Сообщение о проведении заседания совета директоров

Обновлено: 02.07.2024

Регламентация извещений членов совета директоров
акционерного общества

По мере развития и совершенствования российского корпоративного законодательства и практики его применения, переноса в рамки правого поля все большего числа процедур разрешений разногласий, возникающих в корпоративной сфере, появляются и становятся практически значимыми такие вопросы корпоративного права, которые прежде считались второстепенными и разрешению которых в соответствии с законом не придавалось значения. Это естественный процесс, свидетельствующий о положительной динамике российской корпоративной практики.

* Могилевский С.Д. Правовые основы деятельности акционерных обществ. М.: Дело, 2004.

Поэтому ниже анализируется данный вопрос с точки зрения требований действующего корпоративного законодательства России.

Согласно п.2 ст.68 Закона об АО кворум для проведения заседания совета директоров акционерного общества определяется уставом общества, но не должен быть менее половины от числа избранных членов совета директоров общества. В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров общества. Оставшиеся члены совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

Согласно п.1 ст.68 Закона об АО заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) общества или аудитора общества, исполнительного органа общества, а также иных лиц, определенных уставом общества. Следовательно, акционер не вправе потребовать заседания созыва совета директоров, если акционер не наделен таким правом в уставе общества. Но это право в силу закона имеет любой член совета директоров, генеральный директор общества, ревизор, аудитор общества.

- порядок созыва и проведения заседаний совета директоров определяется уставом общества или внутренним документом общества;

- уставом или внутренним документом общества может быть предусмотрена возможность учета при определении наличия кворума и результатов голосования письменного мнения члена совета директоров, отсутствующего на заседании совета директоров, по вопросам повестки дня, а также возможность принятия решений советом директоров заочным голосованием.

То есть, из п.1 ст.68 Закона об АО следует, что:

- учет письменного мнения члена совета директоров при определении результатов голосования возможен только, если такая возможность предусмотрена уставом или внутренним документом общества;

- принятие решений советом директоров заочным голосованием возможно только, если такая возможность предусмотрена уставом или внутренним документом общества.

Поэтому, например, в Кодексе корпоративного поведения, следовать положениям которого ФКЦБ России рекомендовала акционерным обществам своим распоряжением от 04.04.2002 N 421/р "О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения", записано:

- в уставе обществе рекомендуется закрепить положение о том, что при проведении заседаний совета директоров в очной форме учитываются письменные мнения отсутствующих членов совета, но при этом голоса отсутствующих членов совета, высказавших свое мнение в письменном виде, не учитываются при определение кворума на заседании совета (абз.2 п.4.3.1 гл.3 Кодекса корпоративного поведения);

- учитывая необходимость оперативного решения вопросов, относящихся к компетенции совета директоров, в уставе или в иных внутренних документах общества рекомендуется предусмотреть возможность проведения заседаний совета в заочной форме. В этом случае необходимо определить порядок и сроки направления каждому члену совета бюллетеня для голосования и получения заполненного бюллетеня. При определении указанных сроков следует исходить из того, что они должны быть разумными и достаточными для получения бюллетеней и принятия решений по содержащимся в них вопросам (п.4.3.2 гл.3 Кодекса корпоративного поведения);

- уведомление членов совета директоров о созыве заседания совета, форме проведения и повестке дня заседания необходимо осуществлять в срок, позволяющий им выработать позицию по вопросам повестки дня (п.4.5.1 гл.3 Кодекса корпоративного поведения);

- принятие решений по вопросам повестки дня заседания совета директоров невозможно без изучения материалов, относящихся к вопросам повестки дня и необходимых для выработки позиции по этим вопросам. Поэтому одновременно с уведомлением о созыве заседания совета членам совета рекомендуется направлять указанные материалы (п.4.5.2 гл.3 Кодекса корпоративного поведения);

- внутренними документами общества рекомендуется предусмотреть наиболее приемлемые для членов совета директоров форму уведомления о заседании совета директоров и порядок направления (предоставления) информации (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи) (п.4.5.3 гл.3 Кодекса корпоративного поведения).

Укажем также еще ряд важных для нашей темы положений Кодекса корпоративного поведения:

- законодательство предусматривает, что каждый член совета директоров вправе требовать созыва заседания совета директоров. Активное участие в деятельности совета директоров предполагает также, что каждый член совета директоров должен требовать созыва заседания совета директоров для обсуждения какого-либо вопроса, если, по его мнению, этот вопрос нуждается в оперативном обсуждении в интересах общества и требует принятия по нему решения совета директоров (п.3.2.3 гл.3 Кодекса корпоративного поведения);

Унифицированной формы уведомление о проведении заседании совета директоров ОА не предусмотрено. В разделе можно заполнить шаблон уведомления о заседании совета директоров ОА и скачать готовое уведомление.

Уведомление членов совета директоров (наблюдательного совета) о проведении заседания по вопросам созыва общего собрания акционеров

Уведомления членов совета директоров о проведении заседания по вопросам утверждения годового отчета и созыва общего собрания акционеров (внеочередного, годового)

Но помимо перечисленных в ст. 65 Закона об АО вопросов совет директоров (наблюдательный совет) вправе решать и иные вопросы, например: предварительное утверждение годового отчета.

Согласно п. 4 ст. 88 Закона об АО годовой отчет подлежит предварительному утверждению советом директоров (далее – СД) не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Порядок созыва и проведения заседания СД Законом об АО не регламентирован, поэтому Общество вправе самостоятельно предусмотреть этот порядок в уставе или в ином внутреннем документе.

Опираясь на п. 1 ст. 165.1 ГК РФ, перед совершением действий, которые могут повлечь какие либо гражданско-правовые последствия для лица, нужно уведомить соответствующее лицо или его представителя.

Уведомить членов СД о проведении заседания должен председатель.

Порядок уведомления членов совета директоров о проведении заседания

Уставом или внутренним документом Общества может быть предусмотрено, что уведомление направляется членам совета директоров (наблюдательного совета) с помощью почтовой, телеграфной или телефонной связи, а также в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет".

Если руководствоваться общими требованиями к содержанию уведомлений, то в образце уведомления о проведении заседания совета директоров должны содержаться следующие сведения:

дата, время и место проведения заседания;
вопросы повестки дня;
форма проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);
дата начала и окончания регистрации членов СД, а при заочном голосовании указывается дата начала/окончания приема бюллетеней и почтовый адрес для их отправки;
порядок ознакомления с информацией (материалами), имеющей прямое отношение к повестке дня заседания;
и иные сведения.

В повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) могут быть включены следующие вопросы:

созыв заседания СД;
созыв годового или внеочередного общего собрания акционеров;
определение порядка проведения общего собрания акционеров;
утверждение повестки дня общего собрания акционеров, определение даты и место проведения общего собрания акционеров;
предварительное утверждение годового отчета, рекомендации по выплате (объявлении) дивидендов и т.д.

Отсутствие уведомления или ненадлежащее уведомление членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества о заседании СД может повлечь негативные последствия.

С этим шаблоном часто используют:

Популярные документы и процедуры:

Члену Совета директоров

Уведомление

о проведении заседания Совета директоров

Председатель Совета директоров , адрес (местонахождение): (далее - Общество), уведомляет Вас о проведении заседания Совета директоров.

Форма проведения заседания: собрание (совместное присутствие).

Место проведения заседания: .

Дата проведения заседания: г.

Время открытия заседания: .

Повестка дня заседания:

Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за год.

О рекомендации по выплате (объявлении) дивидендов по итогам отчетного года.

О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

Об определении порядка проведения годового общего собрания акционеров.

Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.

Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления.

О счетной комиссии годового общего собрания акционеров.

О председательствующем на годовом общем собрании акционеров.

О секретаре годового общего собрания акционеров.

С информацией, подлежащей представлению членам Совета директоров Общества Вы можете ознакомиться в рабочие дни с до местного времени по адресу: , начиная с г.

125047, Россия, г. Москва, 4-й Лесной переулок, д. 4, офис 428

Краснодар

350000, Россия, г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, 41, офис 23

8 800 5000-136

Проведение заседания совета директоров по вопросам созыва годового общего собрания акционеров

Автор

Алла Левина

Однако, в отличие от сроков проведения годового общего собрания акционеров, закон не предусматривает сроков проведения заседания совета директоров по созыву годового общего собрания акционеров. В данной статье мы постараемся ответить на следующие вопросы: в какие сроки должен быть проведен совет директоров по созыву годового общего собрания акционеров, какие вопросы совет директоров обязан решить на заседании с целью решить процедурные вопросы, связанные с созывом годового общего собрания акционеров и какое количество таких заседаний необходимо провести.

Начнем с того, что в соответствии с пунктом 1 статьи 53 Закона акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года, если уставом общества не установлен более поздний срок. Отметим, что законодатель в данной норме обозначает 30-дневный срок как предельный. Если 30-е число выпадает на выходной день, то правила исчисления сроков, установленные Гражданским кодексом Российской Федерации о переносе срока на первый рабочий день в данном случае, не применяется [1] .

Совет директоров общества в срок не позднее 5 дней с даты истечения срока подачи предложений обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня. Как мы видим из анализа данной нормы, сроки для принятия советом директоров решения четко регламентированы законодательством: не позднее пяти дней со дня окончания срока для внесения предложений от акционеров, то есть до 4 февраля (если более длительный срок для внесения предложений не установлен уставом общества).

Таким образом, в случае поступления от акционеров предложений о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и/или предложений о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля, первое заседание совета директоров, связанное с подготовкой к годовому общему собранию акционеров должно пройти до 04 февраля.

А что, если ни от одного акционера не поступили предложения о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и/или предложений о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля в сроки, установленные законом? Согласно п. 7 ст. 53 закона об акционерных обществах, помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
Таким образом, в случае отсутствия предложений от акционеров, совет директоров обязан включить в список кандидатур по избранию, в частности в совет директоров и ревизионную комиссию, кандидатов по своему усмотрению. Почему именно данные органы общества? Потому что на годовом общем собрании акционеров обязательно должны решаться вопросы об избрании совета директоров общества и ревизионной комиссии (ревизора) общества (ст. 47 Закона). Вопрос, когда данные кандидатуры (предложенные советом директоров в случае отсутствия кандидатур, выдвинутых акционером) утвердить, - до 4 февраля или после, законодательно не урегулирован. По нашему мнению, совет директоров может собраться 4 февраля, чтобы констатировать отсутствие предложений от акционеров и утвердить кандидатов в органы управления и контроля по собственной инициативе. Однако, решить данные вопросы можно и на заседании по непосредственному созыву годового общего собрания акционеров.

Итак, перейдем непосредственно к созыву годового общего собрания акционеров. В какие сроки необходимо провести совет директоров по созыву годового общего собрания акционеров? Законодатель не установил определенных сроков для проведения такого заседания. По нашему мнению начинать подготовку к годовому общему собранию акционеров необходимо как минимум за 1,5 месяца до планируемой даты проведения годового общего собрания акционеров. Такой вывод мы делаем из анализа норм, регулирующих весь порядок созыва, подготовки и проведения годового общего собрания. Потому как, во-первых, годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению советом директоров не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров [2] . Вы можете сказать, что мы проведем совет директоров по предварительному утверждению годового отчета за 30 дней до даты собрания, а сам созыв собрания осуществим в иные сроки. И будете правы. Никто не запрещает совету директоров проводить заседание с одним вопросом повестки дня - предварительно утвердить годовой отчет, главное соблюсти сроки такого утверждения.

Во-вторых, совет директоров при созыве годового собрания обязан определить дату фиксации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, такая дата не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров. Не позднее чем за 20 дней до собрания, общество обязано уведомить акционеров о проведении собрания и разослать бюллетени для голосования на основании списка лиц, имеющих право на участие в собрании.

Картина получается следующая: к примеру, 1 апреля принято решение о созыве собрания, список акционеров составляется как минимум на 11 апреля, далее необходимо заложить несколько дней на составление и рассылку уведомлений и бюллетеней к сгоранию (при этом не забывая, что уведомить акционеров необходимо за 20 дней до собрания, а промежуток времени между датой составления списка и собранием должен быть не более 25 дней). Т.е. дата собрания выпадает на 06 мая. При таком расчете получается, что между проведением заседания совета директоров и проведением годового собрания промежуток времени составляет более чем 30 дней.

Исходя из этого, мы считаем целесообразным на одном заседании совета директоров решить сразу две задачи: предварительно утвердить годовой отчет и определить процедурные вопросы созыва годового собрания акционеров.

Более того, если в срок установленный статьей 53 Закона (30 января) от акционеров, владельцев не менее чем 2 процентов голосующих акций общества не поступили предложения о внесении вопросов в повестку и не выдвинуты кандидаты в органы управления и контроля кандидатов в совет директоров, совет директоров вправе на заседании по созыве годового собрания также принять решение и о включении кандидатур по своему усмотрению.

Подводя итог, можно сделать следующие выводы:

Минимальное количество заседаний совета директоров, связанных с подготовкой к годовому общему собраний акционеров, варьируется от одного до трех.

В случае поступления предложений от акционеров в соответствии со статьей 53 Закона их может быть как минимум два: одно по рассмотрению таких предложений (до 4 февраля), второе по предварительному утверждению годового отчета и созыву собрания (за 30 дней до собрания).

В случае отсутствия таких предложений можно провести одно заседание, на котором совет директоров предлагает свои кандидатуры в органы управления и контроля, предварительно утверждает годовой отчет и решает процедурные вопросы, связанные с созывом собрания.

При этом как в первом случае, так и во втором вопрос о предварительном утверждении годового отчета может быть решен на самостоятельном заседании.

Срок для проведения заседания совета директоров по рассмотрению поступивших от акционеров предложений должен пройти не позднее 4 февраля.
Срок для проведения заседания совета директоров, связанного с созывом годового общего собрания акционеров, законодательно не урегулирован. Целесообразней его проводить как минимум за 1,5 месяца до даты собрания.

Далее хотелось бы рассмотреть вопросы, которые совет директоров обязан решить на заседании, связанном с созывом годового общего собрания акционеров.

В соответствии со статьей 54 Закона указано, что должен определить совет директоров при подготовке к проведению общего собрания акционеров. Однако, применительно к подготовке именно годового общего собрания акционеров, данная статья содержит не все обязательные вопросы, которые должен рассмотреть совет директоров.

Итак, исходя из совокупности норм Закона, мы рекомендуем на заседании определять следующее:

Согласно ст. 68 Закона порядок созыва и проведения заседаний совета директоров общества определяется уставом общества или его внутренним документом. Кворум для проведения заседания совета директоров общества определяется его уставом, но не должен быть менее половины от числа избранных членов совета директоров общества. При решении вопросов на заседании совета директоров каждый его член обладает одним голосом, передача которого запрещена.

Важным моментом является вопрос о том, что законодательством не предусмотрено проведение регистрации членов совета директоров акционерного общества. Однако это целесообразно для определения достаточного для проведения заседания совета директоров кворума. Решением этой проблемы может служить регистрация членов совета директоров в письменной форме с фиксацией подписей, а также голосование членов совета на заседании не поднятием руки, а при помощи опросных листов, в котором зафиксировано волеизъявление конкретного члена совета. Это бы способствовало уменьшению признания принятых советом директоров решений недействительными (особенно в случае конфликта интересов между членами совета).

Нередко в практике встречаются ситуации, когда члены совета директоров находятся в разных городах, а заседание уже назначено. Данный вопрос не вызовет трудностей при наличии кворума на заседании. Кворум для проведения заседания совета директоров общества определяется уставом общества, но не должен быть менее половины от числа избранных членов совета директоров общества [9] . Передача права голоса членом совета директоров общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров общества, дистанционно не допускается. Уставом или внутренним документом общества может быть предусмотрена возможность учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня письменного мнения члена совета директоров общества, отсутствующего на заседании совета директоров.

Также на практике могут возникнуть сложности с уведомлением членов совета директоров о проведении заседания. Законодательством не определен порядок уведомления членов совета, целесообразно уставом или внутренними документами общества его определить. Чаще всего, уведомление о проведении заседания направляется членам совета директоров в письменной форме посредством почтовой или факсимильной, или электронной связи, или посредством вручения лично под роспись, либо иным удобным для них образом. Направление членам совета директоров акционерного общества уведомления о проведении заседания совета директоров посредством электронной почты часто вызывает много спорных вопросов. Например, можно ли в данном случае говорить о надлежащем способе уведомления? Проанализировав судебную практику, можно сделать вывод, что да, но только если есть доказательства получения данного уведомления (См., например, Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 01.03.2016 г. № Ф13-3476/2016).

Форма заседаний совета директоров, касающихся принятия решения по предложениям о внесении вопросов в повестку дня и о выдвижении кандидатов в органы управления также вызывает немало споров в практической деятельности любого общества. Так, в частности, согласно Приказу Росимущества от 21.11.2013 г. № 357 "Об утверждении Методических рекомендаций по организации работы Совета директоров в акционерном обществе" [10] заседания совета директоров могут проходить в форме совместного присутствия или в форме заочного голосования. Заседание считается очным, если члены совета директоров на них присутствуют, а также участвуют в совещании в режиме телеконференции, через телефонную или иные виды связи или же отсутствуют, но представили свое письменное мнение (если такое предусмотрено уставом или внутренними документами компании). В соответствии с практикой уставом должно быть предусмотрено и заочное голосование, формальную процедуру которого обществу необходимо разработать. Но по нашему мнению, наилучшей формой проведения заседания совета директоров является очная форма, которая дает возможность обсуждения вопросов повестки дня членами совета директоров. Такое обсуждение возможно только в случае совместного присутствия членов совета директоров в месте проведения заседания.

Изучив и проанализировав действующее законодательство Российской Федерации, можно сделать вывод о том, что существует ряд трудностей, порожденных неоднозначным толкованием статей закона об акционерных обществах, относящихся к проведению заседаний совета директоров. Обозначенные в настоящей статье проблемы, разумеется, требуют решения на уровне принятия соответствующих поправок в нормативно-правовые акты.

[1] См., например, Постановление ФАС Московского округа от 15.01.2014 г. № Ф05-16808/2013 по делу № А41-18579/2013.

[3] Подробнее см. выше.

[4] Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров, однако размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров (ст. 42 Закона).

[5] Подробнее см. выше.

[6] По общему правилу председательствующим на общем собрании акционеров является председатель совета директоров. Но если председатель совета директоров не сможет исполнять функции председателя на собрании, то данную обязанность можно возложить, например, на любого другого члена совета, в том числе и на директора, входящего в его состав.

[8] Павлова К.П. Созыв, подготовка и проведение заседаний совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества // Гражданское право. 2014. №1. С. 14 - 18.

[10] Положения данного приказа применяются в акционерных обществах с участием Российской Федерации, однако могут быть использованы при организации деятельности совета директоров и в иных обществах.

2.1. в форме воспроизведения без согласия АО "ИКТ" и без выплаты ему вознаграждения, при условии, что такое использование осуществляется гражданином исключительно в личных целях (в соответствии со статьей 1273 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – "ГК РФ");

2.2. без согласия АО "ИКТ" и без выплаты ему вознаграждения, но с обязательным указанием ссылки на АО "ИКТ" (ст. 1274 ГК РФ) согласно п. 3 настоящих Правил в форме:

- цитирования в оригинале и в переводе в научных, полемических, критических, информационных, учебных целях в объеме, оправданном целью цитирования

- использования в качестве иллюстраций в изданиях, радио- и телепередачах, звуко- и видеозаписях учебного характера в объеме, оправданном поставленной целью;

- публичного исполнения путем их представления в живом исполнении, осуществляемого без цели извлечения прибыли в образовательных организациях, медицинских организациях, организациях социального обслуживания и учреждениях уголовно-исполнительной системы работниками (сотрудниками) данных организаций и учреждений и лицами, соответственно обслуживаемыми данными организациями или содержащимися в данных учреждениях;

- создания, воспроизведения и распространения экземпляров в форматах, предназначенных исключительно для использования слепыми и слабовидящими (рельефно-точечным шрифтом и другими специальными способами) (специальных форматах);

- записи на электронном носителе, в том числе записи в памяти ЭВМ, и доведения до всеобщего сведения авторефератов диссертаций.

2.3. на основании договора.

Материалы, опубликованные на сайте www.ikt-gik.ru со ссылкой на других правообладателей или иные источники информации, не могут быть использованы иначе, чем способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации (в частности ст. 1273, 1274 ГК РФ), с учетом требований источника, на который ссылается АО "ИКТ".
При использовании Материалов способами, предусмотренными настоящими Правилами, не допускается какая-либо их переработка, за исключением сокращения, при условии, что такое сокращение не приводит к искажению смысла Материала.

Изменение и (или) обработка графических материалов не допускается.

8. В случае нарушения настоящих Правил (в части или полностью) АО "ИКТ" вправе осуществлять защиту своих прав и законных интересов любыми законными способами, в том числе в судебном порядке.

Спасибо за Ваше обращение

Принципиальные изменения в 2020 году

Судебная практика. Постановления Арбитражного суда Московского округа от 18.10.2016 по делу № А40-45591/2016 и от 31.05.2016 по делу № А40-184658/2015

Однако в этом году с середины марта по всей стране начали запрещать массовые мероприятия с численностью более 50 человек. Затем с 19.03.2020 2 у акционерных обществ появилось право провести годовое общее собрание в заочной форме. Чуть позже, с 07.04.2020 3 , годовые собрания разрешили провести в 2020 году в срок до 30 сентября.

Чтобы провести собрание в заочной форме, совет директоров должен принять соответствующее решение. Обязанность проводить собрание в заочной форме появилась лишь у обществ с численностью 50 и более акционеров. В случае нарушения законодательства такими АО и проведения собрания в очной форме (совместное присутствие) в период действия запретов грозит административная ответственность в соответствии со ст. 6.3 КоАП РФ:

штраф для должностных лиц в размере от 50 000 до 150 000 руб.;
организаций – от 200 000 до 500 000 руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Порядок подготовки и проведения годового собрания должен быть установлен в уставе общества. Если там этого не прописано (или, как часто бывает, указаны лишь общие формулировки) – просто следуйте нашим рекомендациям, приведенным ниже.

во-первых, акционерам не требуется собираться всем вместе для принятия решений. Процедура значительно упрощается. Общество направляет акционерам бюллетени для голосования, акционеры голосуют и направляют бюллетени обратно;
во-вторых, не требуется удостоверение решений, принятых на заочном собрании, ни нотариусом, ни регистратором, осуществляющим ведение реестра (п. 3 ст. 67.1 ГК РФ). Это позволяет обществу минимизировать расходы на проведение собрания.

Рекомендуем прописать в уставе АО подробный порядок и условия проведения собрания в заочной форме (особенно порядок направления бюллетеней). Ведь законодательство практически не регулирует проведение собраний в заочной форме.

Чек-лист подготовки к заочному годовому собранию

большая часть из них привязана к дате проведения собрания, но
для одного установлены жесткие временные рамки в виде конкретных дат (т.е. даже при сдвиге в 2020 году даты собрания за рамки обычного периода это мероприятие надо было успеть сделать в обычные для него сроки).

Таблица 1. Состав и даты мероприятий по подготовке годового общего собрания акционеров

Действие / документ	Срок	Кто отвечает / готовит
Сдать в ИФНС России годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность	До 12.05.2020 (с учетом Указов Президента РФ от 25.03.2020 № 206, от 02.04.2020 № 239 и от 28.04.2020 № 294)	Директор
Рассмотреть предложения акционеров в повестку дня и по кандидатам в избираемые органы АО	Не позднее 4 февраля включительно5	Совет директоров
Предварительно утвердить годовой отчет	За 30 дней до даты проведения собрания	Директор
Принять решение о проведении собрания, которое нужно оформить протоколом заседания совета директоров	Минимум за 35 дней до собрания	Совет директоров
Получение списка лиц, имеющих право участвовать в собрании	Не ранее чем через 10 дней с момента принятия решения о созыве собрания и не более чем за 25 дней до даты проведения собрания	Регистратор АО
Уведомление акционеров	Не менее чем за 21 день до даты собрания	Совет директоров
Направление бюллетеней	Не менее чем за 20 дней до даты собрания	Совет директоров
Предоставление информации акционерам для ознакомления	За 20 дней до даты собрания и во время его проведения	Совет директоров

Какие документы подготовить к собранию

Рассмотрим ключевые документы, которые обычно составляются в рамках подготовки к годовому собранию, и приведем их образцы.

1. Протокол заседания совета директоров о проведении годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования (Пример 1).

Читайте также: