Оперативно розыскное мероприятие исследование предметов и документов реферат

Обновлено: 04.07.2024

Исследование предметов и документов — это ОРМ, проводимое с привлечением специалистов, т.е. сведущих лиц, обладающих научными, техническими и иными специальными познаниями, необходимыми для изучения указанных материальных объектов при решении задач ОРД.

Рассматриваемое OPM предполагает подвергнуть предметы и документы научному изучению, провести исследования вне рамок уголовного процесса либо их осмотра для выяснения признаков преступной деятельности, изучить содержание документов, сопоставить с иными документами для установления определенных фактических данных.

Исследование предметов и документов может проводиться для определениясостояния, обнаружения признаков и свойств, имеющих значение для решения задач ОРД.

Исследование предметов предполагает первоначальное изучение и при необходимости фиксацию их общего вида, общих признаков

и индивидуальных особенностей (дефектов, наличия повреждений или иных следов). Исследованием документов выявляются такие их признаки, которые придают им значение вещественных доказательств, а применительно к письменным документам устанавливаются удостоверенные ими или изложенные в них обстоятельства и факты, имеющие значение как для решения задач ОРД, так и для производства расследования по делу.

Исследование документов как OPM может заключаться в сопоставлении различных экземпляров бухгалтерских документов между собой, чтобы выявить возможные несоответствия в их содержании (так называемая встречная проверка документов). Сопоставление содержания сводных документов с конкретными документальными материалами также может свидетельствовать о наличии несоответствий между ними (метод взаимного контроля). Визуальное исследование (осмотр) документа до его экспертной оценки может выявить признаки подчистки, внесения изменений в содержание документа, несоответствие личности предъявляющего его человека и др.

Под документом следует понимать материальный объект, выполненный рукописным, машинописным, полиграфическим способом, фиксирующий информацию при помощи кино-, фото-, видеосъемки, ксерокопирования или иного способа отражения информации, на котором при помощи знаков, символов или иных элементов зафиксированы фактические данные, сведения.

Проведение исследования предметов и документов представляется допустимым как по месту их нахождения, так и в служебных помещениях правоохранительных органов, экспертных учреждений.

Это зависит от характера и сложности исследования. Например, чтобы определить, имеет ли место след крови или иного вещества, достаточно на пятно нанести перекись водорода. При таком исследовании не имеет смысла изымать предмет с места его нахождения, если не подтвердится наличие следа крови на предмете.

Следует отметить, что исследовать — значит подвергнуть специальному (научному) изучению. Поэтому исследование предметов и документов без привлечения специалистов, т.е. сведущих лиц, как OPM вряд ли возможно. Общие познания оперативников даже в смежных с ОРД отраслях науки и практики еще не делают из них, например, криминалистов, тем более что среди последних множество разных специалистов. Поэтому в большинстве случаев исследование предметов и документов без привлечения специалистов, а также с привлечением других должностных лиц и отдельных граждан, если они не являются сведущими лицами в определенной области науки, техники, искусства, ремесла и т.д., теряет смысл.

В ходе рассматриваемого OPM может быть получена научная, техническая или иная специальная информация, которая хотя и не является его целью, но, как показывает практика, нередко способствует решению задач ОРД.

Действующие ведомственные нормативные акты содержат указания, запрещающие приобщение к уголовному делу справок о результатах исследования предметов и документов. Поэтому эти справки не представляются для использования в порядке ст. 11 ФЗ об ОРД.

Имеют особенности условия и порядок оформления результатов исследования предметов и документов как ОРМ.

В случае наличия стандартизированных методов исследования (например, определение наркотического средства с помощью экспресс-анализа) OPM не требует санкции руководителя соответствующего OPO и проводится по решению оперативника. Для привлечения к осуществлению OPM специалистов оперативник мотивированным рапортом докладывает о необходимости исследования предметов и документов руководителю ОРО, на основании которого направляется письменное требование о производстве исследования соответствующими специалистами.

Полученные данные оформляются справкой (справкой-меморандумом), рапортом оперативника, актом. Исследование предметов и документов, проведенное в иных учреждениях, оформляется документами, предусмотренными ведомственными нормативными правовыми актами соответствующих федеральных органов исполнительной власти (заключениями, актами экспертизы, актами исследования).

Результаты исследования предметов и документов, проведенного специалистами из числа конфидентов, оформляются актом исследования (ревизии, проверки), который по форме и содержанию в максимально допустимых пределах должен соответствовать требованиям, предъявляемым к составлению акта экспертизы, без внесения в него сведений об ОРД.

Исследование предметов и документов — это оперативно-розыскное мероприятие, заключающееся в изучении для решения задач ОРД предметов, документов, веществ и иных объектов, которые сохранили или могли сохранить на себе следы преступления, являлись или могли являться орудием совершения преступления или результатом преступной деятельности в целях выявления следов и орудий совершения преступлений и результатов преступной деятельности.

Объектами мероприятия могут выступать две группы предметов, полученных в результате ОРМ:

— служащие средством идентификации личности (отпечатки пальцев, образцы крови, запаха, почерка, следы обуви и т. д.);

— являющиеся носителями следов преступлений (оружие, наркотики, орудия преступлений, компьютерные программы, смартфоны и т. д.).

Кроме того, объектами исследований являются документы, в том числе электронные.

Цели исследования — определение принадлежности и отождествление биологических объектов; получение информации о назначении, технологии, месте, времени изготовления и качественных характеристиках предмета; идентификация следов преступной деятельности; определение иных свойств предметов, имеющих значение для решения задач оперативно-розыскной деятельности. Таким образом, в зависимости от целей исследования можно выделить исследования диагностические и идентификационные.

Исследования предметов и документов может проводиться как гласно, так и негласно.

Субъектами исследования выступают сотрудники оперативных подразделений, однако, самостоятельно ими проводятся исследования при наличии стандартизированных методик (например, определение наркотического вещества с помощью экспресс-анализатора). В подавляющем большинстве случаев оперативные сотрудники выступают в качестве инициаторов, а фактические исследования проводятся сотрудниками экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел, сотрудниками иных государственных судебно-экспертных учреждений, а в случае отсутствия в указанных учреждений специалистов соответствующего профиля – работниками научно-исследовательских и образовательных организаций, а также отдельными лицами, обладающими необходимыми специальными познаниями, в том числе на контрактной основе.

В зависимости от порядка назначения таких исследований можно выделить исследования, проводимые в порядке исполнения служебного задания и исследования на основе договорных отношений.

Содержательная часть данного мероприятия принципиально отличается от других ОРМ, поскольку основана на криминалистических и иных специальных методиках исследований. По своей сути исследование предметов и документов является оперативно-розыскным аналогом судебных экспертиз , осуществляемых в рамках предварительного расследования, однако отличается от последних отсутствием уголовно-процессуальной формы как самого исследования, так и оформляемых по его результатам документов.

Порядок проведения исследования предметов и документов . Исследования предметов и документов проводится на основании письменного обращения руководителя оперативного подразделения к руководителю экспертно-криминалистического подразделения о необходимости проведения исследования . В случае поручения исследований организациям, не входящим в систему МВД России письменные обращения подписываются руководителями органов внутренних дел, уполномоченными на осуществление ОРД. Такие исследования проводятся, как правило, на договорной основе, в том числе возмездно.

Письменное обращение о проведении исследования содержательно похоже на постановление о назначении экспертизы. В частности, в нем формулируются вопросы, подлежащие выяснению в процессе исследования, перечисляются объекты, которые прилагаются к письменному обращению для разрешения поставленных вопросов. В тоже время в отличие от постановления о назначении экспертизы лицо, которому поручено исследование, не предупреждается об ответственности за дачу заведомо ложно заключения.

Перечень видов проводимых исследований соответствуют перечню родов (видов) экспертиз . Наиболее распространенным в практике деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел являются следующие виды исследований: дактилоскопические; тканей и выделений человека, животных (в том числе исследование ДНК); портретные; исследования наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, сильнодействующих и ядовитых веществ; исследования содержания записей бухгалтерского учета.

При поручении исследований судебно-экспертным, научным, образовательным и иным организациям, не входящим в систему МВД России, необходимо иметь в виду, что наименования названных выше исследований может отличаться. В случае, если сотрудники оперативных подразделений не знают технические возможности того или иного судебно-экспертного учреждения, испытывают сложности с формулированием подлежащих разрешению вопросов и т.д., перед назначением гласного исследования целесообразно проконсультироваться с руководителями или ведущими специалистами учреждения, которому предполагается поручить исследование.

Проводимые исследования основаны на использовании соответствующих методик, допущенных к использованию в судебно-экспертных подразделениях. Проведение отдельных видов исследований связано с частичным или полным уничтожением представленных для исследования объектов. В случаях, когда нет возможности получить новые аналогичные объекты, это может привести впоследствии к утрате такого доказательства как заключение эксперта. Обязательным условием исследования предметов, веществ и документов и служащих потенциальным источником доказательств по уголовному делу, является их сохранность (неизменность) в прежнем виде и качестве, обеспечивающая возможность проведения последующей экспертизы.

Оформление результатов исследования предметов и документов . Результаты исследования объектов, проведенного в учреждениях системы МВД, оформляются справкой, составленной специалистом, его осуществляющим, а проведенного в иных учреждениях — документами, предусмотренными их ведомственными нормативными актами.

Выводы экспертов, носящие категоричный характер, приобретают особое значение при проверке лиц на причастность к совершенному преступлению и используются для подготовки следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Результаты исследования могут быть представлены следователю в установленном порядке. Если исследуемый объект был получен негласно, его представление допускается после рассекречивания.

Понятие исследования предметов и документов как ОРМ и его нормативная фиксация. Исследование предметов и документов — изуче­ние тех из них, которые, вероятно, сохранили на себе следы преступления, являлись или могли явиться орудием совершения преступления или резуль­татом преступной деятельности, а равно познание их особенностей, ко­торые могут способствовать решению иных задач ОРД.

В сыскной теории предлагается назвать это ОРМ как исследование предмета, документа или иного материального объекта и тем самым конкретизировать содержание предмета, выделив его из любого материального объекта.

Характеристика обязательного юридического содержания иссле­дования предметов и документов. Такое исследование характеризуется как сложное ОРМ с альтернативными действиями (см. § 5 гл. 16 настоящего издания).

В оперативно-розыскном законодательстве различают основной, огра­ничительный и льготный составы этого ОРМ.

Кроме того, в оперативно-розыскной теории выделяют еще один вари­ант ограничительного состава — исследование материальных объектов, свя-

чанное с ограничением конституционных прав гражданина (на неприкосновен­ность частной жизни и др.).

Объект этого ОРМ общий — все общественные отношения и блага, защищаемые ФЗ об ОРД.

Обязательным признаком в данном составе ОРМ является предмет. Он может быть представлен предметом или документом.

Предмет — любой материальный объект, включая животных и растения. Им могут быть ценности, орудия, инструменты, транспортные средства и т.п., которые, вероятно, со­хранили на себе следы преступления либо служили объектом преступных посягательств, а также иные предметы, могущие служить средством к обнаружению преступления и лиц, к нему причастных.

Кроме того, по правилам этого ОРМ проводится опознание трупа.

Документ — зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать. Различают документы рукописные, машинописные, полиграфические, фото- и кинодокументы и т.п.

С предметно-практической стороны выделяют два вида исследова­ния в зависимости от предмета исследования: 1) исследование предметов и 2) исследование документов.

Каждый из них состоит собственно из действий по исследованию и, как правило, действий по фиксации (закреплению) результатов этого ОРМ. Формы проведения. Это ОРМ проводится как гласно, так и негласно. Место и время (сроки) проведения исследования предметов и доку­ментов ФЗ об ОРД не ограничены.

Используемые средства. При проведении этого ОРМ согласно ч. 3 ст. 6 ФЗ об ОРД его субъекты вправе использовать (гласно или с соблюдением мер конспирации) технические и иные средства. Субъект проведения:

• основной — оперативник или по его заданию агент либо иное лицо, содействующее проведению ОРД (например, определение наркотического средства с помощью экспресс-анализатора);

• дополнительный — отдельный специалист и юридические лица: экс- пертно-криминалистические и иные специальные подразделения правоох­ранительных органов и спецслужб, другие государственные органы, орга­низации и учреждения, специалисты которых выполняют заказ оперативно­го подразделения (НИИ и т.п.).

Особенности ограничительного состава исследования предметов и документов. В оперативно-розыскном законодательстве известны следую­щие особенности ограничительного состава этого ОРМ.

Специфичны условия при исследовании предметов и документов о деятельности:

• судьи, когда это ОРМ связанно с ограничением его гражданских прав или с нарушением его неприкосновенности (см. ч. 7 ст. 16 Закона о статусе судей);

• адвоката, когда это ОРМ связанно с ограничением адвокатской тай­ны (см. ч. 3 ст. 8 Федерального закона об адвокатуре).

В этом составе исследования предметов и' документов субъект проведения сложный: кроме оперативника (агента) в обязательном порядке задействованы руководитель оперативно-розыскного органа и судья, которые санкционируют проведение ОРМ (в отношении судьи — коллегия судей).

Особенности льготного состава исследования предметов и доку­ментов. Поставлены следующие условия его проведения: образцы нарко­тических средств исследуют в нелицензионном порядке с учетом правил ст. 36 ФЗ о наркотиках.

Основные правила осуществления этого ОРМ. Основания (факти­ческие и юридические — поводы), а также условия при проведении иссле­дования предметов и документов в основном его составе — общие.

Вместе с тем выделяют специфические условия проведения этого ОРМ:

• желательно сохранение предметов (документов) для будущего ис­пользования в процессе доказывания по уголовному делу;

• предметы и документы с разрешения руководителя оперативно- розыскного органа могут быть повреждены или использованы только в той мере, в какой это необходимо для проведения ОРМ;

• не допускается воздействие на субъекта этого ОРМ (специалиста и др.) со стороны кого бы то ни было с целью получения необъективных выводов по результатам ОРМ в пользу заинтересованных или иных лиц.

Правила оформления результатов исследования предметов и документов. Как правило, о проведенном ОРМ составляется справка (справка-меморандум). Однако результаты могут быть оформлены рапор­том оперативника, протоколом, актом или иным документом оперативно- розыскного органа и др. К итоговому документу могут прилагаться предметы и документы, например акт исследования (ревизии, проверки) или заключе­ние, которое было составлено специалистом (организацией), проводившим исследование.

Данные, полученные в результате исследования предметов и докумен­тов и направляемые в уголовный процесс, подлежат оформлению по прави­лам, изложенным в Инструкции о результатах ОРД.

Исследование предметов и документов, наблюдение, наведение справок, оп­рос, отождествление личности, сбор образцов для сравнительного исследования.

Цель данной курсовой работы является юридический анализ оперативно-розыскных мероприятий, а так же исследование видов оперативных мероприятий.
Для достижения поставленной цели ставились следующие задачи:
1) исследование понятия оперативно-розыскные мероприятия;
2) исследование классификации оперативно-розыскных мероприятий;
3) исследование способов осуществления оперативно-розыскных мероприятий.

Содержание
Работа содержит 1 файл

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА.doc

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

Кафедра уголовно-правовых дисциплин

правовым основам оперативно - розыскной деятельности

Студента 4 курса юридического

факультета очного отделения

Новокузнецк 2009 г.

ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ ОПЕРАТИВНО - РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. ОСНОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ДЛЯ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ

1.1.Понятие оперативно - розыскных мероприятий.

1.2. Основания и условия для проведения оперативно – розыскных мероприятий.

ГЛАВА 2. КЛАССИФИКАЦИЯ ОПЕРАТИВНО – РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

2.1. ОРМ, которые проводятся оперативно-розыскным органом самостоятельно.

2.1.1. Опрос граждан

2.1.2. Наведение справок

2.1.3. Сбор образцов для сравнительного исследования

2.3.4. Проверочная закупка

2.1.5. Исследование предметов и документов

2.1.7. Отождествление личности

2.2 ОРМ, которые требуют наличия судебного решения.

2.2.1 Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств

2.2.3. Прослушивание телефонных переговоров

2.2.4. Снятие информации с технических каналов связи

2.3 ОРМ, проведение которых допустимо на основании постановления, утвержденного руководителем оперативно-розыскного органа.

2.3.1. Оперативное внедрение

2.3.2. Контролируемая поставка

2.3.3. Оперативный эксперимент

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ВВЕДЕНИЕ

Интересы общества подвергаются опасности нарушения во всех случаях, когда осуществление оперативно-розыскных мероприятий грозит нарушением законности.

Так, дача негласному сотруднику задания с необходимостью совершения преступления или побуждение проверяемого к совершению противоправного деяния, непринятие своевременных мер к лицу, намеревающемуся, готовящемуся к преступлению или совершившему его, являются нарушением законности, а, следовательно, интересов общества.

Собственность может стать объектом оперативного риска, когда намечаются оперативно-розыскные мероприятия, связанные с поимкой преступников: в момент кражи или хищения; при нанесении меток на деньги или имущество с целью последующего их отыскания и использования в изобличении виновных; при осуществлении наблюдения за действиями расхитителей, фотографировании, киносъемке и видеозаписи с целью фиксации этих действий и т. п.

Перед оперативным работником стоит в данном случае альтернатива: либо не проводить указанные оперативно-розыскные мероприятия, и тогда преступники могут оказаться неразоблаченными (страдают интересы общества), либо проводить их, и тогда возможно безвозвратное хищение ценностей.

Личность и интересы проверяемого и разрабатываемого выступают в качестве объекта оперативного риска особенно часто. Это обусловлено тем, что любые оперативно-розыскные мероприятия в отношении проверяемого в какой-то мере ущемляют его права и охраняемые законом интересы.

При принятии решения на осуществление оперативно-розыскных мероприятий в подобных случаях необходимо рассчитать его таким образом, чтобы не ущемить интересов проверяемого и разрабатываемого, непосредственно не связанных с его противоправными действиями. Здесь оперативник также стоит перед альтернативой: либо не проводить таких действий, и тогда имеется опасность, что стоящая задача не будет решена — преступник останется неразоблаченным, либо принять такие меры, но нарушить определенные интересы проверяемого.

Своеобразной формой оперативного риска является решение о проведении оперативно-розыскного мероприятия по документированию действий разрабатываемых, связанных с проникновением негласного сотрудника в служебное или жилое помещение, временным изъятием предметов и документов, их перепрятыванием с целью сохранения до момента реализации оперативно-розыскных данных, возбуждения уголовного дела и проведения необходимых следственных действий.

Для достижения поставленной цели ставились следующие задачи:

1) исследование понятия оперативно-розыскные мероприятия;

2) исследование классификации оперативно-розыскных мероприятий;

3) исследование способов осуществления оперативно-розыкных мероприятий.

Объектом исследования в данной работе являются правовые отношения, регулирующие оперативно - розыскные мероприятия. Предметом исследования являются сами оперативно-розыскные мероприятия, и деятельность оперативно-розыскных органов. Методами исследования в данной теме является эмпирический и теоретический.

Данная курсовая работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка литературы.

ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ ОПЕРАТИВНО - РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. ОСНОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ДЛЯ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ

1.1.Понятие оперативно - розыскных мероприятий.

Определение ОРМ в ФЗ об ОРД не изложено. Оно выработано современной оперативно-розыскной теорией, хотя единства мнений о его понятии так и не достигнуто. В общих чертах ОРМ можно определить как предусмотренный ФЗ об ОРД поведенческий акт субъекта, непосредст­венно осуществляющего ОРД (оперативник, агент и др.), сутью которого явля­ется получение необходимой для достижения целей и решения задач ОРД информации.

Содержание каждого ОРМ включает два взаимосвязанных компо­нента: нормативный правовой и организационно-тактический. В свою очередь, нормативный правовой компонент включает две группы признаков конкретного ОРМ: 1) материально-правовую; 2) оперативно-процессуальную. Нормативный правовой компонент каждого ОРМ определяется ФЗ об ОРД и оперативно-розыскным законодательством в целом, поэтому он достаточно стабилен (статичен). Организационно- тактический компонент ОРМ, наоборот, динамичен. Он может изменяться в зависимости от конкретной оперативно-розыскной ситуации и оперативной обстановки в целом. Единство этих компонентов и делает ОРМ законным, правовым и одновременно эффективным сыскным инструментом, позволяющим оперативникам и их помощникам адекватно реагировать на изменения в преступном мире.

ОРМ - многоаспектный профессиональный поведенческий акт, в котором объективные моменты (действия, юридические последствия) находятся в тесной связи с субъективными (осознанием, целеполаганием). Если рассмотреть внутреннее строение, структуру ОРМ, то окажется, что каждое ОРМ содержит одинаковые элементы. Этих элементов ОРМ, исходя из общей теории права о составе правомерного поведения, четыре: 1) объект ОРМ, 2) предметно-практическая сторона ОРМ, 3) субъект ОРМ, и 4)осознанно-волевая сторона ОРМ. Каждый элемент ОРМ характеризуется соответствующими признаками. Совокупность объективных и субъективных признаков называется составом ОРМ. Состав ОРМ есть система предусмотренных оперативно-розыскным законодательством элементов объективного и субъективного свойства, юридически определяющих конкретное ОРМ. Состав ОРМ - обязательное юридически значимое содержание каждого ОРМ, материально-правовая группа признаков нормативно-правового компонента содержания ОРМ.

Объект ОРМ (защиты) - предусмотренные ФЗ об ОРД общественные отношения (интересы, блага), защита которых происходит посредством его осуществления.

Предметно-практическая сторона ОРМ представляет собой его внешнее выражение (конкретные действия и т.п.).

Субъект ОРМ - физическое вменяемое лицо (оперативник, агент) и юридическое лицо (оперативно-розыскной орган), осуществившее ОРМ.

Осознанно-волевая сторона ОРМ отражает внутреннее, психологическое содержание осуществления лицом ОРМ, выражающееся в интеллектуальной и волевой деятельности оперативника при проведении того или иного ОРМ.

Виды составов ОРМ: по степени общественной значимости различают три вида состава ОРМ - основной, ограничительный ( с более жесткими условиями проведения ОРМ относительно простого состава) и льготный (со смягчающими проведение ОРМ условиями).

Все самостоятельные ОРМ делят на простые и сложные.

Простое ОРМ есть один неделимый поведенческий информационный акт в ОРД, который состоит из совокупности одного решения и одного дейст­вия, может совершаться одним лицом и которое может повлечь наступление не более одного юридически значимого последствия. Из 14 ОРМ, оперативно- розыскными действиями являются следую­щие пять: наблюдение, наведение справок (кроме запроса), опрос, отожде­ствление личности, сбор образцов для сравнительного исследования.

Все сложные ОРМ структурируют с учетом двух основных критериев: структурно-юридическое и организационно-тактического.

В структурно- юридическом аспекте в ОРМ выделяют виды: длящееся, продолжаемое, с альтернативными действиями, экспериментальное и составное.

Длящееся ОРМ - под ним понимают ОРМ, в которых исполнение его предметно-практической стороны продолжается непрерывно достаточно продолжительное время (от нескольких часов или суток до нескольких месяцев или даже лет). Так, длящимися ОРМ являются, как правило, контролируемая поставка, а также наведение справок посредством запроса.

Продолжаемые ОРМ - состоят из совокупности однородных поведенческих актов, каждый из которых в отдельности можно рассматривать, как самостоятельный акт. Продолжаемыми ОРМ являются прослушивание телефонных переговоров, а также снятие информации с технических каналов связи.

ОРМ с альтернативными действиями - признается сложное ОРМ, чья предметно-практическая сторона состоит из нескольких действий, которые: а) непосредственно указаны в названии ОРМ; б)совершение любого из них влечет оконченность ОРМ.

Экспериментальные ОРМ - предметно- практическая сторона каждого такого сложного ОРМ состоит из ряда действий по изучению поведения лица в специально созданных условиях. Экспериментальными ОРМ являются оперативный эксперимент и проверочная закупка.

Составное ОРМ - состоит из двух или нескольких фактически самостоятельных мероприятий образующих единое ОРМ. Примером является оперативное внедрение[1].

Рассматривая сложное ОРМ в организационно-техническом аспекте, в нем выделяются два вида: собственно ОРМ и оперативно-розыскную операцию.

Собственно ОРМ - предусмотренная ФЗ об ОРД система действий, решений и средств субъектов, непосредственно осуществляющих ОРД (оперативников, агентов и др.), объединенных тактической целью и направленных на получение информации, необходимой для решения конкретной задачи ОРД.

Оперативно-розыскная операция - система согласованных и взаимосвязанных по цели, времени и месту собственно ОРМ и отдельных оперативно-розыскных действий, осуществляемых по общему решению (плану) из единого центра и направленных на дос­тижение целей и решение задач ОРД.

1.2. Основания и условия для проведения оперативно – розыскных мероприятий.

Основаниями для проведения оперативно-розыскных мероприятий являются:
1. Наличие возбужденного уголовного дела.

2. Ставшие известными органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, сведения о: признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела; событиях или действиях, создающих угрозу государственной военной, экономической или экологической безопасности Российской Федерации; лицах, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда или уклоняющихся от уголовного наказания; лицах, без вести пропавших, и об обнаружении неопознанных трупов.

3. Поручения следователя, органа дознания, указания прокурора или определения суда по уголовным делам, находящимся в их производстве.
4. Запросы международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных государств в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Читайте также: