized crime: rnurse of lectures. St. Petersburg, 2002.

4. Gorsheneva I.A. Police in the mechanism of the modern democratic state. Мoscow, 2004.

5. Inshakov S.M. Foreign criminology. Мoscow, 1997.

6. Meleshko N.P., Tarlo E.G. Criminal and legal systems of Russia and foreign countries. Мoscow, 2003.

7. Klark R. Crime in the USA. Мoscow, 1975.

8. Geevsky I.A. Mafia, CIA, Watergate: Sketches about organized crime and political customs in the USA. Мoscow, 1983.

9. Burakov V.V., Sokol V.Yu. Features of fight against organized crime in the USA: study aid. Krasnodar, 2004.

10. Strategy to combat transnational organized crime. Addressing Converging Threats to National Security. 2011.

Читайте также:

Организованная преступность в сша доклад

Зарождение

Комиссия

Казино и профсоюзы

Правила и обычаи мафии

Символизм в убийствах

Список мафиозных семей

Во время Второй мировой войны

Попытки убийства Фиделя Кастро

Комитет Кефовера

Встреча в Апалачине

Слушание Валачи

Обвинения 2011 года

Работа состоит из 1 файл

1.docx

Содержание

Работа содержит 1 файл

реферат по организванной преступности.docx

Аннотация научной статьи по праву, автор научной работы — Сокол Елена Викторовна, Сокол Юлия Валерьевна

Похожие темы научных работ по праву , автор научной работы — Сокол Елена Викторовна, Сокол Юлия Валерьевна

Features of fight against organized crime in the USA