История развития мошенничества в россии кратко

Обновлено: 04.07.2024

1. Софья Блювштейн (Сонька Золотая Ручка)

Легендарный персонаж второй половины 19 века! Воровка, о которой ходит множество легенд и которую до сих пор почитают в определённых кругах.

Но после этого случая она была вновь арестована и отправлена на каторжные работы на остров Сахалин, где и скончалась от продолжительной простуды, согласно официальной версии.

В Москве на Ваганьковском кладбище есть могила, которую приписывают Соньке. На ней установлен памятник — женская фигура без головы и ног. Возле неё постоянно лежат цветы и монеты, а на постаменте периодически появляются надписи с просьбами к знаменитой воровке.

2. Николай Савин

Но в конце 19 века Савин отправился покорять другие страны. И кое-что у него получалось. Например, он поставлял лошадей для итальянской армии. То есть было сделано выгодное предложение, представлен план поставок, а Савин, получив деньги, исчез.

Появился вновь он уже в Америке как граф Тулуз-Лотрек. Приехал он якобы для заключения контрактов на поставки металла в Россию для строительства Транссибирской магистрали. 9000 км рельсов! Конечно же, американские промышленники накинулись на графа Тулуз-Лотрека, а он обещал им поспособствовать решению в их пользу и, естественно, принимал подарки за свою благосклонность.

Дальше — больше. Савин чуть не стал царём Болгарии! Он просто назвался Великим князем Константином Николаевичем, здрасьте. И был представлен перед султаном! Но его опознал парикмахер, ранее служивший в Петербурге. Интересно, прямые или косые височки предпочитал граф Тулуз-Лотрек?

3. Анна Андерсон

В 17 веке в России было несколько Лжедмитриев: самозванцы выдавали себя за сына Ивана Грозного царевича Дмитрия, пользуясь неразберихой смутного времени. Первому из них удалось даже занять трон, но его убили после года правления (но строчка для резюме всё равно хорошая). Других претендентов такой печальный конец лжецаря не пугал, и они продолжали выдавать себя за царевича Дмитрия.

А в 20 веке появилась новая личность, назвавшая себя членом царской семьи. Это была Анна Андерсон, а выдавала она себя за княжну Анастасию Романову. В принципе подобные заявления в то время звучали часто — многие хотели стать единственным наследником Романовых и претендовать на царское золото. Семья Романовых была расстреляна в полном составе в Екатеринбурге в 1918 году. Но многие верили, что кому-то удалось выжить, что расстреляны были не они, а их двойники. Сама их гибель в то время была окутана тайнами.

Позднее одна из жительниц лечебницы прочла статью о том, что одна из царских дочерей Романовых смогла выжить и сбежать. А потерявшая память Анна была как раз похожа на неё. Вскоре женщина, обнаружившая это сходство, унесла эту догадку за пределы лечебницы и распространила её среди представителей российской диаспоры. Некоторые были очень взволнованы этой идеей и в дальнейшем посещали Анну Андерсон в надежде установить её личность.

4. Вениамин Вайсман

Человек, обманувший 27 министров СССР. Пожалуй, один из самых отважных мошенников в российской истории — не каждый решится проворачивать свои дела на глазах у Сталина. Начинал это парень скромно: промышлял в детстве мелкими кражами, неоднократно был пойман и отправлен в детские колонии, но постоянно сбегал. Но в 1944 году один из побегов закончился не очень удачно. Вайсману пришлось провести несколько дней одному в зимнем лесу. В итоге он всё-таки выбрался к сельскому фельдшеру, который и оттяпал ему две стопы. Не сразу — сначала он диагностировал начинающуюся гангрену. Наверняка в этот момент мошенник понял, что дальнейшие побеги будут осложнены отсутствием необходимых для этого конечностей. Поэтому он начал разрабатывать более сложные схемы.

Что он придумал? Не так давно закончилась война, поэтому Веня начал притворяться ветераном, более того, у него были две фальшивые звезды Героя Советского Союза. Но после этого он решил не мелочиться и не стал просто попрошайничать на улице, а пошёл сразу по министерствам. Там уж точно должны были быть деньги. И там, хвастая своими фальшивыми орденами и указывая на очевидное отсутствие ног, он получал необходимые ему деньги. Каждый раз у него была новая легенда: то он был мотористом, то шахтёром, то лесорубом, а потом стал сослуживцем Василия Сталина — сына вождя. В итоге он получал деньги, мебель, одежду, а однажды — квартиру в Киеве. Почему бы на этом не остановиться? Но схема-то рабочая!

5. Сергей Мавроди

Классик отечественного мошенничества и организатор крупнейшей финансовой пирамиды в истории России!

Стоит сказать, что после этого даже поймать его было непросто: в 1998 году Мавроди был объявлен в международный розыск, а задержали его с поддельными документами на имя Юрия Зайцева лишь в 2003 году. За свои дела Сергей Мавроди был приговорён лишь к 4,5 годам лишения свободы.

6. Григорий Грабовой

Вот наш легендарный современник. Кто-то, может, ещё помнит некоторые его дела и заявления.

В 1995 году состоялась встреча Грабового со знаменитой болгарской ясновидящей Вангой, которая, по его словам, благословила его на лечение людей. По словам некоторых очевидцев, она его просто выгнала.

Известен он также своим одним совсем уж отвратительным поступком. В сентябре 2004 года Грабовой предлагал заплатить ему за воскрешение школьников, погибших при захвате заложников в Беслане.

Самое интересное в жизни этого мошенника произошло 5 июня 2004 года: Грабовой заявил, что он Иисус Христос во втором пришествии. Какая же насыщенная жизнь была у нас в стране в начале 21 века!

В итоге в 2006 году Грабовой был арестован по обвинению в мошенничестве, а в 2007 году приговорён к 11 годам лишения свободы. В 2010 году освобождён за примерное поведение.

Таким образом, способом преступного завладения чужим имуществом может быть или обман (активный, то есть посредством намеренного сообщения заведомо ложных сведений, либо пассивный, то есть умолчание о важных истинных фактах), или злоупотребление доверием, которое, по сути, также является разновидностью обмана, когда между потерпевшим и виновным существуют доверительные отношения. Отличительным признаком мошенничество является добровольная передача потерпевшим своего имущества или права на имущество виновному под влиянием обмана или злоупотребления доверием.

Так, мошенничество признаётся, например, предоставление фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использование различных обманных приёмов при расчётах за товары или услуги или при игре в азартные игры и т. д. В XXI веке появились новые виды мошенничества, связанные с использованием компьютеров, поддельных кредитных карт и банковских авизо, с созданием финансовых пирамид, фиктивных инвестиционных фондов и тому подобное.

Мошенничество как уголовно наказуемое деяние известно в уголовном законодательстве практически всех стран. Наряду с мошенничеством. как одной из форм хищения чужого имущества уголовные кодексы ряда стран установили ответственность и за специальные виды мошенничества, например компьютерное мошенничество (§ 263а УК ФРГ, статья 147 УК Швейцарии и др.), получение субсидии путём мошенничества (§ 264 УК ФРГ) и др.

Если обратиться к нормам древнерусского законодательства, то уже в нем можно обнаружить дифференцированный подход к наказуемости корыстных и некорыстных посягательств против собственности.

Соборное Уложение 1649 года, выделяя главу о разбойных делах, не только упоминает в ней о ворах, тати, разбойниках, но и дает особое предписание в отношении мошенничеств, требуя применить к ним положения, установленные за первую тяжбу, однако применять пока, не раскрывая признаком мошенничества. Только Указом 1781 года было впервые разъяснено, что к мошенничеству нужно относить:

а) карманную кражу;

б) внезапное похищение чужого имущества, рассчитанное на ловкость, быстроту действий виновного;

в) завладение имущества путем обмана.

При этом мошенничество связывалось с открытым, кража – с тайным, а грабеж – с насильственным воровством.

В уголовном Уложении 1903 года признаки и уголовно-правовая оценка похищения, совершаемого путем мошенничества, остались без изменения.

Первые советские уголовные кодексы 1922 и 1926 гг. Закрепляли, что в числе имущественных преступлений, не являющихся хищением, назывались не только нарушение прав автора, ростовщичьего, но и мошенничество, вымогательство и присвоение вверенного имущества. Причем мошенничество (его разновидностями признавались: - подделка определенных документов; - фальсификация предметов) стало толковаться как получение имущества с корыстной целью обманом или злоупотреблением доверия, т.е. - более широко.

Наиболее имущественной отличительной особенностью УК РСФСР 1960 года являлось то, что он долгое время различал посягательства на социалистическое и личное имущество граждан.

Статья 93 УК РСФСР "Хищение государственного или общественного имущества, совершенное путем мошенничества, т. е. путем обмана и злоупотреблением доверием." Мошеннический обман представляет собой умышленное искажение или сокрытие истины с целью ввести в заблуждение лицо, во владении или введении которого находится социалистическое имущество, и таким образом добиться добровольной передачи имущества в распоряжение преступника. Также УК 1960 года РСФСР, в статье 147 мошенничество закрепляет другой объект данного состава. Это завладение личным имуществом граждан или приобретение права на имущество путем обмана и злоупотребления доверием. В УК РСФСР 1960 года идет отдельным составом преступления – хищение должностным лицом не вверенного ему имущества, то есть имущества, непосредственно не находящегося в его владении, однако используя имеющиеся свои возможности как представителя власти, организационно-распорядительные или административно-хозяйственные полномочия, отдавая незаконные приказы и распоряжения, вводя в заблуждение законных владельцев имущества, заключая фиктивные договоры, учиняя подделку документов и далее такого типа, должностное лицо завладевало этим имуществом. Действующее законодательство не предусматривает такого самостоятельного состава преступления, как хищение с использованием служебного положения. ] 12

2 Мошенничество как форма хищения.

Одной из форм хищения является мошенничество, т.е. завладение имуществом путем обмана или злоупотребления доверием (ст.159 УК)."Мошенничество, т.е. хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием."] 3 Мошенничеством по уголовному законодательству России считается только преступление против собственности. Имея в виду общее понятие хищения, сформулированное в приложении 1ч. ст.158 УК и признаки мошенничества, названные в диспозиции ст.159 УК можно дать следующее определение мошенничества: совершенное с корыстной целью путем обмана или злоупотребления доверием противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества, либо совершенные теми же способами противоправное и безвозмездное приобретение права на чужое имущество.

Состав преступления мошенничества.

Состав преступления - это в первую очередь совокупность объективных и субъективных элементов, позволяющих соответствующее общественно-опасное деяние рассматривать в качестве преступления. Объективные элементы состоят из объекта и объективной стороны, субъективные - из субъекта и субъективной стороны.] 2

В списках не значится

Парадоксально, но одна из самых крупных экономических афер советского периода произошла во время Великой Отечественной войны. В 1941-м в городе Калинин (Тверь) дезертировавший с фронта офицер Красной армии Николай Павленко по поддельным документам открыл "Участок военно-строительных работ №5 Калининского фронта" (УВСР-5). Печать из подошвы башмака вырезал его подельник Людвиг Рудниченко.

Павленко объявил себя командиром строительной части и майором Красной армии. На деньги, полученные по фальшивым бумагам, организация строила дороги и шила одежду. Если банковские служащие начинали что-то подозревать, их подкупали крупной взяткой. Кроме кредитных организаций, Павленко сотрудничал также с военными комендатурами, которые по запросу направляли в УВСР-5 раненых бойцов. После лечения тех подряжали на стройку. К 1945 году штат организации разросся до 300 человек, а бюджет достиг трех миллионов рублей. При этом все контракты выполнялись качественно и в срок.

После войны Павленко расформировал УВСР-5 и основал Управление военного строительства-1 (УВС-1). Глобальная афера вскрылась только в 1952-м. И то случайно. Один из прорабов не получил деньги за работу и обратился в милицию. Во время проверки выяснилось, что в списках министерства обороны СССР ни УВСР-5, ни УВС-1 не значатся. Павленко задержали в том же году в Кишиневе. К тому времени он уже "дорос" до полковника, а при обыске у него нашли еще и генеральские погоны. Два года спустя суд приговорил главного мошенника к расстрелу, а остальных членов организации — к различным срокам. Интересно, что многие из них даже не знали, что работают в несуществующей части.

Ювелир и психиатр

Известная мошенница Софья Блювштейн по кличке Сонька Золотая Ручка в конце XIX века придумала и реализовала одну из самых невероятных афер. События развернулись в Одессе. Мошенница пришла в ювелирный магазин и сообщила владельцу Карлу фон Мелю, что ее супруг — известный психиатр — хочет сделать подарок любимой жене. Софья выбрала самые дорогие украшения и попросила хозяина лавки лично доставить их в дом врача к назначенному часу. После этого она отправилась к медику и, представившись супругой фон Меля, пожаловалась на психическое расстройство своего мужа, заявив, что тот постоянно твердит о каких-то драгоценностях. Врач выслушал обеспокоенную женщину и согласился осмотреть пациента. Прием удивительным образом совпал со временем доставки украшений.

Блювштейн встретила ювелира на пороге "своего" дома и, взяв заветную коробку, попросила его пройти в кабинет "мужа" для расчета. Ничего не подозревающий фон Мель стал требовать у доктора деньги, однако вместо купюр получил лишь сеанс психотерапии. В итоге взбешенного продавца скрутили приехавшие санитары и увезли его в клинику. Сонька же вместе с драгоценностями к тому времени была уже далеко. Эту историю в 1936-м экранизировали американские кинематографисты. Главную роль в фильме сыграла Марлен Дитрих.

"Ветеран"

Вор-рецидивист Вениамин Вайсман бежал из Вологодской колонии зимой 1944-го. Дерзкий "рывок" на волю стоил бывшему заключенному двух ног, ампутированных из-за обморожения. С основной профессией пришлось завязать, однако предприимчивый Веня сумел грамотно воспользоваться своим увечьем. Он обзавелся липовым удостоверением Героя Советского Союза и двумя Золотыми Звездами, изготовленными фальшивомонетчиками. За два года "ветеран" обошел кабинеты 26 министров. Для каждого чиновника у него была припасена жалобная история — однажды он даже представился однополчанином Василия Сталина. Растроганные госслужащие обычно не отпускали Вайсмана с пустыми руками и подкидывали ему деньжат. Дошло до того, что на приеме в ЦК инвалиду решили подарить квартиру в центре Киева. Так Вениамин перебрался на Украину, однако через несколько лет вновь вернулся в столицу и опять стал наведываться в гости к политикам.

Это продолжалось до тех пор, пока обман не заподозрили. Вчерашний "ветеран" получил девять лет колонии. Интересно, что после отбытия наказания он пришел в МУР и поклялся завязать с криминальным ремеслом. Оперативники прониклись и устроили его в оренбургский дом инвалидов. Позже благодаря Вайсману им удалось раскрыть крупное мошенничество в этой организации.

Ваня Семь Процентов

Автором первой финансовой пирамиды стал руководитель общественного банка города Скопин Рязанской губернии Иван Рыков еще в XIX веке. Молодой человек предлагал горожанам вклады под очень высокий процент — 7,5. В то время как другие банки давали максимум 3 процента. Чтобы вселить уверенность в будущих клиентов, Рыков публиковал липовые отчеты об отличном состоянии дел кредитной организации. Поначалу скопинцы скептически отнеслись к подобному предложению, однако после того, как немногочисленные вкладчики получили обещанную прибыль, в банк сразу же выстроилась длинная очередь. Вскоре о нем узнали в Москве и Санкт-Петербурге, и на Рязанщину потянулись люди со всех уголков Российской империи. При этом в сети любителей легкой наживы попались многие богатые купцы и ремесленники.

В городок полились инвестиции — была построена железная дорога, открылось несколько учебных заведений и благотворительных организаций. Никто не задумывался о том, за счет каких средств банк покрывает высокий процент. Сказка продолжалась почти 15 лет, пока банковские долги не достигли рекордных по тем временам сумм. Во время ревизии касса, в которой числилось 13 миллионов рублей, оказалась пуста. Выяснилось, что деньги вкладчиков оседали в кармане Рыкова и его подельников. Афериста признали виновным в мошенничестве и сослали в Сибирь, где через 15 лет он скончался.

Зимний дворец

Многие знакомы с историей аферы по "продаже" Эйфелевой башни, которую провернул чешский мошенник Виктор Люстиг. Однако он не был пионером в этом деле. В конце XIX века русский корнет Николай Савин "продал" американцу… Зимний дворец. Когда Савин стоял в карауле, к нему подошел житель США и на ломаном русском выразил желание приобрести Эрмитаж, чтобы затем разобрать его по частям и отвезти к себе на родину. Находчивый караульный сразу представился владельцем недвижимости и перешел к переговорам о цене. Уже на следующий день были готовы документы с "липовой" гербовой печатью, сделанной обычной монетой. Когда американец передал деньги, во дворце погас свет. Аферист успокоил покупателя, сказав, что с завтрашнего дня счет за электроэнергию будет приходить на имя нового владельца. Сцена была разыграна для того, чтобы иностранец не стал заходить внутрь. В итоге корнет забрал два чемодана денег и скрылся. На следующий день к Зимнему подъехали машины с рабочими, однако демонтировать здание им никто не позволил, поскольку бумага, предъявленная американцем, оказалась обычным долговым обязательством.

Читайте также: