Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
Обновлено: 18.05.2024
Информация об общем количестве размещаемых обыкновенных именных акций ВТБ 24 (ПАО), указанном в поданных ВТБ 24 (ПАО) лицами, имеющими преимущественное право приобретения размещаемых обыкновенных именных акций ВТБ 24 (ПАО), письменных заявлениях о приобретении размещаемых обыкновенных именных акций ВТБ 24 (ПАО)
Информация, содержащаяся в уведомлении о возможности осуществления преимущественного права приобретения дополнительных обыкновенных именных акций ВТБ 24 (ПАО), размещаемых посредством открытой подписки номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 10201623В006D
об избрании (переизбрании) председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а в случае его отсутствия - об избрании (определении) члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, осуществляющего функции председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента;
о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
(в ред. Указания Банка России от 16.12.2015 N 3899-У)
(см. текст в предыдущей редакции)
о размещении ценных бумаг эмитента;
об определении цены размещения или цены выкупа акций эмитента, являющегося акционерным обществом, а также об определении денежной оценки имущества (неденежных средств), вносимого в оплату размещаемых таким эмитентом акций;
о приобретении эмитентом размещенных им ценных бумаг;
об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий, в том числе полномочий управляющей организации или управляющего;
о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты;
об утверждении внутренних документов эмитента;
о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;
(в ред. Указания Банка России от 27.09.2017 N 4542-У)
(см. текст в предыдущей редакции)
об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента;
о передаче полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, являющегося обществом с ограниченной ответственностью, управляющей организации или управляющему, об утверждении управляющей организации или управляющего и условий договора, заключаемого таким эмитентом с управляющей организацией или управляющим;
о вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах", а также вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа такого эмитента управляющей организации или управляющему;
о рекомендациях в отношении полученного эмитентом, являющимся акционерным обществом, добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения, предусмотренного главой XI.1 Федерального закона "Об акционерных обществах";
об утверждении регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, являющегося акционерным обществом, и условий договора с ним, а также о расторжении договора с ним;
абзац утратил силу. - Указание Банка России от 16.12.2015 N 3899-У;
(см. текст в предыдущей редакции)
об утверждении инвестиционной декларации эмитента, являющегося акционерным инвестиционным фондом, или изменений и дополнений в нее;
о заключении или прекращении договоров с управляющей компанией, специализированным депозитарием, регистратором, оценщиком и аудитором эмитента, являющегося акционерным инвестиционным фондом.
дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента;
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента;
повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг.
(абзац введен Указанием Банка России от 16.12.2015 N 3899-У)
15.3. Моментом наступления существенного факта о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня является дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения;
содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента;
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения;
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг.
(абзац введен Указанием Банка России от 16.12.2015 N 3899-У)
фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо) соответствующего лица;
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом.
15.6. Моментом наступления существенного факта об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, является дата составления протокола (дата истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.02.2022.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.02.2022.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О результатах оценки качества ВПОДК банковской группы ПАО РОСБАНК за 2020 год.
2. Об утверждении Политики по управлению операционным риском ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК.
3. Об утверждении Политики оценки и управления стратегическим риском ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК.
4. Об участии в дочернем обществе.
5. Об Отчете Контролера специализированного депозитария ПАО РОСБАНК о проделанной работе за 4 квартал 2021 года (в том числе сведения о проделанной работе за 2021 год).
6. О документах, регулирующих порядок определения размеров вознаграждений работников ПАО РОСБАНК.
Ключевые слова: общее собрание акционеров, раскрытие информации акционерными обществами, положение о раскрытии информации, существенные факты, порядок раскрытия информации о проведении общего собрания.
Мало кто знает, что акционерное общество кроме множества обязанностей, является субъектом раскрытия информации и постоянно должно освещать основные сведения о своей деятельности на сайте уполномоченного агентства в сети Интернет (информационного агентства — уполномоченного распространителя информации, на странице в сети Интернет которого эмитенты размещают все документы, подлежащие раскрытию).
Однако обязанность по раскрытию информации касается конечно же не всех обществ. Субъектами раскрытия информации являются:
– акционерные общества, которые публично разместили ценные бумаги;
– акционерные общества с числом акционеров более 50;
– и, конечно же, публичные акционерные общества. [1, c.184]
Общее собрание акционеров является высшим органом управления акционерного общества, оно наделено полномочиями, которые необходимы для принятия самых важных решений о деятельности и дальнейшей судьбе общества. Годовое общее собрание акционеров проводится ежегодно не ранее 1 марта и не позднее 30 июня. Кроме годовых, в обществе могут проводиться также внеочередные общие собрания акционеров. [2, c.37]
Раскрытие информации о собрании начинается еще на стадии его созыва. Право созывать собрания принадлежит Совету директоров (Наблюдательному совету), а в случае его отсутствия — единоличному исполнительному органу. При принятии решения о проведении собрания необходимо помнить о необходимости раскрытия существенных фактов.
– о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестке дня;
– о решении совета директоров (наблюдательного совета);
– о созыве общего собрания участников (акционеров);
– о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по именным эмиссионным ценным бумагам.
Моментом наступления существенного факта о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня является дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Моментом наступления существенных фактов о решении совета директоров (наблюдательного совета), о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента и о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по именным эмиссионным ценным бумагам, является дата составления протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения. [3]
Моментом наступления существенного факта о решении общих собраний участников (акционеров) является дата составления протокола (дата истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) общего собрания акционеров эмитента.
Органом, контролирующим раскрытие информации, является Центральный банк Российской Федерации. В последнее время ЦБ РФ ведет серьезные проверки раскрытия информации публичными акционерными обществами, особенно в части публикации сведений об общих собраниях акционеров.
В 2018 году контролирующий орган запросил у всех публичных обществ протоколы общих собраний и документы по его созыву для проверки правильности раскрытия информации, нераскрытие или нарушение сроков раскрытия информации является административным правонарушением, ответственность за которое предусмотрена ст. 15.19 КОАП РФ. К нарушителям предусмотрены существенные меры административной ответственности: от штрафа до одного миллиона рублей до дисквалификации должностного лица на срок от одного года до двух лет. [5]
Главная цель, стоящая перед таким инструментом корпоративного управления, как раскрытие информации, своевременное обеспечение инвесторов достоверной и понятной информацией, необходимой для принятия обдуманного решения, распространение которой способствует предупреждению корпоративных конфликтов, снижению риска потери конкурентоспособности.
Основные термины (генерируются автоматически): раскрытие информации, наблюдательный совет, общее собрание участников, общее собрание акционеров, акционерное общество, лента новостей, момент наступления, общее собрание, существенный факт, ценная бумага эмитента.
Ключевые слова
общее собрание акционеров, раскрытие информации акционерными обществами, положение о раскрытии информации, существенные факты, порядок раскрытия информации о проведении общего собрания
Похожие статьи
Общее собрание акционеров в Российской Империи XIX века
В настоящей статье рассматривается общее собрание акционеров в Российской Империи XIX века. Для выделения основных положений
Таким образом, для получения более подробной информации необходимо обратиться непосредственно к уставам акционерных обществ.
Особенности проведения очередного общего собрания.
Общее собрание участников и акционеров по своей природе является коллегиальным органом управления компании. Между тем в России не мало организаций, в которых в качестве участников или акционеров числится только одно лицо.
Оспаривание решений совета директоров и исполнительных.
Система органов германского акционерного общества включает: общее собрание акционеров, наблюдательный совет, представляющий интересы акционеров в период между собраниями, и правление, являющееся исполнительным органом [11].
Общее собрание участников (акционеров) как высший.
Правовая природа решений собраний | Статья в журнале. Общее собрание участников (акционеров) как высший.
Общее собрание акционеров выбирает правление акционерного общества. Значительная часть прибыли корпорации ежегодно распределяется.
Особенности правового положения государства-акционера
Российская Федерация, общество, общее собрание акционеров, акционерное общество, государство, акционер, общее собрание, годовое общее
Система органов германского акционерного общества включает: общее собрание акционеров, наблюдательный совет.
Кодекс корпоративного управления как существенный инструмент.
Ключевые слова: корпоративное управление, Кодекс*, акционер, акционерное общество, совет директоров, исполнительный орган, общее собрание акционеров, пакет акций. Научная новизна: В отличие от существующих постулатов и рекомендаций корпоративного управления.
Особенности акции как ценной бумаги | Статья в журнале.
общество, акционерное общество, Россия, Устав, общее собрание акционеров, общее собрание, документ, предпринимательская
Публичное акционерное общество обязывается раскрывать информацию, предусмотренную законодательством о ценных бумагах.
Основные аспекты, связанные с возникновением.
Общее собрание акционеров выбирает правление акционерного общества.
Во-вторых, возможность свободного обращения акций означает, что у участников открытого
В акционерном обществе личность акционера ни для общества, ни для иных участников.
История возникновения и деятельности акционерных обществ.
общее собрание акционеров, общее собрание, Российская Империя, акционерное общество, акционер, правление общества, Российская Империя XIX
Правовое положение акционерных обществ | Статья в журнале. Указанным выше федеральным законом существенно изменен.
Читайте также: