Исследование частично измененных документов кратко

Обновлено: 05.07.2024

Проводится в целях установления подлинности документов, определения времени, способа и средств их изготовлений, обнаружения признаков частичной или полной подделки документов, выявлении невидимых и слабо видимых записей, восстановления содержания документов.

Виды технико-криминалистического исследования документов:

• исследование реквизитов документов;

• исследование материалов документов;

• исследование оттисков печатей и штампов.

• рукописные или машинописные документы, документы, изловленные полиграфическим способом (паспорт, денежные знаки);

• орудия письма (принтеры, ручки, печатные машинки);

• материалы документов (печатные ленты, бумага, картон).

1. определение способов изготовления документов или их отдельных частей, реквизитов;

2. установление факта и способа изменения первоначального содержания документа;

3. выявление слабовидимых и невидимых, в том числе заклеенных, зачёркнутых, залитых документов;

4. установление принадлежности материалов документов, т.е. на чём изготовлен документ;

5. установление времени изготовления документа;

6. идентификация технических средств, используемых при изготовлении того или иного документа.

Под полной подделкой понимается изготовление всех составных частей документа (бумага, бланк) и реквизитов (подписи, печати, штампы и т.д.) с ориентиром на подлинные. Такой подделке чаще всего подвергаются документы, изготавливаемые на чистых листах бумаги (справки, свидетельства, удостоверения). Реже полностью подделывают документы, изготавливаемые типографским способом.

В настоящее время применяются различные методы защиты документов от подделки: технологический, полиграфический, химический и др. В связи с этим полностью подделать сложные документы в кустарных условиях практически невозможно. Следовательно, в процессе изготовления поддельных документов они приобретают ряд признаков, отличающих их от подлинных. Под частичной подделкой понимается внесение в подлинный документ каких-либо изменений путем подчистки, химического травления текста, дописки, допечатки или исправлений отдельных букв, слов; замены частей документа (фотокарточки, листов); подделки подписей, оттисков печатей и штампов. Каждый из этих способов имеет отличительные признаки.

Виды частичной подделки документов.

1. Подчистка – представляет собой механическое удаление штрихов с целью изменения его первоначального содержания документа.

• нарушение верхнего слоя бумаги (она становится более шероховатой и тонкой);

• вновь написанные буквы, цифры имеют неровные края штрихов, неровности образуются за счёт большей степени впитываемости, за счёт того, что бумага более тонка;

• проявляющиеся остатки штрихов первоначального текста;

2. Травление т.е. умышленное удаление записей или их части путём обесцвечивания красителя химическими реактивами.

• нарушение цвета бумаги в местах травления (бумага в этих местах приобретает желтоватый оттенок);

• образуются трещины на бумаге;

• наблюдается обесцвечивание записей или изменение записей;

• Наличие слабовидимых штрихов первоначального текста;

Выявляется при помощи лупы, микроскопа, ультрафиолетовых лучей (эффект элюмистенции).

3. Смывание состоит в удалении штрихов с поверхности документа посредством воздействия на этот документ проточной водой

Признаки (те же что и при травлении, кроме, желтоватого оттенка).

4. Дописка заключается в изменении первоначального содержания документа путём внесения на свободные места букв, цифр, сочетаний слов.

• Различия в цвете и оттенке штрихов первоначальных и новых записей;

• Различия в ширине штрихов, выработанности почерка;

• Сжатые или увеличенные промежутки почерка.

Дописка выявляются при помощи лупы, микроскопа либо при косо падающем освещении.

5. Замена частей документа –

• замена фотокарточки в документе, наиболее распространённые приёмы замены:

i. Полная замена фотографии;

ii. Монтаж фотоснимка (в документе остаётся часть прежнего снимка, с имеющимся на нём оттиском печатей);

• Замена части ценной бумаги, кассового чека, лотерейного билета – путём вклеивания номер, цифр. Признаки вклейки: утолщение бумаги; несовпадение линий защитной сетки; загрязнение или наличие тёмной или светлой линии по краям вклейки.

• Замена листов в самом документе: в трудовых книжках, паспортах. Признаки: различия в оттенке и качестве листов документа, естественное несовпадение нумерации страниц, несовпадении серии, номера листов; различие типографского текста; размер, конфигурация краёв листов документа.

Виды технико-криминалистического исследования документов:

• исследование реквизитов документов;

• исследование материалов документов;

• исследование оттисков печатей и штампов.

• орудия письма (принтеры, ручки, печатные машинки);

• материалы документов (печатные ленты, бумага, картон).

1. определение способов изготовления документов или их отдельных частей, реквизитов;

2. установление факта и способа изменения первоначального содержания документа;

3. выявление слабовидимых и невидимых, в том числе заклеенных, зачёркнутых, залитых документов;

4. установление принадлежности материалов документов, т.е. на чём изготовлен документ;

5. установление времени изготовления документа;

6. идентификация технических средств, используемых при изготовлении того или иного документа.

Виды частичной подделки документов.

• нарушение верхнего слоя бумаги (она становится более шероховатой и тонкой);

• проявляющиеся остатки штрихов первоначального текста;

• нарушение цвета бумаги в местах травления (бумага в этих местах приобретает желтоватый оттенок);

• образуются трещины на бумаге;

• наблюдается обесцвечивание записей или изменение записей;

• Наличие слабовидимых штрихов первоначального текста;

Выявляется при помощи лупы, микроскопа, ультрафиолетовых лучей (эффект элюмистенции).

Признаки (те же что и при травлении, кроме, желтоватого оттенка).

• Различия в цвете и оттенке штрихов первоначальных и новых записей;

• Различия в ширине штрихов, выработанности почерка;

• Сжатые или увеличенные промежутки почерка.

Дописка выявляются при помощи лупы, микроскопа либо при косо падающем освещении.

5. Замена частей документа –

• замена фотокарточки в документе, наиболее распространённые приёмы замены:

i. Полная замена фотографии;

ii. Монтаж фотоснимка (в документе остаётся часть прежнего снимка, с имеющимся на нём оттиском печатей);

Любой документ можно подделать не только целиком, но и внесением других сведений, удалением части документа, изменением реквизитов. Известны такие виды частичного изменения документа, как дописка, подчистка, травление. Для установления дописки эксперт использует микроскопический метод, съемку в инфракрасных лучах. Эксперт определяет дописку по наличию рас- плыва красителя, шероховатости поверхности бумаги, поврежденной линии графления. В случае возникновения подозрения о подчистке применяется съемка в ультрафиолетовых, инфракрасных и косопадающих лучах. Признаки травления: изменение цвета бумаги; ее повреждение; расплывы красителя; наличие желтых пятен; различие цвета на данном участке от общего цвета. При исследовании применяют фотографирование в УФ- и ИК-лучах. Документ можно изменить и путем вклеивания фотокарточки в официальные документы. Преступник переклеивает фотографию целиком или ее часть для сохранения оттиска печати. К признакам, свидетельствую-щим о замене фотографии, относятся: штрихи от дорисовки оттиска печати; следы клеящего вещества на фотографии; повреждение защитной сетки.

Технико-криминалистическую экспертизу документов (ТКЭД) можно определить как методику изучения свойств документа с помощью специальных приемов и средств в целях установления его содержания либо обстоятельств выполнения и изменения.

Цели технико-криминалистической экспертизы:

1) Выявление первоначального содержания документов (неразличимых, вытравленных, подчищенных, замазанных записей, а также текстов на сгоревших документах);

3) Определение последовательности выполнения пересекающихся штрихов (производится в случаях, когда необходимо выяснить, что выполнено ранее, например подпись или печать);

6) Установление идентичности (тождества) сравниваемых объектов (красителем синего цвета отмечены различающиеся признаки);

8) Определение принадлежности сравниваемых документов, технических средств к одному роду (виду, группе).

Криминалистика

Справочник криминалиста

Судебная медицина

Курс судебной медицины

Оперативно розыскная деятельность

Основы ОРД

Криминология

Курс криминологии

Подложные документы могут составляться как посредством изготовления бланка и его реквизитов, так и внесением в подлинный документ дополнительных сведений (дописка), изменением первоначального текста способом подчистки, полного или частичного удаления текста (травления), заменой отдельных частей документа, изменением реквизита (переклейка фотокарточек).

Исследование текстов, измененных путем дописки. Дописка может быть выполнена как написавшим текст подлинного документа, так и иным лицом. Стремясь сделать ее незаметной, применяют аналогичный пишущий прибор, того же цвета чернила, записи размещают так, чтобы дописка не бросалась в глаза. Разновидность дописки — дорисовка, при которой изменение первоначального содержания документа осуществляется путем добавления отдельных штрихов, изменяющих прежние буквы или цифры ( 2).

К основным признакам, по которым можно установить дописку, относятся:

противоречие между содержанием приписок и основным текстом;

размещение записей относительно линовок, краев документов;

различие в оттенке и веществе штрихов;

различие в разгоне почерка.

Принимаются во внимание и признаки почерка (общие и частные). Факт дописки устанавливается при осмотре документа в проходящем и косоподающем свете с применением лупы и светофильтров, а также в ходе исследования документа в УФ и ИК лучах, в токах высокой частоты, при применении диффузно-копировального метода, бумажной и тонкослойной хроматографии.

Основной вопрос, разрешаемый с помощью экспертного исследования: нет ли на документе следов изменения первоначально выполненного текста путем дописки? Методика исследования текста: использование микроскопии, съемки в ИК лучах, копировальных методов, метода щупового профилирования и т. д.

Исследование документов, измененных путем подчистки, т. е. механического удаления штрихов или какого-либо обозначения.

Вещество штрихов обычно удаляется резинкой, мелким наждаком, острым предметом (лезвием ножа, бритвой, иглой).

Признаки механического воздействия на материале документа устанавливают визуальным наблюдением в косопадающем освещении:

взъерошенность волокон бумаги; уменьшение толщины бумаги на участке подчистки; повреждение линий графления, защитной сетки; расплывы красителя; полное или частичное исчезновение глянца поверхности бумаги.

Признаки, свидетельствующие о наличии штрихов первоначального текста: частицы красителя, не относящиеся к тексту; отдельные частицы красителя, расположенные в следах давления пишущего прибора;

утоньшение бумаги, по своей конфигурации соответствующее начертанию письменного знака;

вдавленные следы букв и цифр, если подчистке подвергались карандашные штрихи.

Часто с целью маскировки подчищенный участок бумаги приглаживают. В результате могут образоваться следы так называемой полировки, которые хорошо видны в косопадающем свете- В ходе экспертного исследования документа кроме признаков его изменения возможно установить содержание текста, удаленного подчисткой. Для этого применяется цветоделительная и контрастирующая съемка, съемка в УФ и ИК лучах, диффузно-копировальный метод, съемка на просвет и в падающем свете. Если подчистка произведена на документе, исполненном на высококачественной бумаге, рекомендуется обработать поверхность документа парами йода или мелкозернистыми порошками. Более интенсивное оседание порошков на отдельных частях поверхности документа является свидетельством подчистки.

Основные задачи, решаемые данной экспертизой, следующие:

1) подвергался ли изменению первоначальный текст документа;

2) не подвергались ли записи подчистке;

3) не имелось ли ранее на соответствующем участке помимо читаемой иной записи, удаленной путем подчистки.

Полная и частичная замена текста путем травления, т. е. обесцвечивания записей путем воздействия на них различными химическими реактивами. Травлению подвергаются оттиски печатей и штампов в самых различных документах ( 3).

Признаки, позволяющие установить факт травления при визуальном осмотре и с применением УФ лучей: нарушение проклейки бумаги;

изменение цвета, бумаги в тех местах, где воздействовал реактив; повреждение бумаги (наличие трещин, хрупкость, ломкость и т. п.); обесцвечивание (или изменение цвета) защитной сетки и других печатных элементов документа; остатки штрихов первоначального текста; расплывы красителя; наличие желтых и беловатых пятен; наличие на бумаге документа матовых зон; люминесценция на участке, подвергшемся травлению, отличается по цвету от свечения остальных частей бумаги.

Установить содержание вытравленных текстов можно следующими методами:

фотографирование в видимой люминесценции;

фотографирование в УФ и ИК лучах.

Образующиеся на документе при травлении пятна при воздействии на них УФ лучей приобретают либо другой, относительно основного документа, оттенок свечения, либо большую его интенсивность. Как показывает экспертная практика, для травления чаще всего используются соляная кислота, перекись водорода, хлорная известь либо текст смывается водой или спиртом. Наличие на документе травящих веществ, их природу устанавливают путем проведения химического анализа. При этом можно также восстановить обесцвеченные записи. Следы от смываний имеют вид расплывов с цветной каймой по краям.

Исследованием документов, подвергшихся травлению, решаются такие вопросы:

1) не подвергались ли записи в документе воздействию травящих веществ или растворителей;

2) каким веществом произведено травление;

3) каково первоначальное содержание документа.

Замена фотокарточек. Чаще всего фотокарточки переклеивают в официальных документах, удостоверяющих личность. Способы замены:

переклейка фотокарточки полностью (в том числе с дорисовкой оттиска печати вручную); переклейка части фотокарточки (фотомонтаж) с сохранением оттисков печати; переклейка эмульсионного слоя фотокарточки.

К признакам, характеризующим замену фотографии, относятся: несовпадение частей оттиска печати на частях фотокарточки, наклеенных с помощью фотомонтажа либо на фотокарточке и листке документа;

нарушение смыслового содержания текста печати; штрихи от дорисовки оттиска печати; повреждение защитной сетки; следы клеящего вещества; наличие на оборотной стороне фотографии следов первоначального документа в виде кусочков бумаги, клея и т. д.

Основные вопросы, разрешаемые экспертизой:

1) не переклеивалась ли фотокарточка на документе целиком;

2) не переклеивалась ли часть фотокарточки на документе;

3) каково клеящее вещество, применявшееся при повторной наклейке фотографии;

4) каково первоначальное расположение на документе удаленного фотоснимка.

При исследовании применяются микроскопические и физико-химические методы.

Замена частей (листов) документа. Основные признаки замены следующие: несовпадение нумерации страниц; несовпадение серии и номера документа (если таковые имеются); несовпадение размеров листов; несовпадение (или наличие дополнительных) следов от прокола скрепок; различие в типографском шрифте основного документа с замененным листком.

Подделка подписей документа. Известны следующие способы:

1) воспроизведение по памяти; 2) срисовывание "на глаз"; 3) выполнение после предварительной тренировки; 4) путем копирования (через копировальную бумагу, на просвет или с помощью промежуточного клише).

Подписи, выполненные по памяти и рисованием, исследуются методами почерковедения. К признакам, свидетельствующим о подделке подписи путем копирования, относятся следующие.

Копирование на просвет: замедленное исполнение (извилистость штрихов, следы остановки пишущего прибора, однообразность нажима, тупое начало и окончание штрихов подписи); полное совпадение всех деталей исследуемой и оригинальной подписи.

Копирование с помощью промежуточного клише: отсутствие следов нажима пишущего прибора; различие оттенков люминесценции исследуемого участка документа и общего фона при воздействии УФ лучей; неравномерность окраски штрихов.

При использовании копировальной бумаги: следы загрязнений; следы вторичной обводки и другие признаки подготовки подделки, обнаруживаемые визуально или с помощью специальных приборов.

Крайне редко встречается еще один способ: использование негатива сфотографированного оригинала подписи. Признаки подделки заключаются в замедленности движений при выполнении подписи и полном совпадении с оригиналом.

К содержанию книги: Криминалистика

Смотрите также:

Технико-криминалистическое исследование проводится для обнаружения признаков изменения первоначального содержания документа, восстановления залитых, зачеркнутых текстов, разорванных, сожженных документов.

Читайте также: