Основные правовые акты регламентирующие деятельность кредитных организаций доклад
Обновлено: 13.05.2024
Порядок создания кредитных организаций и лицензирования их деятельности.
Особенности создания и деятельности на территории Российской Федерации кредитных организаций с иностранными инвестициями.
Правовая основа банковского надзора за деятельностью кредитных организаций. Основания для отзыва Центральным банком Российской Федерации лицензии кредитной организации на осуществление банковских операций.
Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций"; меры по предупреждению банкротства кредитных организаций; порядок осуществления кредитной организацией мер по финансовому оздоровлению и реорганизации и основания их применения.
Основания назначения и полномочия временной администрации по управлению кредитной организацией.
Основания для инициирования процедуры банкротства кредитной организации.
Основные особенности применения Федерального закона "О реструктуризации кредитных организаций".
ГАРАНТ:
Федеральным законом от 28 июля 2004 г. N 87-ФЗ Федеральный закон от 8 июля 1999 г. N 144-ФЗ "О реструктуризации кредитных организаций" признан утратившим силу
Мораторий на удовлетворение требований кредиторов кредитной организации.
Тема 2. Организационно-правовые формы кредитных организаций
Понятие кредитной организации, виды кредитных организаций. Организационно-правовые формы кредитных организаций.
Органы управления кредитной организацией, их полномочия.
Реорганизация кредитной организации (слияние, присоединение, разделение, выделение и преобразование), особенности процедур. Роль аудитора в процессе реорганизации.
Дочерняя и зависимая кредитная организация.
Понятие банковской/консолидированной группы. Банковские холдинги.
Тема 3. Гражданско-правовое регулирование деятельности кредитных организаций
Понятие и виды сделок. Основания и последствия признания сделки недействительной.
Понятие договора. Существенные условия договора. Стороны договора, третьи лица. Договорный характер взаимоотношений кредитной организации и клиента.
Договор доверительного управления имуществом.
Договор финансирования под уступку денежного требования.
Тема 4. Правовое регулирование кредитных отношений
Кредитный договор (предмет, существенные условия). Отличие кредитного договора от договора займа.
Основные способы обеспечения обязательств по кредитным договорам:
- залог (понятие и основание возникновения залога, в том числе ипотеки, порядок оформления, основания обращения взыскания на предмет залога (ипотеки), реализация заложенного имущества, прекращение залога);
Прекращение кредитных обязательств.
Тема 5. Правовое регулирование расчетов
Действующее законодательство, регулирующее осуществление расчетов.
Ответственность кредитных организаций за нарушение правил безналичных расчетов.
Правовое регулирование расчетов по корреспондентским счетам.
Договор корреспондентского счета, существенные условия; порядок заключения.
Порядок безакцептного списания средств со счета в кредитной организации.
Очередность платежей с корреспондентского счета.
Расчеты платежными требованиями.
Правовое регулирование электронных расчетов.
Понятие кассовых операций. Нормативно-правовые акты, регулирующие прием, выдачу и хранение наличных денег.
Расчеты с применением пластиковых карт.
Тема 6. Правовое регулирование операций кредитных организаций с ценными бумагами
Понятие ценной бумаги. Виды ценных бумаг. Требования к ценной бумаге. Передача прав по ценной бумаге. Восстановление прав по утраченным ценным бумагам.
Правовое регулирование операций кредитных организаций с собственными ценными бумагами.
Правовое регулирование деятельности кредитных организаций в качестве профессиональных участников рынка ценных бумаг.
Правовое регулирование операций с векселями.
Особенности правового регулирования операций кредитных организаций с векселями.
Тема 7. Правовое регулирование валютных операций
Основные законодательные и нормативные акты Российской Федерации, регулирующие порядок проведения кредитными организациями операций с валютными ценностями. Понятие валюты Российской Федерации, иностранной валюты, валютных ценностей. Валютные операции. Основные принципы их классификации.
Органы и агенты валютного контроля в Российской Федерации, их права и обязанности. Центральный банк Российской Федерации как основной орган валютного регулирования в Российской Федерации.
Ответственность кредитных организаций за нарушения валютного законодательства.
Тема 8. Процессуальное право
Законодательство Российской Федерации, регулирующее порядок рассмотрения исков в судах общей юрисдикции и арбитражных судах Российской Федерации.
Понятие искового заявления.
Способы обеспечения гражданского иска.
Порядок исполнения решений суда на взыскание средств со счетов в кредитных организациях.
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Читайте также: